Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16242/24
27 грудня 2024 року м. Київ
Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100070002512 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024100070002512 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 1996 році ОСОБА_5 була засновником (учасником) 25% частки в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з іншими двома особами. У 2005 році ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало нежитлове приміщення площею 511 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому відомості про нерухоме майно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до статутного капіталу не вносились.
У 2019 році ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило організаційно-правову форму та назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 . На даний час директором товариства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
12.10.2024 року ОСОБА_5 стало відомо, що від її імені було підроблено довіреність від 01.07.2019 року, зареєстровану за № 832 у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . На підставі цієї довіреності протоколом загальних зборів частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належала на той момент ОСОБА_9 було продано ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_5 жодної довіреності на ОСОБА_8 та інших осіб в указаний період часу не надавала, участі в загальних зборах товариства не приймала.
На даний час ОСОБА_5 не сплачуються кошти/дивіденди від господарської діяльності товариства.
Також, досудовим слідством встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 14.12.2005 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у власності нежилі приміщення з № 1 по № 20, дві вітрини (групи приміщень № 71А) з № 1 по № 20, дві вітрини (групи приміщень 38 А), загальною площею 511,10 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладені обставини, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що зазначені дії щодо продажу частки у розмірі 50% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є незаконними, а вищевказані нежилі приміщення можуть бути об'єктом подальших кримінально-протиправних дій, а саме незаконного відчуження майна іншим особам.
Для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступу до реєстраційної справи із можливістю вилучення її оригіналу.
Вищевказані документи мають значення доказів, оскільки містять у собі відомості, в тому числі щодо осіб, які подавали до органу державної реєстрації документи для здійснення державної реєстрації вищевказаних підприємств; статуту, наказів про призначення керівників вищевказаних підприємств, протоколів установчих зборів, учасників, відомостей щодо обліку статутного капіталу вищевказаних підприємств, його обліку та використання, а також відомостей щодо повноважень, які належать керівникам вищевказаних підприємств, а також повноважень іншого органу управління - установчими зборами.
Відомості з реєстраційної справи дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, встановити обсяг їх повноважень як під час державної реєстрації вищевказаних підприємств, так і під час виконання ними адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, а також містять у собі дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення.
В судове засідання слідча не з'явилась, подала до суду заяву, в якій просить провести розгляд справи за її відсутності та задовольнити клопотання із наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як встановлено слідчою суддею Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12024100070002512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за заявою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення.
При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100070002512 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві по кримінальному провадженню №12024100070002512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення її оригіналу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27.01.2025 року включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1