печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56612/24-к
пр. № 1-кс-48079/24
Примірник №__
29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12024181010001051 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2021 року по листопад 2023 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, умисно, заволоділи коштами вказаного клубу, чим спричинили акціонерам матеріальну шкоду у великих розмірах.
Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своі?м службовим становищем, умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами акціонерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), чим спричинили маи?нову шкоду на загальну суму 14 850 000,00 грн.
При цьому, з метою вуалювання своі?х злочинних діи?, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначении? РівненськимГосподарським судом за ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражнии? керуючии? - ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами розробили план, відповідно до якого ОСОБА_5 , як арбітражнии? керуючии? та розпорядник маи?на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, порушуючи діюче законодавство, склав план санаціі?, відповідно до якого емітентом акціи?, має бути збільшено кількість акціи?, які увіи?дуть у статутнии? капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за і?х рахунок буде сплачено заборгованість вказаного ПАТ.
Таким чином, в разі реалізаціі? вказаного плану, частка акціи? у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 11,56% зменшиться до 4,70%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 11,56% зменшиться до 4,70% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 3,4% зменшиться до 1,38%. У свою чергу частка акціи? у статутному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 збільшиться з 32,21% до 33,06 % та підконтрольні и?ому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в рахунок оплати умисно створеного боргу) стане власником 37,94 %, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стане власником 1,45% частки акціи?.
Під час допитів директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_9 , вказані вище обставини підтвердили.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12024181010001051 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12024181010001051 від 24.04.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір підряду №04/08-1 від 23.07.2021 на будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким підрядник зобов?язувався виконати будівельні роботи, з додатками, а також всі додаткові договори, що укладені до цього Договору;
-акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в на виконання Договору підряду№04/08-1 від 23.07.2021, довідки про підсумкову вартість КБ-3 та інші будівельно-звітні документи;
-договір підряду№04/08-2 від 23.07.2021 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким підрядник зобов?язувався виконати будівельні роботи, з додатками, а також всі додаткові договори, що укладені до цього Договору;
-акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в на виконання Договору підряду №04/08-2 від 23.07.2021, довідки про підсумкову вартість КБ-3 та інші будівельно-звітні документи;
-проектно-кошторисну документацію за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» відповідно до якої виконувались будівельні роботи по договору підряду №04/08-1 від 23.07.2021;
-проектно-кошторисну документацію за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» відповідно до якої виконувались будівельні роботи по договору підряду №04/08-2 від 23.07.2021;
-договір на розробку проектно-кошторисної документації за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям», з додатками до цього договору та актами прийняття виконаних робіт (наданих послуг);
-договір на технічний нагляд за об?єктом«Будівництво футбольного поля з натуральним покриттям» та за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та акти приймання-передачі наданих послуг по технічному нагляду форми КБ-2в;
-договір на авторський нагляд за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та акти приймання-передачі наданих послуг по авторському нагляду форми КБ-2в;
-наказ про призначення відповідальної особи за виконанням робіт по об?єкту «Будівництво футбольного поля з натуральним покриттям» та за об?єктом «Будівництво футбольного поля з штучним покриттям».
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1