Справа №485/2516/24
Провадження № 1-кс/485/482/24
20 грудня 2024 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024153310000047 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
19 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 19 березня 2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153310000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.03.2024 шахрайським шляхом з акаунту "Телеграм" знайомого заявника ОСОБА_6 попрохала в борг грошові кошти, тим самим заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 5000 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .
З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.03.2024 близько 15:20 год., йому у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з його мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . У повідомленні останній попрохав потерпілого дати йому в борг грошові кошти в сумі 7500 грн., але так як такої суми у потерпілого не було, він запропонував дати в борг 5000 грн. Дана сума задовільнила ОСОБА_7 , та він надіслав номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , запевнивши, що через декілька годин поверне грошові кошти.
В подальшому, потерпілий 17.03.2024 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку, яку надіслав ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 . Після цього, потерпілий надіслав йому номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , на яку він мав повернути борг.
Того ж дня, через декілька годин, потерпілий зайшов у «Telegram», та відкривши переписку із ОСОБА_9 , побачив, що останній видалив свої повідомлення. Наступного дня, 18.03.2024 потерпілий ОСОБА_5 зателефонував своєму знайомому ОСОБА_10 на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 та розповів про вказану ситуацію. На що той повідомив, що його сторінку в «Telegram» було зламано, та він не просив ні в кого грошей в борг. Тоді потерпілий зрозумів, що його обманули шахраї та подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому порекомендували звернутися із заявою до поліції.
Після цього, 18.03.2024 потерпілий ОСОБА_5 звернувся до поліції, так як внаслідок шахрайських дій невідомої особи, йому спричинено матеріальний збиток на суму 5000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виникла потреба в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 16.03.2024 по дату винесення ухвали.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме:
інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 16.03.2024 по 20.12.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 16.03.2024 по 20.12.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 20 лютого 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1