991/5869/23
1-кс/991/5888/23
03 липня 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 розглянув клопотання детектива ОСОБА_2 від 30 червня 2023 №19/6502т, погоджено прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52022000000000220 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України, -
Під час розгляду клопотання детектив повідомив, що органом досудового розслідування перевіряються обставини можливого зловживання службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем, які вступивши у злочинну змову із ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» безпідставно завищили очікувану вартість під час проведення закупівель кабельно-провідникової продукції.
Також детектив ОСОБА_4 повідомив, що під час проведення негласних заходів було виявлено причетність особи, відносно якої подане клопотання до обставин, які перевіряються в межах цього провадження, а тому у органу досудового розслідування, з урахуванням запланованих слідчих дій (обшуків) є потреба в уточненні деяких даних, які неможливо підтвердити або спростувати під час відкритої форми проведення досудового розслідування для прийняття, у тому числі рішення про подальший рух (напрямок розслідування) цього кримінального провадження.
Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали, оцінивши результати зібраних відомостей до цього часу, вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочину (ів) відомостям з ЄРДР станом на 03.07.2023.
Описані в клопотанні обставини та отримана інформація в процесі розслідування надають розуміння того, що був (ли) вчинений (і) злочин (и) відповідної тяжкості (містяться ознаки), який (і) віднесений (і) до підсудності Вищого антикорупційного суду. На думку слідчого судді, на цьому етапі розслідування, коли документується можлива причетність співробітника (ів) Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» до подій, мова про які йде у клопотанні, а розмір можливого заволодіння досі визначається порівняльним методом, складно встановити підслідність (як за суб'єктом так і за розміром), у зв'язку з чим, розпочате НАБУ досудове розслідування необхідно продовжувати та здійснити усі необхідні невідкладні заходи до встановлення точного кола причетних осіб (точного розміру збитків) або до моменту визначення прокурором підслідності.
З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб'єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом, може контактувати.
При прийнятті рішення слідчим суддею були дослідженні протоколи НСРД від 27.02.23, 20.06.23, договір поставки від 01.09.21, додаткові угоди до нього, процедуру публічної закупівлі, альтернативні пропозиції на ринку, інформація з відкритих джерел, пов'язаність господарських товариств, інші зібрані матеріали.
На думку слідчого судді відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку, а зазначене втручання повністю відповідає легітимній меті, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження і забезпечує баланс прав окремої особи та суспільного інтересу.
Отримана органом досудового розслідування інформація, а також озвучена детективом подальша тактика розслідування, підтверджують необхідність продовження проведення НСРД щодо особи, відносно якої подане клопотання.
Неможливість отримання доказів іншими способами, особливості розслідування правопорушень, які передбачені ст. 191 КК України, переконують слідчого суддю у доцільності проведення запропонованого детективом комплексу негласних слідчих (розшукових) дій.
Номер (и) телефону (ів) особи, відносно якої подане клопотання, попередньо зафіксована роль, яка потребує уточнення - контролює діяльність ТОВ «Торговий дім «Український кабель», ТОВ «Торговий дім «Кабель центр», ТОВ «Еней», спілкується з співробітниками АТ «Укрзалізниця», підтверджені детективом протоколами НСРД від 27.02.23, 20.06.23, протоколом огляду від 02.05.23, іншими зібраними матеріалами.
На думку слідчого судді, строк проведення НСРД до 03.08.23 буде достатнім, як з точки зору загального строку розслідування цього кримінального провадження і строку розумності втручання у права осіб, так і з точки зору реалізації запропонованої тактики проведення подальших слідчих дій (обшуки, допити), а також, з урахуванням достатньо обґрунтованих тверджень детектива, що особа, відносно якої подане клопотання з урахуванням кола її посадових обов'язків (зафіксованих дій) може бути обізнана про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які до нього причетні, може володіти іншими відомостями, які представляють інтерес для досудового розслідування.
З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.
Дана ухвала винесена в розвиток та в продовження ухвали від 04.10.22 у справі №991/4334/22.
Керуючись положеннями ст.ст.40, 246-248, 258, 260, 263 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, строком до 03.08.23, а саме:
-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем месенджерів, хостингів, файлових, хмарних обмінних сервісів, електронних поштових скринь, які можуть бути зареєстровані за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-спостереження за особою, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
-аудіо-, відеоконтроль особи в місцях її перебування.
Строк дії ухвали до 03.08.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1