Справа № 592/21026/24
Провадження № 1-кс/592/8687/24
25 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42023182490000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023182490000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України.
Військовослужбовець за призовом під час мобілізації військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , близько 21 години 30 хвилин 30 липня 2023 року, діючи в умовах воєнного стану, з метою ухилитися від військової служби самовільно залишив розташування військової частини НОМЕР_1 , яка дислокується у АДРЕСА_1 , відправившись у невідомому напрямку, проводить час на власний розсуд та обов'язки військової служби не виконує.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , (індивідуальний порядковий номер 2909003650) також встановлення фінансового номеру мобільного телефону, прив'язаного до карт, у період часу з 28.07.2023 по 16.12.2024.
Володільцем інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення інформації про те, де здійснювалось користування банківськими картами, прив'язаних до банківських рахунків, на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 42023182490000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом того, що військовослужбовець за призовом під час мобілізації військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , близько 21 години 30 хвилин 30 липня 2023 року, діючи в умовах воєнного стану, з метою ухилитися від військової служби самовільно залишив розташування військової частини НОМЕР_1 , відправившись у невідомому напрямку, проводить час на власний розсуд та обов'язки військової служби не виконує.
Так виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також встановлення фінансового номеру мобільного телефону, прив'язаного до карт, у період часу з 28.07.2023 по 16.12.2024, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42023182490000249 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:
- документи, які надавались під час відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , (Індивідуальний порядковий номер 2909003650);
- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , (Індивідуальний порядковий номер НОМЕР_2 ), за період часу з 28.07.2023 по 16.12.2024;
- фінансовий номер мобільного телефону, прив'язаним до банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , (Індивідуальний порядковий номер 2909003650).
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.