Справа № 592/21235/24
Провадження № 1-кс/592/8738/24
24 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205560000237 від 15.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 невстановлена особа, шляхом довіри та надання неправдивих відомостей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4 000 грн, які остання переказала на карту № НОМЕР_1 (ЖЄО № 16074 від 14.11.2024).
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_5 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024.
У зв'язку з цим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перелік яких зазначено в клопотанні.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 15.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205560000237 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати т.в.о начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024;
-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку
№ НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.11.2024 по 23.12.2024;
-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024;
-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 13.11.2024 по 23.12.2024;
-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 13.11.2024 по 24:00 год. 23.12.2024 у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1