Справа №613/2199/24 Провадження № 1-кс/613/510/24
25 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000632 від 13.12.2024,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відеозаписи з камер відеоспостереження, які розташовані на банкоматі та поблизу входу до відділення та банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 05 години 20 хвилин 11 грудня 2024 року по 07 годину 40 хвилин 11 грудня 2024 року;
- відеозапис або фотознімки осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 05 години 20 хвилин 11 грудня 2024 року по 07 годину 40 хвилин 11 грудня 2024 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.12.2024 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом крадіжки грошових коштів у сумі 21000 грн. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (рахунок НОМЕР_2 ).
13.12.2024 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221010000632, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що 10.12.2024 вона попрохала свою онуку ОСОБА_6 поїхати до м. Богодухова з метою зняти грошові кошти з її банківської картки, на що остання погодилась та вони разом поїхали до міста, де зняли пенсію у сумі 3200 грн., після чого поїхали додому, при цьому банківська картка залишилася у ОСОБА_6 .
11.12.2024 зранку ОСОБА_6 поїхала до м. Богодухова та сказала, що її викликає служба у справах дітей та повернулася додому близько 11 год. 00 хв.
13.12.2024 ОСОБА_5 приїхала до м. Богодухова до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у працівників банку попросила надати їй інформацію з приводу надходження соціальної допомоги, на що працівники банку повідомили, що їй була нарахована допомога у розмірі 21000 грн. та 11.12.2024 о 06 год. 30 хв. кошти були зняті з банківської картки, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що вказані грошові кошти з її банківської картки зняла її онука ОСОБА_6 .
У подальшому ОСОБА_5 надала виписку по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 НОМЕР_2 .
При огляді вказаної виписки було встановлено, що по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено такі транзакції:
-11.12.2024 о 06:25 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн., залишок після операції 11 000,89 грн.
-11.12.2024 о 06:26 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн., залишок після операції 1 000,89 грн.
-11.12.2024 о 06:30 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти у сумі 1 000 грн., залишок після операції 0,89 грн.
Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, зазначена у клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.12.2024 вбачається, що 10.12.2024 вона попрохала свою онуку ОСОБА_6 поїхати до м. Богодухова з метою зняти грошові кошти з її банківської картки, а саме пенсію у розмірі 3300,00 грн., на що остання погодилась та вони разом поїхали до міста, де зняли пенсію, після чого поїхали додому, при цьому банківська картка залишилася у ОСОБА_6 .
11.12.2024 зранку ОСОБА_6 поїхала до м. Богодухова та сказала, що її викликає служба у справах дітей та повернулася додому близько 11 год. 00 хв.
13.12.2024 ОСОБА_5 приїхала до м. Богодухова до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у працівників банку попросила надати їй інформацію з приводу надходження соціальної допомоги, на що працівники банку повідомили, що їй була нарахована допомога у розмірі 21000 грн. та 11.12.2024 о 06 год. 30 хв. кошти були зняті з банківської картки. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що вказані грошові кошти з її банківської картки зняла її онука ОСОБА_6 та потерпіла звернулась до поліції.
З копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_2 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC00006772887 від 10.07.2014, відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , вбачається, що 11.12.2024 о 06:25 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн., залишок після операції 11 000,89 грн.; 11.12.2024 о 06:26 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн., залишок після операції 1 000,89 грн.; 11.12.2024 о 06:30 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти у сумі 1 000 грн., залишок після операції 0,89 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банкомат за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
Щодо періоду, за який слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів, то враховуючи, що зняття коштів з картки/рахунку № НОМЕР_4 у банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось 11.12.2024 о 06.25 год., слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів за період з 06.15 год. по 06.35 год. 11.12.2024.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000632 від 13.12.2024 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відеозаписи з камер відеоспостереження, які розташовані на банкоматі та поблизу входу до відділення та банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 06.15 год. по 06.35 год. 11.12.2024;
- відеозапис/фотознімки осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у період часу 06.15 год. по 06.35 год. 11.12.2024.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя