Справа № 344/22386/24
Провадження № 1-кс/344/8857/24
23 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 1202420552000446 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
17.12.2024 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 27.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Інтернет знайшов вебсайт виробничо-торгівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрованої на особу ФОП ОСОБА_6 , з контактними абонентськими номерами мобільного зв?язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представника компанії з анкетними даними - ОСОБА_7 , та під час спілкування з останнім замовив виготовлення та доставку потрібного йому товару, а саме: триплекс 10.76 мм (1500х1300) SESG PE.SESG PE.2 + отвори діаметр 16 мм (8 шт.), у кількості 3,9 м2, за ціною по 3641,03 грн., на загальну суму 14200,00 гривень.
Після чого 29.09.2023 о 08.14 год., за попередньою усною домовленістю з представником компанії про здійснення повної попередньої оплати за замовлений товар та послугу з доставки, здійснив оплату, перерахувавши грошові кошти у сумі 14200,00 гривень, з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його дружину - ОСОБА_8 , на наданий згідно рахунку на оплату № 282 від 27 вересня 2023 р. банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , на особу - ФОП « ОСОБА_6 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 14200,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_9 від 03.05.2024 провадження
№ 1-кс/592/2939/24, справа № 592/6987/24, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , на який потерпілим було переведено кошти і яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що 29.09.2023 о 08.14 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 , на клієнта з даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , н: НОМЕР_5 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , номер/серія документа/номер запису в ЄДДР: FN205177 19531207-01427, ким видано документ: 2610, дата видачі: 11.04.2018, були зараховані грошові кошти у сумі 14200,00 гривень, які перераховано з рахунку платника - НОМЕР_7 , банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від платника - ОСОБА_8 , на рахунок платника - НОМЕР_8 , банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на отримувача - ОСОБА_6 , з призначенням платежу - оплата рахунку N?282 від 27 вересня 2023 р., та які 29.09.2023 о 11.22 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2024 о 11.39 год. у сумі 3000,00 гривень та 29.09.2023 о 11.52 год. у сумі 5210,00 гривень, без здійснення зняття готівки, було перераховано, як переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, в ході проведення досудового розслідування 12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 15.06.2024 провадження N? 1-кс/592/4691/24, справа N? 592/11496/24, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: інформації про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки на ім?я особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 , із зазначенням номерів всіх прив?язаних до рахунків карток, та встановлено, що 16.11.2021 на ім?я вказаної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито поточний рахунок у гривні, а саме НОМЕР_10 , на який з рахунку платника - НОМЕР_8 , банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від платника - ОСОБА_6 , на рахунок платника - НОМЕР_11 , банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на отримувача - ОСОБА_6 , з призначенням платежу - переказ власних коштів було здійснено зарахування коштів, а саме: 29.09.2023 о 11.22 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.39 год. у сумі 3000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.52 год. у сумі 5210,00 гривень, та які відповідно 29.09.2023 о 11.23 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень та 29.09.2023 о 11.40 год. у сумі 3000,00 гривень, які без здійснення зняття готівки було перераховано на картку N? НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також 29.09.2023 о 11.55 год. грошові кошти у сумі 5210,00 гривень разом з іншим надходження грошових коштів у сумі 15000,00 гривень від 29.09.2023 о 11.55 год. загальною сумою у розмірі 20000,00 гривень без зняття готівки було перераховано на картку N? НОМЕР_13 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також було встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_14 , відкритому AТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я клієнта ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2023 по 20.10.2023 здійснювались неодноразові розрахунки у різних торгових інших закладах в м. Івано-Франківськ карткою N? НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківського рахунку НОМЕР_14 клієнта - ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 01.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв'язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_4 , по номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 1202420552000446 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме : про користувача по номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2024 по 23.12.2024 включно, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 , по номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2024 по 23.12.2024 включно, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1