печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56632/24-к
пр. № 1-кс-48098/24
12 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62024000000000845 від 27.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на вилучення завірених копій документів та в електронному вигляді відомостей щодо ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності ФОП за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах); вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов'язкових платежів, сплачених ФОП до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах); відомостей про адресу місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах ФОП; адреса фактичного місцезнаходження платника податків; відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо); контактних даних ФОП (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо); дата реєстрації ФОП в органах державної влади; дата постановки ФОП на податковий облік; відомості щодо банківських рахунків ФОП (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували у даному ФОП доходи (за весь період діяльності); відомості щодо того, в якій саме формі ФОП звітує до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 (у тому випадку, якщо ФОП звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси ФОП, з технічними параметрами); відомості щодо наявності у ФОП транспортних засобів; відомості щодо наявності у ФОП (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності, а також відомостей щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6
(РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: відомості про підприємства, де вказані особи отримували доходи та суми таких доходів за весь період часу.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 ймовірно при подачі щорічної (виправленої) декларації за 2022 рік, вказав відомості, що відрізаються від достовірних, на загальну суму 7 466 334,89 грн., що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.
Так, ОСОБА_6 під час подачі щорічної декларації (виправленої) за 2022 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у розділі №12 «Грошові активи», ймовірно, зазначив недостовірні відомості про наявність у нього грошових активів у вигляді готівкових коштів у розмірі 70 000 євро, 80 000 дол. США та 1 500 000 грн.
Окрім того, ОСОБА_6 у зазначеній вище декларації, у розділі
№12 «Грошові активи», ймовірно, зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у члена сім'ї - ОСОБА_5 (дружина) грошових коштів у вигляді готівкових коштів у розмірі 40 000 дол. США, 30 000 євро та 50 000 грн.
У поясненні, наданому до ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 повідомив, що під час проходження служби в Збройних Силах України до 2010 року частину коштів, які він отримав, у тому числі у виді грошового забезпечення, заощаджував, придбав та зберігав у іноземній валюті. Під час виходу на пенсію за вислугою років у 2010 році він отримав досить значну грошову компенсацію, на яку також придбав валютні кошти. З 14.12.2010 ОСОБА_6 призначено довічну пенсію за вислугу років, з якої він також за частину заощаджених коштів придбав валюту. Також, ОСОБА_6 зазначив, що після призначення пенсії певний час працював на різних посадах, де отримував заробіток, а у 2021 році був зареєстрований приватним підприємцем і здійснював підприємницьку діяльність та отримував дохід. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що отримав у спадок готівкові кошти, а саме: 31 000 дол. США, 24 000 євро та 150 000 грн. після смерті ОСОБА_9 (батька) у 2016 році, а також 12 000 дол. США, 14 000 євро та 200 000 грн. після смерті ОСОБА_8 , (баби) у 2021 році.
З метою дослідження питання фінансової спроможності заощадити ОСОБА_6 та членами його сім'ї, зазначених ним у щорічній декларації (виправленій) за 2022 рік, готівкових коштів спрямовано у порядку ст. 93 КПК України запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання інформації щодо суми отриманого доходу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_10 надано відповідь про те, що запитувану інформацію буде надана в порядку ст. 159 КПК України на ухвалу слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Для досягнення завдань кримінального провадження а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ФОП ОСОБА_5 , а саме: вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності ФОП за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах); вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов'язкових платежів, сплачених ФОП до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах); відомостей про адресу місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах ФОП; адреса фактичного місцезнаходження платника податків; відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо); контактних даних ФОП (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо); дата реєстрації ФОП в органах державної влади; дата постановки ФОП на податковий облік; відомості щодо банківських рахунків ФОП (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували у даному ФОП доходи (за весь період діяльності); відомості щодо того, в якій саме формі ФОП звітує до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 (у тому випадку, якщо ФОП звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси ФОП, з технічними параметрами); відомості щодо наявності у ФОП транспортних засобів; відомості щодо наявності у ФОП (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності. Також, необхідно отримати від ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме відомості про підприємства де вказані особи отримували доходи та суми таких доходів за весь період часу.
Оскільки інформація з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є інформацією з обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_11 , і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.
Вищевказані документи та інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи подав на адресу суду заяву, у якій просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування такої необхідності.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62024000000000845 від 27.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності ФОП за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах); вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов'язкових платежів, сплачених ФОП до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах); відомостей про адресу місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах ФОП; адреса фактичного місцезнаходження платника податків; відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо); контактних даних ФОП (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо); дата реєстрації ФОП в органах державної влади; дата постановки ФОП на податковий облік; відомості щодо банківських рахунків ФОП (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували у даному ФОП доходи (за весь період діяльності); відомості щодо того, в якій саме формі ФОП звітує до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 (у тому випадку, якщо ФОП звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси ФОП, з технічними параметрами); відомості щодо наявності у ФОП транспортних засобів; відомості щодо наявності у ФОП (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності, а також відомостей щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: відомості про підприємства, де вказані особи отримували доходи та суми таких доходів за весь період часу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1