Справа № 592/20843/24
Провадження № 1-кс/592/8615/24
25 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42024052220000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024052220000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.
10.01.2024 під час перевірки наявності особового складу було виявлено відсутність військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 солдата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вибувши 10.12.2023 у реабілітаційну відпустку після лікування, без поважних причин, в умовах воєнного стану не повернувся.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 (індивідуальний порядковий номер 3638008511).
Володільцем інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення інформації про те, де здійснювалось користування банківськими картами, прив'язаних до банківських рахунків, на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 19.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 42024052220000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом того, що 10.01.2024 під час перевірки наявності особового складу було виявлено відсутність військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 солдата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вибувши 10.12.2023 у реабілітаційну відпустку після лікування, без поважних причин, в умовах воєнного стану не повернувся.
Так виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також встановлення фінансового номеру мобільного телефону, прив'язаного до карт, у період часу з 19.02.2024 по 16.12.2024, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення місця перебування особи. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42024052220000088 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься така інформація:
- документи, які надавались під час відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , (Індивідуальний порядковий номер 3638008511);
- документи, які надавались під час відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , (Індивідуальний порядковий номер НОМЕР_2 ) за період часу з 19.02.2024 по 16.12.2024;
- фінансовий номер мобільного телефону, прив'язаним до банківських рахунків на ім'я документи, які надавались під час відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , (Індивідуальний порядковий номер 3638008511).
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.