Справа № 953/4019/24
н/п 1-кс/953/9472/24
"27" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12024226130000075 від 04.02.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
26.12.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку НОМЕР_3 , який випущен, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.02.2024 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024226130000075 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 02.02.2024 ОСОБА_4 зв'язався через чат-бот у мережі "Телеграм" зі службою підтримки кінотеатру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для замовлення та оплати білетів на сеанс кіно, де заявнику було вказано на необхідність переведення грошових коштів для сплати білетів на банківську картку № НОМЕР_4 . На далі, ОСОБА_5 о 19:44 з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перевів грошові кошти в сумі 2000 грн на картку № НОМЕР_4 . В подальшому, у чат-боті було вказано про необхідність сплати білетів на другу особу, після чого ОСОБА_4 перевів о 20:29 з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану вище банківську картку грошові кошти в сумі 2100 грн. 03.02.2024 о ОСОБА_4 через чат-бот зв'язвся зі службою підтримки кінотеатру для повернення білетів, після чого о 12:34 йому надійшло посилання для повернення грошових коштів, однак після вводу реквізитів власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , з його рахунку було списано грошові кошти в розмірі 2984 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ОСОБА_4 29 січня 2024 року познайомився в чат боті для знайомств « ОСОБА_6 » в месенджері «Телеграм» (зі свого мобільного телефону з номером: НОМЕР_6 ), із дівчиною, обліковий запис якої підписано як « ОСОБА_7 » аккаунт якої не має прив?язки до номеру мобільного телефону. Вони із нею спілкувались протягом тижня в мессенджері «Телеграм» та вона запропонувала ОСОБА_4 піти разом в кіно в м. Києві 10.02.2024. Він погодився на її пропозицію та 02.02.2024 вона скинула йому посилання на кінотеатр де вона би хотіла піти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 перейшов за посиланням, ввів реквізити своєї картки для купівлі білетів, однак оплату на сайті здійснити не вдалося.Він зв'язався зі службою підтримки кінотеатру через чат бот в телеграмі, та вони скинули йому реквізити для оплати наступного змісту: «Реквізити для оплати: НОМЕР_4 , Тариф: Вічність+ вечеря на двох Сума: 2000 Після оплати бронювання скиньте мені чек я видам вам білет. 14:25». ОСОБА_4 перевів грошові кошти о 19:44 в сумі 2210 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську карту: НОМЕР_4 (картка на ім?я ОСОБА_8 ). Після чого, з чат боту кінотеатру йому написали що він придбав квиток на одну особу, та оскільки він мав іти не сам, вони йому також повідомили, що він має оплатити ще один квиток на таку саму суму. Він здійснив ще одну оплату о 20:29 на суму 2210 гривень. Після чого, 03.10.2024 вранці раніше невідома йому дівчина з якою він спілкувався в месенджері «Телеграм» (яка підписана як « ОСОБА_7 ») повідомила, що у неї не виходить піти з ним до кінотеатру 11.02.2024. Він знов зв?язався зі службою підтримки кінотеатру в чат боті та повідомив що хоче змінити білети на наступний день, однак йому повідомили, що перенести сеанс неможливо, але запропонували йому оплатити ще один наступний сеанс а за попередній оформити повернення коштів. Він погодився на це, та 03.02.2024 о 12:34 йому знов прийшло посилання на повернення грошових коштів при вході до якої ОСОБА_4 ввів реквізити своєї банківської карти та після чого отримав у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення, про те що він хоче здійснити оплату, йому це здалося підозрілим однак в чат боті його запевнили, що так повинно бути. Після натискання на кнопку підтвердження з його картки було списано грошові кошти на суму 2984 гривні. Він написав знов до чат боту, що він оплатив однак гроші йому не повернуто. ОСОБА_4 написали, що вони повертають гроші за еквівалентною системою, тому на його рахунку має бути не менш ніж 4060 грн. Він зрозумів, що це шахраї та вирішив повідомити про це поліцію.
Загальна сума, яку скинув ОСОБА_4 7044 грн.
В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_4 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.07.2024, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які шахрайським шляхом невстановленою органом досудового розслідування особою було отримано на банківську картку до якої був отриманий тимчасовий доступ. Під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 7044 грн., перевела 2950 грн. на іншу банківську картку, а саме на банківську картку НОМЕР_3 , що перебуває у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.
Таким чином, дізнавач зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Дізнавач до судового засідання не з'явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунок.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку НОМЕР_3 , який випущен, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.02.2024 по 27.12.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.02.2025.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1