Центральний районний суд м. Миколаєва
54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/10847/24
нп 1-кс/490/4667/2024
10 грудня2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання вказав, що СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152020000193 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 06.02.2024 по 07.02.2024, невстановлена особа, таємно, в період дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 7863 грн. та на валютній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 2600 євро, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно допиту ОСОБА_5 встановлено те, що він має два карткових рахунка IBAN НОМЕР_3 , до якого підв'язана банківська картка за № НОМЕР_1 , на котру йому приходять пенсійні зарахування та IBAN НОМЕР_4 , до якого підв'язана валютна картка за № НОМЕР_2 , яку потерпілий використовує для зберігання грошових коштів у валюті.
Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №12024152020000193 та може бути використана як докази по провадженню.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 05.02.2024 по 05.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких 05.02.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_3 у період часу з 05.02.2024 по 05.12.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 05.02.2024 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- кінцевого отримувача грошових коштів, які 05.02.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_3 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_3 з 05.02.2024 (якщо така була) по 05.12.2024.
Строк пред'явлення ухвали до виконання 60 днів.
У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6