Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2628/2024 Справа № 641/192/24
19 грудня 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226180000026 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; »№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 04.01.2024 по 00:00 год. 04.07.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000026 від 10.01.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України.
09.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали з ДКУПК в Харківській області за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 про продаж автомобіля для ЗСУ, к.т. НОМЕР_4 . Ознайомившись з умовами, заявник самостійно перераховував зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 04.01.2024 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 04.01.2024 о 14:55 грошові кошти у сумі 11700 грн, о 15:52 грошові кошти у сумі 28200 грн., на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 04.01.2024 року о 16:39 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 16:40 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 16:40 грошові кошти у сумі 4850 грн., о 18:28 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 18:28 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 18:29 грошові кошти у сумі 14430 грн. Також на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 04.01.2024 року о 22:15 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 22:16 грошові кошти у сумі 19000 грн., о 22:16 грошові кошти у сумі 9750 грн. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто та автомобіль не отримано.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій, в ході яких встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 отримав грошові кошти на свою куртку 04.01.2024 о 16:42 на суму 44 880 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів та після цього здійснив наступні перекази: 1) 04.01.2024 о 16:50:37 переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 13 746,52 грн. 2) 04.01.2024 о 16:53:58 переказ на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на суму 10 000 грн. 3) 04.01.2024 о 16:55:09 переказ на карту № НОМЕР_3 на суму 11 877 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Отже, слідчим не доведено та не підтверджено матеріалами справи , яке відношення у даному кримінальному провадженні має банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ,що належить ОСОБА_7 , з якої в подальшому були здійснені перекази грошових коштів на банківські рахунки, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з метою отримання відповідної інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226180000026 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1