Справа № 559/4901/24
Провадження № 1-кс/559/867/2024
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"26" грудня 2024 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000806 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що близько 18.12.2024 ОСОБА_5 розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення з продажу сукні. 19.12.2024 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому написала невідома особа з запитанням чи не продав вже сукню та попросила написати їй у месенджер «Telegram», вказавши свій нік ОСОБА_6 . ОСОБА_5 написав цій особі у месенджері «Telegram», яка була підписана як ОСОБА_7 . В подальшому вона повідомила, що хоче придбати сукню через ІНФОРМАЦІЯ_1 та надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він перейшов за вказаним посиланням, де ввів дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 , дату дії картки та CVV-код. Після цього 22.12.2024 о 21 годині 59 хвилин із цієї банківської картки було знято грошові кошти в сумі 5 257 гривень одним переказом на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
У досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що видана на ім'я ОСОБА_5 , за період із 20.12.2024 до 23.12.2024.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000806 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю й знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг і анкети) з вказанням мобільних телефонів, що були зазначені як фінансові;
- історію авторизації власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 20.12.2024 до 23.12.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за період із 20.12.2024 до 23.12.2024 з детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період, зокрема трансакції, що відбулася 22.12.2024 о 21 год. 59 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 : коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів впродовж 22.12.2024;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цими рахунками (картками) за період із 21.00 год. 22.12.2024 до 15 год. 00 хв. 23.12.2024.
Встановити строк дії ухвали до 2.01.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1