Дата документу 15.11.2024Справа № 554/11285/24
Провадження № 1-кс/554/11835/2024
15.11.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №12024175440000400 відомості про яке внесено до ЄРДР 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
До ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2024 невідома особа, шахрайським способом, ввівши потерпілого в оману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 68388 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальних збитків.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024 за №12024175440000400 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого встановлено, що 09.10.2024 року близько 19 години в ході телефонної бесіди з невстановленою особою, яка представилася представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої особи, перерахував зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на картковий рахунок дружини ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 грошові кошти 4 сумами 15090, 08, 16096,08, 17102,09 та 18108,09. В подальшому, в ході телефонної бесіди з іншою особою, яка представилася також представником банку, дружина заявника ОСОБА_5 перерахувала вказані кошти зі свого банківського рахунку на картку НОМЕР_3 двома сумами: 50050 гривень та 18300 гривень.
Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , при введенні ВІN-коду вищевказаної картки « НОМЕР_3 » встановлено, що даний картковий рахунок виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку 09.10.2024 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 ..
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 09.10.2024 по 00 год. 00 хв. 14.11.2024, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_3 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 09.10.2024.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може в повній мірі встановити обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання? ? відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання? ? відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку 09.10.2024 було перераховано грошові кошти потерпілого;
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 09.10.2024 по 00 год. 00 хв. 14.11.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 14.11.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1