іменем України
Справа № 126/1568/24
Провадження № 1-кс/126/1338/2024
"20" грудня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000299 від 12.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000299 від 12.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 11.06.2024 в чергову частину ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 , про те, що що в ході здійснення моніторингу публічних закупівель, службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " причетні до вчинення розтрати бюджетних коштів під час закупівлі УЗД апарата "Chison Qbit 5" по договору про закупівлю №69.
12.06.2024 начальником СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_5 винесена постанова про доручення проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12024020100000299 від 12.06.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України заступнику начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Під час проведення досудового розслідування, в ході здійснення моніторингу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 публічних закупівель, проведених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , було виявлено процедуру закупівлі УЗД апарата «Chison Qbit 5» або еквіваленту, очікуваною вартістю 790000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
За результатами процедури закупівлі 24.04.2023 було укладено договір про закупівлю № 69, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , зобов'язалось поставити на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » УЗД апарата « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язалось провести оплату за фактично поставлений товар. Загальна ціна договору 790000 грн.
Відповідно до специфікації від 24.04.2023, яка є додатком до договору № 69 про закупівлю від 24.04.2023, закуповувалось один УЗД апарат «Chison Qbit 5» з чотирма датчиками (конвексний, лінійний, фазовий, внутрішньо-порожнинний) за ціною 790000 грн.
Також, в ході подальшого моніторингу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено процедуру публічної закупівлі УЗД апарат «Chison Qbit 5»: ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яку проведено в січні 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , за ціною 408000 грн.
Також, аналізуючи відкриті джерела в мережі Інтернет, виявлено ряд пропозицій продажу УЗД апарат «Chison Qbit 5» за значно нижчою ціною.
З огляду на вказане, у діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » убачається ознаки розтрати бюджетних коштів, під час закупівлі УЗД апарата "Chison Qbit 5" по договору про закупівлю №69, а тому в ході проведення досудового розслідування, з метою повного та об'єктивного дослідження встановлення обставин справи, встановлення інших аналогічних поставок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.03.2023 по 01.08.2023 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Заступника начальника СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000299 від 12.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_4
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати заступнику начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , за дорученням слідчого наступної інформації про власника рахунку, рух коштів по даному рахунку та виписку про банківські операції, які були здійснені в період з 01.03.2023 по 01.08.2023, в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала користування банківською картою, адресу розташування банкоматів та терміналів в яких проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1