Справа № 761/47008/24
Провадження № 1-кс/761/31062/2024
18 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,
Старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
За обставин викладених в клопотанні, 28.11.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 затримано в порядку статті 615 КПК України та цього ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як виробник української продукції яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також продукції українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, 02.01.23 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на підставі договору комісії №01/06/2022/01-К від 01.06.2022) та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , який є одноособовим власником та директором компанії, укладено контракт OV/2023/01/02.
Відповідно до інвойсу №1404/23 від 14/04/2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає, а естонська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купляє електротехнічну продукцію на загальну суму 82 766,41 євро (вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят шість Євро сорок один цент), а саме: реле керування ЕМ-125 - 50 штук, реле управління та захисту PEF-320 - 80 штук, реле управління EM-483 - 30 штук, реле управління ОВ-215 - 70 штук; реле контролю РН-12 - 90 штук; реле напруги PNPP-316-500 - 290 штук; реле напруги РН-11 - 98 штук; реле контролю МСК-108 - 20 штук; реле контролю ЕМ-130 - 50 штук; реле управління і захисту РН-112 - 139 штук; реле управління РМТ-104 - 70 штук; реле контролю МСК-107 - 20 штук; реле управління RPM-416 - 30 штук; температурне реле TR-100M - 170 штук; реле часу ТК-415 - 60 штук; реле захисту УБЗ-306М - 248 штук; реле управління та захисту ЕМ-482 - 100 штук; реле управління та захисту ЕМ-129 - 10 штук.
Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 426,20 кг., а вага нетто - 398,65 кг.
В цей же день, тобто 14.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до контракту OV/2023/01/02, якою передбачено, що грузоотримувачем по інвойсу №1404/23 від 14/04/2023 є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Мальдівська Республіка, місце знаходження: АДРЕСА_2 ).
З метою транспортування продукції від продавця до покупця, 10.04.23, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про надання останнім послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.
На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної №1157712 від 21.04.23, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із залученням транспортного засобу марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_3 , здійснило транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №1404/23 від 14/04/2023 до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.
В подальшому, вказана електротехнічна продукція за допомогою авіатранспорту, доставлена до мальдівської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до відкритих джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 03.05.2023 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Мальдіви), згідно міжнародної декларації, поставила вищевказану продукцію українського виробника до російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з характеристикою товару «аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей: реле защиты и управления предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности, коммунального и сельского хозяйства)» вагою брутто 426,20 кг. (вага нетто 398,65 кг.) вказавши при цьому митну вартість вантажу - 8 176 169.90 російських рублів.
Органом досудового розслідування встановлено, що поставлений через підконтрольне іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Мальдіви) товар українського виробника, громадянин російської федерації ОСОБА_12 , будучи власником та керівником російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює його реалізацію до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також приймав та продовжує приймати активну участь у державних закупівлях рф.
Так, 17.07.2023 російська державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (инн: НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкритий в банківський установі, грошові кошти у розмірі 5213,33 рублів з призначенням платежу «(340099) Оплата по заказу клиента N4543 за УБЗ-302 счет N4543 от 18.05.23г. НДС в тч 868,89 руб.».
Таким чином, ОСОБА_5 , у період з 14.04.2022 по 28.11.2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , організували та здійснили поставку електротехнічного обладнання та устаткування українського виробника на територію російської федерації, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, через підконтрольне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Мальдівська Республіка).
З огляду на викладене, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в матеріалах якої зафіксовані відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб вказаного підприємства.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22024000000000443, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №22024000000000443, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №22024000000000443 від 17.05.24, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих в процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) підприємства, статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів, тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1