печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53518/24-к
пр. № 1-кс-45483/24
20 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42022171690000066 від 05.09.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42022171690000066 від 05.09.2022 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених
ч.4 ст.191, ч.4 ст.425КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданий 11.07.2018), та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), укладено контракт № 403/1/22/7 від 06.03.2022 на загальну суму 9 600 000 доларів США, на закупівлю 300 терміналів зв'язку Starlink V2 SpaceX вартістю 2 000 доларів США за одиницю (загальною вартістю 600 000 доларів США) та 300 одиниць пакетів послуг зв'язку Starlink терміном на 365 днів вартістю 30 000 доларів США за одиницю (загальною вартістю 9 000 000 доларів США).
На виконання умов вказаного контракту на підставі платіжного доручення в іноземній валюті № 06 від 08.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9 600 000 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (банк виконавця: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Sort Code: НОМЕР_2 , Great Britain; BIC/SWIFT: НОМЕР_3 ; IBAN: НОМЕР_4 ; Account Number: НОМЕР_5 ; Account Name: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; SWIFT: НОМЕР_7; Payment Terms: Immediate).
Між замовником та виконавцем вказаного контракту 17.03.2022 підписано Акт приймання-передачі товару.
Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено контракт № 403/1/22/29 від 14.03.2022 та додаткову угоду № 1 від 30.06.2022 до нього на загальну суму 21 912 500 доларів США на закупівлю: 1 300 (одна тисяча триста) терміналів зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (Starlink communication Terminal (Roaming UKR))) вартістю 2 000 доларів США за одиницю, загальною вартістю 2 600 000 доларів США; 1 300 (одна тисяча триста) одиниць пакетів послуг зв'язку на три календарні місяці (Communication service for three calendar months) вартістю 7 500 доларів США за одиницю, загальною вартістю 9 750 000 доларів США; 1 275 (одна тисяча двісті сімдесят п'ять) одиниць додаткових пакетів послуг зв'язку на три календарні місяці (23.06.2022 - 23.09.2022) вартістю 7 500 доларів США за одиницю, загальною вартістю 9 562 500 доларів США.
На виконання умов вказаного контракту на підставі платіжних доручень в іноземній валюті № 19 від 16.03.2022 та № 115 від 09.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перекази грошових коштів на вищевказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 12 350 000 доларів США та 9 562 500 доларів США відповідно.
Між замовником та виконавцем вказаного контракту 28.03.2022 підписано Акт приймання-передачі товару.
Водночас, згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість одного стандартного комплекту терміналу зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 становила на момент укладання вищевказаних контрактів 600 доларів США, а пакету послуг зв'язку «стандартний» - 75 доларів США на місяць, «пріоритетний 6 ТБ» - 1321 доларів США на місяць.
Крім того, з листів ІНФОРМАЦІЯ_9 №308/5220 від 12.04.2024 та №308/78/7674 від 06.06.2024 встановлено, що строк надання послуг зв'язку до закуплених ІНФОРМАЦІЯ_1 у компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 терміналів зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 не продовжено та наразі вказані термінали не використовуються. Термінали зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , закуплені за державним контрактом №403/11/22/29 припинили роботу орієнтовно 23.09.2022, за державним контрактом №403/1/22/7 припинили роботу орієнтовно 06.03.2023. На даний час у зв'язку з відсутністю надання послуг на користування терміналами зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 одиниць здано на бази зберігання.
З огляду на викладене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 під час укладення та виконання вищезазначених контрактів могли використати своє службове становище для розтрати державних коштів, які в умовах воєнного стану призначались для потреб оборони, що могло заподіяти істотну шкоду державі, яка полягає у заподіянні матеріальних збитків, які в двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян відповідно до пункту 2 Примітки до статті 425 КК України.
Під час досудового розслідування, крім іншого, перевіряються обставини ймовірного придбання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно укладених контрактів № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 терміналів зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 та послуг зв'язку до них за явно завищеними цінами, ймовірно без передачі компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 доступу до прив'язаних до них акаунтів, що унеможливлює по завершенню дії оплачених за Контрактами № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 послуг зв'язку, подальше самостійне поповнення військовими підрозділами, у розпорядженні яких перебувають закуплені ІНФОРМАЦІЯ_1 у компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 термінали зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , абонентських рахунків, зміни тарифного плану тощо, та, як наслідок, використання термінали зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 за призначенням.
У межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит №11-02-12633/24 від 26.06.2024 з вимогою надати інформацію та завірені копії документів щодо проведення заходів державного фінансового контролю (державного фінансового аудиту та моніторингу) з метою перевірки ефективності та раціональності витрачання бюджетних коштів при укладанні ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 контрактів № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 на закупівлю терміналів зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_6 та послуг зв'язку до них.
Одночасно з цим, ІНФОРМАЦІЯ_11 відповіддю №000800-14/7921-2024 від 26.06.2024 повідомлено, що Згідно з пунктом 8.5 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_12 на IV квартал 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_13 провела ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
Проте у наданні запитуваної інформації та документів відмовлено, обґрунтовуючи необхідність звернення до ініціатора проведення вказаного аудиту.
З урахуванням викладеного, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення його повноти та всебічності, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації та належним чином завірених копій документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: усі наявні у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 документи, щодо проведених державного фінансового контролю (державного фінансового аудиту та моніторингу) перевірок ефективності та раціональності витрачання бюджетних коштів при укладанні ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 контрактів № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 на закупівлю терміналів зв'язку Starlink та послуг зв'язку до них.
В судове засідання слідчий не з'явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42022171690000066 від 05.09.2022 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.425КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №42022171690000066 від 05.09.2022 тимчасовий доступ слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення завірених копій), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: усі наявні у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 документи, щодо проведених державного фінансового контролю (державного фінансового аудиту та моніторингу) перевірок ефективності та раціональності витрачання бюджетних коштів при укладанні ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 контрактів № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 на закупівлю терміналів зв'язку Starlink та послуг зв'язку до них.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1