Справа №465/9484/24
Провадження1-кс/465/2034/24
слідчого судді
19.12.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12024141370001027 від 01.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, як сторона кримінального провадження № 12024141370001027 від 01.11.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12024141370001027 від 01.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 31.10.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів, стосовно невідомої особи, котра 30.10.2024 близько 17:25 шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу товару на Інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами із баніквської карти відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування було допитано, потерпілу ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що 30.10.2024 вона близько 12:00 30.10.2024, виставила оголошення про продаж особистого майна за допомогою інтернет-платформи з продаж « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у подальшому їй написала невідома особа, яка мала на меті придбати вищевказаний товар, та скинула фішингове посилання, після чого потерепіла перейшовши за даним посиланням, ввела дані своєї банківської картки відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . У подальшому, з її банківської картки невідома особа здійснивши несанкціонований вхід викрала грошові кошти в сумі 30,060 гривень.
Слідчий покликається на те, що на підставі цього з'явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , відкритій АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках у період з 29.10.2024 по 01.11.2024.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та прокурорка не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024141370001027, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, оскільки слідчим не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію на магнітному і паперовому носіях у філії Львівського обласного Управління Публічного Акціонерного Товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , та руху коштів по них, у період з 29.10.2024 по 01.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці № НОМЕР_2 , та руху коштів по них, у період з 29.10.2024 по 01.11.2024;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 , та руху коштів по них, у період з 29.10.2024 по 01.11.2024;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , та руху коштів по них, у період з 29.10.2024 по 01.11.2024;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , та руху коштів по них, у період з 29.10.2024 по 01.11.2024.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1