Справа № 201/15980/24
Провадження №1-кс/201/5725/2024
Іменем України
23 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 42024040000000188 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42024040000000188 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №42024040000000188 від 02.04.2024 року за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що невідомі особи на підставі підробленого листа-повідомлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.02.2013 року заволоділи квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , 21.08.2007 укладено кредитний договір №8/2007/840-К/1270-Н на суму 160084, доларів США.
З метою забезпечення виконання основного зобов'язання по вищезазначеному кредитному договору 21.08.2007 року між банком та ОСОБА_6 укладено договір іпотеки №8/2007/840-К/1270-Н/2, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Предмет іпотеки - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 53,4 кв. м.
Згідно Договору №GL48N718070_blank про відступлення прав вимог від 05.08.2020, право вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1270-Н/2 від 21.08.2007 року, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , та договором іпотеки №8/2007/840-К/1270-Н/2 від 21.08.2007, первинний кредитор - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є правонаступником ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором №8/2007/840-К/1270-Н/2 від 21.08.2007, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , та договором іпотеки N?8/2007/840-К/1270-Н/2 від 21.08.2007, має всі права первинного кредитора.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна, стало відомо, що 15.02.2013 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 на підставі підробленого листа-повідомлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №7315 від 11.02.2013 року незаконно припинено іпотеку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, 16.02.2013 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Того ж дня, 16.02.2013 року, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 внесено відповідні дані до Державного реєстру речових прав, номер запису: 157375.
В ході досудового розслідування скеровано запит до Управління у сфері державної реєстрації з приводу надання інформації про місце знаходження нотаріальної (реєстраційної) справи щодо реєстрації 16.02.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 права власності за ОСОБА_9 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідь на вищевказаний запит повідомлено, що зазначена реєстраційна справа знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За таких обставин, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, з'ясування всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення оригіналу реєстраційної справи N?8500912101 щодо реєстраційних дій від 16.02.2013 року приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вище викладене, слідчий просила задовольнити клопотання і постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: засвідченої належним чином копії реєстраційної справи №8500912101 щодо реєстраційних дій від 16.02.2013 приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 . Тимчасовий доступ просила дозволити слідчому СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
Отже, органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому, мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024040000000188 від 02 квітня 2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- засвідченої належним чином копії реєстраційної справи №8500912101 щодо реєстраційних дій приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_10 від 16.02.2013 року на квартиру АДРЕСА_5 .
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1