Cправа № 127/39708/24
Провадження № 1-кс/127/17141/24
Іменем України
18 грудня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , поданого в рамках кримінального провадження № 22024020000000153 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22024020000000153 від 20.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України щодо вчинення з метою ослаблення держави дій, спрямованих на створення передумов до погіршення технічного стану регіональних мереж електроживлення та/або повного їх виведення з ладу.
Відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що на підставі укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договорів на розподіл електричної енергії в порушення п.п. 5.1.2, 7.6 ПРРЕЕ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано недостовірні дані щодо споживання електричної енергії фактично непобутовими споживачами, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує підтверджені від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані щодо об'ємів розподіленої електричної енергії та надає їх до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, встановлено ряд об'єктів на території області, річне споживання електричної енергії, яких значно перевищує побутові потреби. Загальна величина спожитої електроенергії такими споживачами складає понад 10 млн. кВт*год рік. При цьому, через різницю в тарифі для побутового населення (2,64 грн/кВт та 1,68 грн/кВт до 01.06.2023) та комерційним тарифом (кінцева ціна електроенергії для юридичних осіб підприємств коливається в межах 6-7 грн/кВт) державним підприємствам, на яких покладено спеціальні обов'язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, завдано збитків на суму понад 30 млн. грн лише за 2023 рік.
Відповідно до Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 № 483, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язаний до 9 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за зверненнями постачальників універсальних послуг, які провадять на їх території ліцензовану діяльність постачання електричної енергії побутовим споживачам, здійснювати підтвердження фактичних загальних обсягів споживання електричної енергії, необхідної для задоволення потреб побутових споживачів, відповідно до договорів про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
Поряд з цим, відповідно до п. 5 «Методики розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, що надаються постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 15 діб до початку розрахункового місяця надає гарантованому покупцю прогнозні обсяги споживання електричної енергії побутовими споживачами за кожним оператором систем розподілу та оператором системи передачі, на території ліцензійної діяльності якого вони здійснюють постачання, за формулою, наведеною у пункті 7 методики.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює постачання електричної енергії побутовому споживачу за фіксованим тарифом (до 01.06.2023 - 1,68 грн/кВт*год, після 01.06.2023 - 2,64 грн/кВт*год). В подальшому, різницю між фактичною вартістю електроенергії та фіксованим тарифом компенсується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.
Таким чином, в порушення п.п. 1.1.2, 2.1.9., 2.2., 2.3.12., 5.1.2, 7.6 Правил роздрібного ринку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (які в свою чергу отримують від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») оплату послуги із забезпечення доступності електричної енергії для споживачів та підтримання балансу в енергосистемі.
03.09.2024 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_3 проведено санкціонований слідчим суддею Вінницького міського суду обшук, у ході якого виявлено та вилучено обладнання для видобутку криптовалют (майнингу).
Побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об'єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію) у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об'єктів приватного домогосподарства, крім нотаріальної, підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, зокрема діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, зі створення віртуальних активів (майнінгу) та надання інших платних послуг, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму тощо.
Водночас, відповідно до вимог пунктів 5.1.19 та 5.1.21 глави 5.1 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (зі змінами), у квартирах, будинках, приватних домогосподарствах або інших об'єктах індивідуального побутового споживача, розташованих за однією адресою, установлюється один засіб комерційного обліку електричної енергії для побутових потреб незалежно від кількості господарських будівель.
Розділення обліку та встановлення окремих ЗКО на об'єкті користувача системи (зокрема споживача) здійснюється у разі, зокрема поділу або виділу в натурі частки/часток з об'єкта нерухомого майна, що перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників) та належить їм на праві спільної власності, для забезпечення окремого комерційного обліку споживання електроустановок кожного власника відповідних часток об'єкта.
В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_3 , у ОСОБА_4 виявлено 24 майнери, які були доставлені в Україну на ім'я ОСОБА_5 за допомогою міжнародної поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні ПРАТ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( юридична адреса АДРЕСА_1 , поштова адреса : АДРЕСА_2 ) відомостей про відправлення в Україну майнерів за накладною №7696521700.
Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відправлення в Україну майнерів за накладною №7696521700 ПРАТ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , поштова адреса : АДРЕСА_2 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПРАТ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( юридична адреса АДРЕСА_1 , поштова адреса : АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення копій документів, що містять відомості про відправлення за №7696521700:
- дата та місце відправлення;
- ПІБ відправника та одержувача;
- відомості про вміст посилки;
- адреса, на яку було відправлено посилку;
- відомості про переадресацію даного відправлення;
- підстави зміни отримувача;
- на кого (ПІБ або інші ідентифікаційні дані) було переадресовано посилку;
- яка адреса була вказана після переадресації;
- хто отримав посилку (ПІБ, номер документа, що посвідчує особу);
- дата та місце отримання посилки (у разі кур'єрської доставки зазначити відомості про спосіб вручення посилки);
- копія зразку підпису одержувача;
- копію відеозапису з відділення, де здійснювалось отримання посилки з моменту отримання відправлення;
- чи були інші запити на зміну інформації щодо цієї посилки (наприклад, повторна переадресація, зміна адреси або отримувача);
- лист повідомлення адресату про отримання посилки;
- вартість доставки;
- відомості про здійснення оплати за доставку та спосіб оплати;
- відомості про рахунок та/або особу, яка здійснила оплату за послуги доставки з копіями підтверджуючих документальних матеріалів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_6