Справа № 461/4493/24
Провадження № 1-кс/461/7726/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.12.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні№ 42024142410000075 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розслідується кримінальне провадження №42024142410000075 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням СБУ у Львівській області за результатами проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення фінансово-бюджетної сфери, отримано дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (надалі - КЕЧ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) під час здійснення закупівель дров паливних у фізичних осіб-підприємців.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 23 січня 2024 року та 21 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) укладено:
договір №52, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов'язується поставити деревину дров'яну непромислового використання (породи граб) об'ємом 656 м3 на суму 1 374 976, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №53, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов'язується поставити деревину дров'яну непромислового використання (породи береза) об'ємом 695 м3 на суму 1 368 455, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №86, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов'язується поставити деревину дров'яну непромислового використання (породи сосна) об'ємом 763 м3 на суму 1 357 377, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
Крім цього, 01 лютого 2024 року та 28 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) укладено:
договір №73, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов'язується поставити деревину дров'яну непромислового використання (породи граб) об'ємом 656 м3 на суму 1 374 656, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №74, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов'язується поставити деревину дров'яну непромислового використання (породи береза) об'ємом 695 м3 на суму 1 394 170, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №99, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов'язується поставити деревину дров'яну непромислового використання (породи сосна) об'ємом 674 м3 на суму 1 230 724, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №100, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов'язується поставити деревину дров'яну непромислового використання (породи бук) об'ємом 645 м3 на суму 1 395 780, 00 грн. в т.ч. ПДВ.
В ході досудового розслідування отримано інформацію що об'єми поставленої деревини не відповідають умовам укладених договорів.
Крім цього, ФОП ОСОБА_5 при поданні документів до тендерної пропозиції надала договір з безпосереднім виробником продукції, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), яка за оперативною інформацією не є виробником продукції та фактично не здійснює господарської діяльності пов'язаної з лісозаготівельними роботами, а також не перебуває покупцем лісо продукції в лісогосподарських підприємствах (в т.ч. через товарно-сировинні біржі).
З метою перевірки вказаної інформації, 07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено обшук за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, які свідчать про те, що деревина дров'яна непромислового походження була передана до військових частин, що перебувають на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_6 (району).
Крім цього, проведено тимчасові доступи до речей та документів, які перебували у володінні військових частин, що знаходяться на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) та вилучено документи щодо отримання, обліку та списання поставленої деревини дров'яної непромислового використання.
В той же час, скеровано запити до УКА ГУНП у Львівській області в порядку ст. 93 КПК України з метою відпрацювання транспортних засобів, якими у відповідності до товарно-транспортних накладних здійснювалось транспортування деревини дров'яної непромислового використання.
Згідно отриманих відповідей встановлено що в окремих випадках в дати що зазначені у товарно-транспортних накладних вказані транспортні засоби не зафіксовані на території Львівської області, що дає підстави вважати, що у зазначені дати поставка деревини дров'яної непромислового використання не здійснювалась.
На даний час органом досудового розслідування залучено працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості спеціаліста для забезпечення проведення дослідження щодо відповідності обсягів поставленої деревини дров'яної непромислового використання умовам договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Водночас, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від фізичних-осіб підприємців документів, що містять інформацію щодо походження деревини дров'яної непромислового використання, поставка якої здійснювалась у відповідності до вищезазначених договорів.
А тому, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитись та вилучити оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме: документів про прихід деревини дров'яної непромислового використання, яка постачалась на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) у відповідності до договорів №73та №74 від 01лютого 2024 року, №99 та №100 від 28лютого 2024 року (договори купівлі-продажу деревини, договори поставки, документів про право власності на деревину та документів, які вказують на її походження, сертифікатів про походження лісоматеріалів, товарно-транспортних накладних з підприємств, які є лісокористувачами, з зазначенням назви продукції, розмірів та порід; специфікацій - накладних (Форма-ЛГ25) до кожного документу (ТТН); документів, що містять інформацію про пункти навантаження деревини дров'яної непромислового використання, яка постачалась у відповідності до договорів №73та №74 від 01лютого 2024 року, №99 та №100 від 28лютого 2024 року укладених між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо виконання договорів №73та №74 від 01лютого 2024 року, №99 та №100 від 28лютого 2024 року укладених між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (супровідні документи на деревину, товарно-транспортні накладні, накладні, технічні документи, рахунки фактури, акти приймання-передачі, специфікації, довідки, тощо); виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт оплати Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за поставлену деревину дров'яну непромислового використання у відповідності до вищевказаних договорів; документів, щодо наявності у власності транспортних засобів для поставки деревини дров'яної непромислового використання (у випадку відсутності таких, копії договорів оренди, перевезення, тощо); усіх документів облікових справ (реєстраційної та звітної частини) ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ),за період із часу їх реєстрації та взяття на облік по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів; інформацію щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 )за період із грудня 2023 року по даний час, зокрема: документи, що містять інформацію щодо пов'язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам); документи, що містять інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; документи винесені за результатами перевірок господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) отриманих в податкових органах у період 2023-2024 років, а також інші документи щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) за період 01.12.2023-01.04.2024 року; документів, які підтверджують реєстрацію фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як суб'єкта підприємницької діяльності, здійснення нею підприємницької діяльності, зокрема витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_5 та витягу з Реєстру платників єдиного податку відносно ОСОБА_5 тощо.
Отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024142410000075 від 04.03.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів/даних/інформації, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:
- документів про прихід деревини дров'яної непромислового використання, яка постачалась на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) у відповідності до договорів №73та №74 від 01лютого 2024 року, №99 та №100 від 28лютого 2024 року (договори купівлі-продажу деревини, договори поставки, документів про право власності на деревину та документів, які вказують на її походження, сертифікатів про походження лісоматеріалів, товарно-транспортних накладних з підприємств, які є лісокористувачами, з зазначенням назви продукції, розмірів та порід; специфікацій - накладних (Форма-ЛГ25) до кожного документу (ТТН);
- документів, що містять інформацію про пункти навантаження деревини дров'яної непромислового використання, яка постачалась у відповідності до договорів №73та №74 від 01лютого 2024 року, №99 та №100 від 28лютого 2024 року укладених між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів щодо виконання договорів №73та №74 від 01лютого 2024 року, №99 та №100 від 28лютого 2024 року укладених між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та Яворівською КЕЧ (району) (супровідні документи на деревину, товарно-транспортні накладні, накладні, технічні документи, рахунки фактури, акти приймання-передачі, специфікації, довідки, тощо);
- виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт оплати Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за поставлену деревину дров'яну непромислового використання у відповідності до вищевказаних договорів;
- документів, щодо наявності у власності транспортних засобів для поставки деревини дров'яної непромислового використання (у випадку відсутності таких, копії договорів оренди, перевезення, тощо);
- усіх документів облікових справ (реєстраційної та звітної частини) ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), за період із часу їх реєстрації та взяття на облік по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;
- інформацію щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 )за період із грудня 2023 року по даний час, зокрема:
- документи, що містять інформацію щодо пов'язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам);
- документи, що містять інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;
- документи винесені за результатами перевірок господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) отриманих в податкових органах у період 2023-2024 років, а також інші документи щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) за період 01.12.2023-01.04.2024 року;
документів, які підтверджують реєстрацію фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як суб'єкта підприємницької діяльності, здійснення нею підприємницької діяльності, зокрема витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_5 та витягу з Реєстру платників єдиного податку відносно ОСОБА_5 тощо.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1