991/9543/23
1-кс/991/9637/23
30 жовтня 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 розглянув клопотання детектива ОСОБА_2 від 27 жовтня 2023 №19/11274т, погоджено прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52022000000000220 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст.191 КК України, -
Під час розгляду клопотання детектив повідомив, що органом досудового розслідування перевіряються обставини можливого зловживання службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем, які вступивши у злочинну змову із ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» безпідставно завищили очікувану вартість під час проведення закупівель кабельно-провідникової продукції (повна фабула зазначена у клопотанні).
Також детектив ОСОБА_4 повідомив, що під час проведення санкціонованих слідчими суддями ВАКС негласних заходів було з'ясовано (протокол НСРД від 11.10.23), що основні фігуранти провадження використовують та зберігають важливу інформацію на віртуальному сервері, доступ до якого був наданий рішенням слідчого судді від 11.10.23 у справі №991/8911/23 і, зі слів фахівців, остаточне копіювання відбудеться протягом тижня, а тому у органу досудового розслідування є потреба повноцінно проаналізувати отримані відомості з серверу, провести обшуки (у кількості не менше ніж 15) і на підставі отриманих даних скласти та вручити повідомлення про підозру, у тому числі основному фігуранту провадження, який має безперешкодний виїзд закордон і за останній час двічі перетинав державний кордон (01.07.23-27.07.23, 21.09.23-12.10.23).
Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали, оцінивши результати зібраних відомостей до цього часу, вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочину (ів) відомостям з ЄРДР станом на 30.10.2023.
Описані в клопотанні обставини та отримана інформація в процесі розслідування надають розуміння того, що був (ли) вчинений (і) злочин (и) відповідної тяжкості (містяться ознаки), який (і) віднесений (і) до підсудності Вищого антикорупційного суду. Слідчий суддя зазначає, що розмір можливого заволодіння досі визначається порівняльним методом та власними записами (розрахунками) основних фігурантів провадження, а тому складно встановити підслідність (як за суб'єктом так і за розміром), у зв'язку з чим, розпочате НАБУ досудове розслідування необхідно продовжувати та здійснити усі необхідні заходи до встановлення точного кола причетних осіб (точного розміру збитків) або до моменту визначення прокурором підслідності.
З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб'єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом, може контактувати.
При прийнятті рішення слідчим суддею були дослідженні протоколи НСРД від 27.02.23, 20.06.23, 01.09.23, 18.09.23, 11.10.23, договір поставки від 01.09.21, додаткові угоди до нього, процедуру публічної закупівлі, альтернативні пропозиції на ринку, інформація з відкритих джерел, пов'язаність господарських товариств, інші зібрані матеріали.
На думку слідчого судді відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку, а зазначене втручання повністю відповідає легітимній меті, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження і забезпечує баланс прав окремої особи та суспільного інтересу.
Неможливість досягнути озвучену детективом мету іншими способами (отримати відомості з серверу) та отримати докази, особливості розслідування правопорушень, які передбачені ст. 191 КК України, переконують слідчого суддю у доцільності проведення негласної слідчої (розшукової) дії, як зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Інші запропоновані детективом негласні слідчі (розшукові) дії не співвідносяться з озвученою детективом метою, а також є невиправданими на цьому етапі розслідування перед переходом у відкриту стадію та безпідставно відволікають ресурси держави.
Номер (и) телефону (ів) особи, відносно якої подане клопотання, попередньо зафіксована роль, яка потребує уточнення - організовує фінансову господарську діяльність ТОВ «Еней», спілкується з співробітниками АТ «Укрзалізниця», є довіреною особою ОСОБА_5 підтверджені детективом протоколами НСРД від 27.02.23, 20.06.23, протоколом огляду від 02.05.23, іншими зібраними матеріалами.
Отримана органом досудового розслідування інформація, а також озвучена детективом подальша змінена тактика розслідування цього провадження, озвучене обґрунтоване побоювання, що після переходу у відкриту стадію основний фігурант провадження може легально залишити територію країни та/або не повернутися на територію України, підтверджують необхідність продовження проведення НСРД щодо особи, відносно якої подане клопотання. В той же час, з урахуванням можливості досягти озвучену мету детективом, загального строку розслідування цього кримінального провадження і строку розумності втручання у права осіб, а також, з урахуванням достатньо обґрунтованих тверджень детектива, що особа, відносно якої подане клопотання з урахуванням кола її посадових обов'язків (зафіксованих дій) може бути обізнана про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які до нього причетні, може володіти іншими відомостями, які представляють інтерес для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строку дії ухвали до 15.11.23 буде більш ніж достатньо для реалізації усіх запланованих слідчих дій та досягнення поставленої мети органом досудового розслідування.
Дана ухвала прийнята в розвиток і доповнення та з урахуванням висновків, які містяться в ухвалі слідчого судді ОСОБА_6 від 03.07.23 по справі №991/5868/23.
З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.
Керуючись положеннями ст.ст.40, 246-248, 258, 260, 263 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 , в межах строку досудового розслідування, а саме:
-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
Строк дії ухвали до 15.11.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1