Справа № 138/3606/24
Провадження №:1-кс/138/1010/24
19 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12024025160000420 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
13.12.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка близько 12 год. 30 хв. 05.12.2024 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме продаж шин «Bridgestone» 710/70/r42 на трактор, заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн., які потерпілий перерахував у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 спричинивши шкоду на вище зазначену суму.
За даним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024025160000420 від 10.12.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, під час допиту ОСОБА_4 , як потерпілого останній повідомив, що 23.10.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов продавця необхідних йому шин, а саме «Bridgertone» 710/70/r42, та вирішив зв'язатись із продавцем «Tires and wheels» за допомогою повідомлень на самому сайті. Під час відкриття чату із продавцем на сайті, висвітилось ім'я ОСОБА_6 , та він відразу запропонував написати йому на додаток «Viber» за номером телефону НОМЕР_2 . Однак потерпілий вирішив знайти їх номер телефону у «Viber» який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Увівши вказаний номер відкрився чат листування із абонентом «Tires».
Потерпілий о 17 год. 23.10.2024 написав вказаному магазину, та протягом місяця обговорювали деталі замовлення. Під час розмови консультант представився як ОСОБА_6 , розмовляв українською мовою, мав приємний голос. Він повідомив електронну адресу, а також адресу перебування магазину - АДРЕСА_3 . ОСОБА_6 вказав, що можливий самовивіз товару та доставка, однак при доставці необхідно оплатити повну вартість товару.
Спочатку ОСОБА_7 вагався чи можна довіряти вказаному продавцю, тому попросив перевірити знайомих із Волинської області чи є магазин шин за вказаною адресою. Мій друг під'їхав за адресою, та сказав що дійсно магазин із шинами там є тому потерпілий вирішив замовити товар у вказаного продавця.
Вже 27.11.2024 ОСОБА_4 вирішив замовити шини «Bridgertone» 710/70/r42, у кількості 2 штуки, за ціну 60000 грн. за 1 шт., в загальному 120000 грн. та домовився про доставку на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Після цього, потерпілий вирішив поїхати разом із братом у місто м. Могилів-Подільський для того щоб перерахувати грошові кошти через банківську установу оскільки відсутня карта українського банку.
Так, 05.12.2024 близько 12 год. потерпілий прибув у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , та у касі банку здійснив переказ грошових коштів у сумі 120000 грн. із комісією 1200 грн., на рахунок який був зазначений у повідомленні ОСОБА_6 , а саме на ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_1 . Після переказу отримав квитанцію про переказ коштів, та відразу о 12 год. 56 хв. надіслав фото чеку ОСОБА_6 , та він відписав що очікує отримання платежу та вже після цього відправить товар. На наступний день ОСОБА_7 очікував відправлення але його не було, після чого він зателефонував та запитав про стан замовлення, але ОСОБА_6 повідомив, що платіж оброблюється 3 дні тому мабуть буде в понеділок - 09.12.2024. У понеділок, потерпілий знову набрав ОСОБА_6 , однак відповіді не було, також він не відповідав на повідомлення, після чого він вирішив звернутись із заявою про вчинення шахрайства до поліції та у банк.
Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать мережі у міжнародному форматі, а саме : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування, перевірки показань потерпілого, встановлення осіб, які телефонували потерпілому та їх місцезнаходження, встановлення контактів людей з якими спілкувались невідомі після вчинення кримінального правопорушення - виникла необхідність отримати наступну інформацію про телефонні дзвінки за сiм - картою: НОМЕР_2 в період з 23.10.2024 по 13.12.2024 та НОМЕР_3 в період з 23.10.2024 по 13.12.2024, а саме:
- Адреси розташування та номерів базових станцій;
- Типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- Дата, час та тривалість з'єднання;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
- За наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента;
- Інформація про ІP-адреси, які використовувались під час сеансів в мережі Інтернет;
- Інформації щодо інтернет-ресурсів, які відвідував абонент;
- Інформацію щодо розрахункових рахунків, які здійснювали оплату телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_2 .
Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» - абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Згідно зазначеної статті вказаного закону -телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій, телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Згідно п.24 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 - під час підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі оператор телекомунікацій повинен присвоїти йому абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор та/або задіяти персональний номер абонента. Також, згідно п.3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 - електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання - код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).
Згідно ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядках визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці , тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний тел. НОМЕР_10 на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сiм - картою абонентського номера: НОМЕР_2 в період з 23.10.2024 по 13.12.2024 та НОМЕР_3 в період з 23.10.2024 по 13.12.2024, а саме:
- Адреси розташування та номерів базових станцій;
- Типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- Дата, час та тривалість з'єднання;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
- За наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента;
- Інформація про ІP-адреси, які використовувались під час сеансів в мережі Інтернет;
- Інформації щодо інтернет-ресурсів, які відвідував абонент;
- Інформацію щодо розрахункових рахунків, які здійснювали оплату телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з'явилася подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що отримані в оператора телекомунікацій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний тел. НОМЕР_10 на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сiм - картою абонентського номера: НОМЕР_2 в період з 23.10.2024 по 13.12.2024 та НОМЕР_3 в період з 23.10.2024 по 13.12.2024, а саме:
- Адреси розташування та номерів базових станцій;
- Типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- Дата, час та тривалість з'єднання;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
- За наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента;
- Інформація про ІP-адреси, які використовувались під час сеансів в мережі Інтернет;
- Інформації щодо інтернет-ресурсів, які відвідував абонент;
- Інформацію щодо розрахункових рахунків, які здійснювали оплату телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Дана ухвала діє до 19.02.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_15