печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58038/24-к
пр. № 1-кс-49265/24
11 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024000000001984 від 28.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 щодо інформації у електронному та друкованому вигляді, щодо фізичних та юридичних осіб, у яких відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунків по 06.12.2024, а також за наявності у вказаних фізичних та юридичних осіб інших відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, зокрема:
- наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали вказані рахунки з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунків, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунків, тощо), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунками;
- виписок по руху коштів вказаних рахунків (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з моменту відкриття та по 06.12.2024;
- наявної інформації щодо користувачів вказаних рахунків, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено, тощо), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась;
- наявної інформації по вказаним рахункам щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись підставними даними та співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи для розміщення фейкових оголошень сторінки соцмереж « ТІК-ТОК », «Instagram», «Facebook», платформи для оголошень з продажу/купівлі товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші інтернет ресурси, а також для зв'язку використовуючи номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інші номери телефонів, шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах та продовжують на постійній основі свою злочинну діяльність.
Крім того встановлено, що вказана група осіб протягом тривалого часу здійснює легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у особливо великому розмірі, зокрема грошових коштів, що здобуті шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування 08.11.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.05.2024 переглядаючи сторінки соцмережі «ТІК-ТОК» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Volkswagen T4», вартістю 1850 доларів США, після чого зв'язався з продавцем, за номером з вказаної сторінки, який представився від імені « ОСОБА_6 » та домовився про купівлю вказаного автомобіля. В подальшому відповідно домовленостям ОСОБА_5 перерахував за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
У зв'язку з викладеним, під час досудового розслідування на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що становлять таємницю щодо руху коштів та іншої конфіденційної інформації по вказаним рахунках.
Відповідно до відомостей отриманих з офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановити факти проведених фінансових операцій, пов'язаних із переказами коштів.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024000000001984 від 28.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих які розслідують вказане кримінальне провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 щодо інформації у електронному та друкованому вигляді, щодо фізичних та юридичних осіб, у яких відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунків по 06.12.2024, а також за наявності у вказаних фізичних та юридичних осіб інших відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, зокрема:
- наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали вказані рахунки з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунків, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунків, тощо), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунками;
- виписок по руху коштів вказаних рахунків (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з моменту відкриття та по 06.12.2024;
- наявної інформації щодо користувачів вказаних рахунків, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено, тощо), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась;
- наявної інформації по вказаним рахункам щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1