Номер провадження 1-кс/754/3413/24
Справа № 754/17448/24
17 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030002568 від 10.10.2024 року за ч.4 ст. 191 КК України,
13.12.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 12024100030002568 від 10.10.2024 року за ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році на території Деснянського району м. Києва службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з ремонту найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , капітального ремонту (заміни вікон) у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ), замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , та капітального ремонту найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) у ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , замовником яких є спеціалізована школа І-ІII ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Києва, сума яких встановлюється.
Крім того, встановлено, що на офіційному сайті майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 оголошено державну закупівлю, предметом якої є Капітальний ремонт (заміна вікон) у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_2 ), на загальну суму 2 951 353,45 грн.
Єдиним учасником та в подальшому переможцем торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатами проведення вказаної закупівлі укладено договір № 413 від 18.12.2023 року з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 2 825 886,44 грн. з ПДВ.
Відповідно до п. 4.9 договору, джерелом фінансування вказаної закупівлі є кошти місцевого бюджету.
Пунктом 14.2 договору визначено, що договір діє з дати його укладення до 31.12.2023 р.
Додатковою угодою № 1 від 18.12.2024 р. зменшено обсяги закупівлі, вартість робіт склала 2 695 790,58 грн.
Додатковою угодою № 2 від 25.12.2024 р. зменшено обсяги закупівлі, вартість робіт склала 2 552 318,47 грн.
Крім того, встановлено, що на офіційному сайті майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 оголошено державну закупівлю, предметом якої є Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_5 на загальну суму 591 199, 15 грн. Єдиним учасником та у подальшому переможцем торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатами проведення вказаної закупівлі укладено договір № 349 від 01.12.2023 р. з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 591 199, 15 грн. з ПДВ.
Відповідно до звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , джерелом фінансування вказаної закупівлі є кошти місцевого бюджету. Строк виконання договору з 01.12.2023 до 31.12.2023 року.
Додатковою угодою № 1 від 11.12.2024 р. уточнено (зменшено) вартість робіт/матеріалів з урахуванням результатів позитивної експертної оцінки за результатами проведення експертною організацією експертизи кошторисної документації, вартість робіт склала 583 945, 74 грн.
Додатковою угодою № 2 від 27.12.2024 р. зменшено вартість робіт у зв'язку з необхідністю зменшення обсягів закупівлі, вартість робіт склала 559 219, 20 грн.
Додатково, на офіційному сайті майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва оголошено державну закупівлю, предметом якої є Капітальний ремонт найпростішого укриття (у тому числі, інженерних мереж) у ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району АДРЕСА_3 на загальну суму 680 000, 00 грн. Єдиним учасником та у подальшому переможцем торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатами проведення вказаної закупівлі укладено договір № 4545 від 18.12.2023 р. з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 679 478, 03 грн. з ПДВ.
Відповідно до п. 4.9 договору №-1545 виконання робіт з капітального ремонту від 18.12.2023 р. джерелом фінансування вказаної закупівлі є кошти місцевого бюджету.
Пунктом 14.2 договору визначено, що договір діє з дати його укладення і до 31.12.2023 року.
Додатковою угодою № 1 від 22.12.2024 р. уточнено (зменшено) вартість робіт/матеріалів з урахуванням результатів позитивної експертної оцінки за результатами проведення експертною організацією експертизи кошторисної документації, вартість робіт склала 669 816,60 грн.
Під час аналізу кошторисної документації встановлено завищення вартості придбаних будівельних матеріалів і виробів та завищення об'ємів виконаних будівельно-монтажних робіт, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у акти виконаних будівельних робіт.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувало матеріали та вироби для виконання робіт за договорма підряду у пов'язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором та засновником якого є чоловік директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .
З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, інформації та документів відносно розрахункового рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: повних даних стосовно розрахункового рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 (їх переліку, активних та неактивних, точного часу здійснення операцій з рахунком); повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; даних, належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (переліку пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото- відео - осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину за період часу з 01.01.2023 р. до моменту виконання ухвали.
Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, інформації та документів відносно розрахункового рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: повних даних стосовно розрахункового рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 (їх переліку, активних та неактивних, точного часу здійснення операцій з рахунком); повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; даних, належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (переліку пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото- відео - осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину за період часу з 01.01.2023 р. до моменту виконання ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -