Справа № 761/41390/24
Провадження № 1-кс/761/27328/2024
15 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, в якому просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 12.03.2023 по 23.06.2023 та можливість вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно листування користувача криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (User ID НОМЕР_1 ), а також іншої інформації, що була отримана криптовалютною біржею під час обслуговування зазначеного клієнта (фотографії та/або відеозаписи клієнта отримані біржею при вході до облікового запису, інформацію щодо геопозиції пристрою, що використовувався для входу до облікового запису, скарги від інших користувачів тощо).
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Слідчим вказано, що так, невстановлений шахрайський колл-центр, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо), з кінцевих номерів мобільних телефонів, що були орендовані у постачальників електронних комунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має ознаки фіктивності, здійснювали дзвінки клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання доступу до системи клієнт-банк та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих. З використанням вищевказаного протиправного механізму, 29.03.2023 зловмисниками був отриманий несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Після отримання несанкціонованого доступу до зазначеного вище онлайн-банкінгу, грошові кошти потерпілого, були переказані на заздалегідь підготовлений «транзитний» картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими потерпілого на суму 64 000 гривень, та завдала збитків останньому на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат).
В обґрунтування клопотання вказано, що з метою маскування походження отриманого майна, зловмисники використали схему так званого «трикутника» на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачає придбання віртуальних активів за рахунок безготівкового переказу коштів. Таким чином, зловмисники, отримавши предмет кримінального правопорушення у власне розпорядження, з використанням акаунта на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймають участь у будь-якому Р2Р-ордері створеному сторонніми користувачами, що передбачає придбання одним користувачем віртуальних активів іншого користувача за рахунок безготівкового переказу контрагенту. Таким чином, 29.03.2023 об 15:17:50 в результаті оплати Р2Р-ордеру № 20474367190574596096 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предмет кримінального правопорушення змінив форму з «фіату» (грошових коштів у звичайному їх розумінні) на віртуальні активи. При цьому, частина отриманих зловмисниками грошових коштів, у сумі 29 000 гривень, була переказана з карткового рахунку ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - матері свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .. В свою чергу, еквівалент віртуальних активів у розмірі 763,15 Tether (USDT) надійшов з акаунту ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 » НОМЕР_8 ) на акаунт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (User ID на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ). В ході огляду та аналізу відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_9 , вказаний як контактний на акаунті ОСОБА_4 (User ID НОМЕР_1 ), відрізняється від того, що використовується останнім на постійній основі, а саме від НОМЕР_10 . Таким чином, вказана обставина може свідчити про використання зловмисниками ОСОБА_4 як підставної особи (так званого «дропа»), на чиє ім'я за грошову винагороду створений акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямований на забезпечення ланцюгу транзакцій з легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
У клопотанні вказано, що стороною обвинувачення отримано інші відомості, що можуть свідчити про неодноразове використання акаунту ОСОБА_4 на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , як ключовий елемент протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України. Таким чином, сторона обвинувачення припускає, що користувач криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (User ID НОМЕР_1 ), систематично в ході Р2Р-ордерів змінював форму предмета кримінального правопорушення та отримував віртуальні активи здобуті злочинним шляхом, тому наявний перелік потерпілих осіб від зазначеного протиправного механізму не є вичерпним. Оскільки, процес участі у Р2Р-ордерах на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачає процес листування контрагентів у спеціальному чаті на вищевказаній платформі. Таким чином, контрагенти надсилають знімки екрану (скріншоти), що містять інформацію про безготівкові перекази (в тому числі грошових коштів злочинного походження), на яких зафіксовано інформацію про «транзитні» рахунки, що використовувались у зазначеному протиправному механізмі.
Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення усіх потерпілих осіб від зазначеного протиправного механізму, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів за період з 12.03.2023 (дата створення акаунту) по 23.06.2023 (останній P2P ордер на акаунті), що містять особисте листування користувача криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (User ID НОМЕР_1 ), а також іншої інформації, що була отримана криптовалютною біржею під час обслуговування зазначеного клієнта (фотографії клієнта отримані біржею при вході до мобільного застосунку, скарги від інших користувачів тощо).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Разом з тим, в клопотанні відсутні матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, зокрема, які свідчать про наявність міжнародного договору і посилання на конкретний пункт такого договору, яким регулюється зазначене питання. Також в клопотанні відсутні дані щодо обов'язкової умови надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.
Наявність таких обставин, як випливає з вимог ч.2 ст.562 КПК України, є обов'язковою вимогою для виконання зазначеної дії.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване та не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 562 КПК України, -
в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: