Справа № 344/22595/24
Провадження № 1-кс/344/8923/24
23 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №12023091240000060 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
19.12.2024 слідчий за погодженням прокурора звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 19 квітня 2023 року до відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 18.04.2023 року у період часу з 17:58 по 19:03 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та із банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим спричинили йому матеріальну шкоду на загальну суму 170965 гривень. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа використовувала номера мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 та в ході його допиту встановлено, що18.04.2023 близько 18.00 год. він перебував у с. Олександрівка Краматорського району Донецької області, саме тоді йому зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_7 , на номер його мобільного телефону НОМЕР_8 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови з невідомою особою, остання йому повідомила, що з його банківської карти намагаються зняти грошові кошти, які знаходяться на балансі, а щоб цьому запобігти потрібно зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час розмови ОСОБА_5 одразу ж спробував зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак не зміг здійснити вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки для цього потрібне інтернет з'єднання, яке під час виклику відсутнє. Тоді невідома особа у ході розмови сказала, що зателефонує у мобільний додаток Вайбер. Надалі до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа у мобільний додаток Вайбер із мобільного номера НОМЕР_6 , з якою він почав розмову. У ході подальшої розмови із невідомою особою, остання знову попросила здійснити вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак ОСОБА_5 сказав, що не може здійснити вхід, так як отримав повідомлення, що невірний пароль для входу. Тоді невідома особа назвала йому пароль для входу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого він здійснив вхід зі свого мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 9. Далі, на прохання невідомої особи він назвав свої анкетні дані, таким чином підтвердив свою особу. Також невідома особа сказала, що зараз від них, тобто від ІНФОРМАЦІЯ_3 буде ще один дзвінок, і сказав, щоб він підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_4 Так справді, йому зателефонували із номера НОМЕР_9 і він підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У подальшому розмова з невідомою особою у мобільному додатку Вайбер продовжилась, тоді його запитали чи бачить він зняття грошових коштів із його банківської карти у сумі 1800 гривень. Він відповів невідомому, що бачить відсутність грошових коштів на балансі своєї банківської карти у сумі 1800 гривень, а саме були здійснені 2 благодійні внески по 900 гривень кожен. Після цього невідомий пояснив, що зараз йому виготовлять нову банківську карту, так як його банківська карта для виплат зламана. Далі, невідомий назвав усі цифри, тобто реквізити його банківської карти, тільки запитав термін дії банківської карти та CVV код, і запитувану інформацію ОСОБА_5 назвав. Упродовж хвилини очікування, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що його нова банківська карта готова, однак йому заборонено здійснювати вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 1 години, щоб грошові кошти, які знаходились на «зламаній» банківській карті перемістились на «нову», яку йому щойно створили.
Діалог між ними продовжився, в ході якого невідомий називав номер нової банківської карти, на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень на номер банківської карти яку йому називали. Далі у чат з номером380688167425 йому прийшло посилання, на яке і йому вказали перейти, що він і зробив у подальшому. Далі, перейшовши за посиланням, він самостійно здійснював перекази на номери банківських карток та суми грошових коштів, які йому називали під час розмови. Він здійснював перекази грошових коштів, бо невідома особа сказала вчиняти такі дії, щоб перевести грошові кошти на його новостворену карту. Після здійснення переказу грошових коштів, розмова між ними завершилась і невідома особа сказала ОСОБА_5 , що він не заходив у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом години, щоб завершити операцію. Однак через 10-15 хв. ОСОБА_5 здійснив вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де побачив, що на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 доступний залишок 2321 гривень, а на іншій - новій банківській карті Універсальна, номер якої він не запам'ятав, залишок становить 75000, однак чи була від'ємна сума він не звернув уваги.
Одразу ж після входу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та запитав чи це він здійснив вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що ОСОБА_5 сказав, що справді він здійснив вхід. Тоді невідомий сказав, що грошові кошти із його банківської карти знову знімають і їх потрібно переказати на іншу банківську карту, у зв'язку з чим потрібно знову перейти за посиланням яке він йому попередньо надіслав, що він і в подальшому зробив та здійснити перекази грошових коштів на номера банківських карток та у необхідних сумах, які йому називав невідомий. Здійснивши перекази грошових коштів, невідомий чоловік сказав, що для завершення операції потрібно не заходити у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 1 години, і на цьому розмова з невідомим завершилась. Після завершення розмови, ОСОБА_5 ще раз здійснив вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на балансі карти для виплат залишок грошових коштів становив 2321 гривень, на банківській карті Універсальна залишок грошових коштів становив 931 гривень. Більше до нього на мобільний телефон ніхто не телефонував, після чого він зателефонував на номер НОМЕР_10 , де йому повідомили, що він став жертвою шахрайства, банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони заблокують. До вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 залишок грошових коштів на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 становив 102510 гривень. Внаслідок вчинення шахрайства йому завдано матеріальні збитки на загальну суму 170965.
Під час виконання ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 08.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію в електронному вигляді, що наявна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку записано на електронний носій СD-R диск.
Проведеним оглядом предметів та документів, зокрема інформації, яка вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 18.04.2023 о 18:09:58 год. із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , яка обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 та відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 .
Під час виконання ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 05.09.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію в електронному вигляді, що наявна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку записано на електронний носій DVDX-R диск.
В ході проведення огляду предметів та документів, зокрема інформації, яка вилучена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що 18.04.2023 о 18:09 на банківську картку, яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_8 , о 18:21 переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень, о 18:24 переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень, о 18:26 переказ грошових коштів у сумі 24000, о 18:29 переказ гршових коштів у сумі 16000 гривень, о 18:50 переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень, о 19:00 переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень, о 19:03 переказ грошових коштів 22500 гривень.
Аналізуючи виписку про рух коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_5 та співставляючи дату, час та суми переказу грошових коштів ОСОБА_5 та їх отримання власником банківської картки ОСОБА_8 можна зробити висновок, що грошові кошти, які надходили на банківську карту відкриту на ім'я ОСОБА_7 є грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
Окрім того, під час проведення огляду предметів та документів, зокрема інформації, яка отримана у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 18.04.2023 о 18:11 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9000 грн., о 18:26 год., переказ грошових коштів у сумі 10000 грн., о 18:27 год. переказ грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:
- інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_13 в період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023;
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на вказану особу банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформації про рух коштів по банківській № НОМЕР_13 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_13 за період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_13 за період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжних карток з якої надходили кошти, номери терміналів з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_13 за період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12023091240000060 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_13 в період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023 включно та пов'язані з ними повні дані про користувача, мають важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , можливість тимчасового вилучення документів, які містять:
- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_13 в період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023;
- інформацію, а саме завірені копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на вказану особу банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_13 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_13 за період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_13 за період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023;
- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_13 за період часу з 18.04.2023 по 18.05.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів, які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1