Справа № 201/15954/24
Провадження № 1-кс/201/5705/2024
18 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024042130000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Дніпропетровська, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В судовому засіданні приймали участь
прокурор ОСОБА_4
підозрювана ОСОБА_5
Слідчий СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах кримінального провадження №12024042130000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено,що 17.10.2024. ОСОБА_5 знаходячись за адресою свого мешкання : АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки для заволодіння грошовими коштами потерпілих, з метою збагачення, шукаючи шляхи для заробітку, в месенджері «Телеграм», вирішила зайнятися фішингом (створені сайти за допомогою яких здійснюється виманювання у користувачів мережі Інтернет даних входу в облікові записи, реквізитів банківських карток та іншої інформації), а саме, умисно створити фішингове-посилання у месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 , котре направлено на шахрайське заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, шляхом повної імітації справжньої версії сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері «Телеграмі», у якому, згідно злочинного умислу ОСОБА_5 , потерпілі повинні будуть вводити усі необхідні дані, а саме мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, котрі ОСОБА_5 , паралельно дублюватиме в справжні версії додатків Українських банків
В подальшому отримавши доступ до банківських даних карток, які належать потерпілим ОСОБА_5 згідно свого злочинного наміру планувала перераховувати грошові кошти від потерпілих у справжніх версіях мобільних додатків Українських банків на свій банківський рахунок котрий відкритий в АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , після чого отримані грошові кошти ОСОБА_5 знімала в банкоматах.
Так, 17.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10 год 18 хв, ОСОБА_5 , знаходячись у ТЦ «Нагорний» за адресою: м. Дніпро пр. Науки, буд. 8А, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті «OTCoin». В той же час, потерпіла ОСОБА_6 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в котрому побачила повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в котрому ввела мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки Монобанку ОСОБА_6 « НОМЕР_2 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку Монобанку перераховувала грошові кошти в сумі 3517,59 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нагорний» за адресою м. Дніпро, пр. Науки буд. 8А В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на суму 3517,59 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство),шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 18.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11 год 40 хв, ОСОБА_5 , знаходячись у ТЦ «Нагорний» за адресою: м. Дніпро пр. Науки, буд. 8А, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті «Где повестка Днепр?». В той же час, потерпілий ОСОБА_7 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в котрому побачив повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшов за фішинговим посиланням https://trustwallet.com/ru/browser-dopomoga в котрому ввів мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки «А Банку» ОСОБА_7 « НОМЕР_3 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку «А Банку» перераховувала грошові кошти в сумі 4000 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нагорка» за адресою м. Дніпро, пр. Науки 8А В результаті шахрайських дій потерпілому ОСОБА_7 завдано майнової шкоди на суму 4000 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 22.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22 год 30 хв, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті « ОСОБА_8 ». В той же час, потерпіла ОСОБА_9 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ОСОБА_8 » в котрому побачила повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в котрому ввела мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки «Приват Банку» ОСОБА_9 « НОМЕР_4 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку Приват Банку перераховувала грошові кошти в сумі 3517,59 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нео Плаза» за адресою м. Дніпро, вул. Марії Кюрі буд. 5 В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_9 завдано майнової шкоди на суму 3517,59 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 23.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14 год 52 хв, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті «Где повестка Днепр?». В той же час, потерпілий ОСОБА_10 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в котрому побачив повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшов за фішинговим посиланням https://trustwallet.com/ru/browser-dopomoga в котрому ввів мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки «Приват Банку» ОСОБА_10 « НОМЕР_5 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку «Приват Банку» перераховувала грошові кошти в сумі 4000 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нео Плаза» за адресою м. Дніпро, вул. Марії Кюрі буд. 5. В результаті шахрайських дій потерпілому ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на суму 4000 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 31.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19 год 30 хв, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті «Terny_KR». В той же час, потерпілий ОСОБА_11 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в котрому побачив повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в котрому ввів мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки «Монобанку» ОСОБА_11 « НОМЕР_6 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку «Монобанку» перераховувала грошові кошти в сумі 3800 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нагорка» за адресою м. Дніпро, пр. Науки 8А. В результаті шахрайських дій потерпілому ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на суму 3800 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
14.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Вважаючи обґрунтованою оголошену підозру та посилаючись на наявність ризику того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, слідчий вважає, що більш м'які запобіжні заходи не здатні запобігти цьому ризику, а тому просить обрати відносно підозрюваної запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.
Підозрювана в судовому засіданні заперечувала, щодо задоволення клопотання прокурора, просила застосувати стосовно неї більш м'який запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, пославшись на те, що вона працює медичною сестрою і має на утриманні неповнолітнього сина.
Вислухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України однією з підстав для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується показаннями самої підозрюваної і не оспорювалось в судовому засіданні.
Підозра не є очевидно необґрунтованою і в межах доказування на досудовому слідстві, зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру. При цьому суд звертає увагу, що для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення. Такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.
Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Суд вважає встановленим наявність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення відповідальності, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за яке передбачене доволі суворе покарання, що може спонукати підозрювану до уникнення суду.
Доходячи до висновку про наявність ризику, суд звертає увагу, що ризик не є фактом, а є ймовірністю вчинення певних дій, а тому має бути доведено в судовому засіданні саме ймовірність того, що підозрювана може їх вчинити і суд вважає, що така ймовірність є доволі високою.
Таким чином судом встановлено наявність ризику визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому відносно підозрюваної може бути обрано запобіжний захід.
Вирішуючи питання про вид запобіжного заходу, суд враховує, що підозрювана раніше не судима, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, має міцні соціальні зв'язки, працює, що в своїй сукупності свідчить про те, що менш суворий запобіжний захід чим домашній арешт, не зможе забезпечити нівелювання встановленого судом ризику, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
В той же час враховуючі вік підозрюваної, її місце роботи, наявність утриманців, слідчий суддя вважає, що цілодобовий домашній арешт може стати надмірним тягарем для обвинуваченої, а тому слід застосувати домашній арешт в нічний час.
Вирішуючи питання про строк дії запобіжного заходу суддя враховує, що загальний строк досудового розслідування в 2 місяці обчислюється календарними днями, за винятком періоду зупинення провадження.
Початок строку обчислюється датою повідомлення по підозру -14 листопада 2024 року, однак він зупинився в зв'язку з розшуком підозрюваної з з 22 листопада до 13 грудня 2024 року (22 дні)., а тому кінцева дата строку - 3 лютого 2025 року і саме до цієї дати слід застосувати запобіжний захід.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 376 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024042130000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 19:00 годин до 06:00 годин за адресою: АДРЕСА_1 строком до 3 лютого 2025 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за його вимогою;
- не залишати місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 , щоденно в період з 19:00 годин до 06:00 годин без дозволу органу досудового слідства чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, крім випадків повітряної тривоги з метою забезпечення особистої безпеки та за умови негайного повернення до місця проживання після закінчення повітряної тривоги.
- здати паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи що надають право перетину кордону до уповноваженого органу.
Ухвалу направити на виконання до Відділення поліції № 2 ДРУП №1 ГУ НП України в Дніпропетровській області.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено 19.12.2024 о 10:10 годин.
Слідчий суддя ОСОБА_1