Справа № 761/46686/24
Провадження № 1-кс/761/30874/2024
19 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42023000000000195 від 09.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного зберігання.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000195 від 09.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2021 року за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості програмного комплексу, за предметом закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)» заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Так, 27.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 проводило відкриті торги, з наступним предметом закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)». Очікувана вартість закупівлі - 200 000 000,00 грн.
11.10.2021 договір про закупівлю товарів № 25 підписано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке стало переможцем даної тендерної пропозиції, сума підписаного договору склала 196 600 000,00 грн з ПДВ.
В ході аналізу пропозиції закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)» тa документів, встановлено, що відповідно до специфікації на Товар за кодом ДК 021:2015 3210000-4: програмний комплекс складеться з одного комплекту та його ціна за одиницю без ПДВ складає 79 000 000,00 грн та апаратний комплекс складеться з одного комплекту та його ціна за одиницю без ПДВ складає 98 000 000,00 грн.
Так в програмний комплекс відповідно до додатка 2 до Договору про закупівлю товарів №25 від 11.10.2021 входить: Система керування інформацією та безпекою; Система розпізнавання облич; Система поведінкової аналітики; Система аналітики розслідувань.
Загальна ціна постачання програмного комплексу становить без ПДВ 79 000 000,00 грн.
Під час огляду документації, які завантажила уповноважена особа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено, що дана компанія оприлюднила листи авторизації від таких представників як ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , додатково аналізом податкових накладних з єдиного вікна подання електронної звітності за період з 01.01.2021 по 15.01.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало покупку будь-якого програмного забезпечення або ПЕОМ у вище вказаних іноземних компаній.
В ході аналізу податкових накладних встановлено, що постачальником товарів та програмного забезпечення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 64 807 205,60 грн.
Також отримано інформацію про те, що придбаний програмний продукт ІНФОРМАЦІЯ_6 не використовувався з моменту придбання та не може використовуватись через невідповідність технічним характеристикам.
Крім того встановлено, що частину програмного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_5 . В ході аналізу даного підприємства було встановлено, що основним видом діяльності є 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, що може свідчити про здійснення безтоварних операцій.
17.08.2023 під час проведення обшуку за місцем мешкання директора
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 та допиту останньої встановлено, що ОСОБА_5 документів фінансово-господарської діяльності підприємства не підписувала, керівництво ним не здійснювала.
10.12.2024 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, яку скеровано на виконання до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності.
На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо реалізації програмного продукту за умовами договору поставки №2111-4П від 24.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, однак детектив ОСОБА_6 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42023000000000195, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42023000000000195, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 10.12.2024 року, у кримінальному провадженні №42023000000000195 призначено судову почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42023000000000195, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №42023000000000195 - детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , детективу Відділу детективів територіального управління БЕБ у Львівській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного зберігання, а саме щодо документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік, а саме:
1.Договір поставки № 3011-2021 від 30.11.2021, Акт № ДИ-00000291 прийому-передачі програмної продукції від 16.12.2021, Акт № ДИ-00000290 прийому-передачі програмної продукції від 17.12.2021, Акт № ДИ-00000285 прийому-передачі програмної продукції від 16.12.2021, Акт № ДИ-00000284 прийому-передачі програмної продукції від 15.12.2021, Акт № ДИ-00000283, прийому-передачі програмної продукції від 16.12.2021 додатки, специфікації до них, тощо;
2.Додаткові угоди до вказаного договору, в тому числі щодо внесення змін;
3.Видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні;
4.Договори про здійснення технічного нагляду;
5.Акти приймання виконаних робіт (надання послуг);
6.Платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором;
7.Листування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо реалізації та придбання товарів, укладення та виконання умов договорів за період з 2021 року по 2022 рік.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1