Справа № 201/14753/24
Провадження № 1-кс/201/5252/2024
Іменем України
27 листопада 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000224 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000224 від 03.04.2023 за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які у 2018 році заволоділи чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права приватного товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в кінці 2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 05.11.2016, після смерті свого батька ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (чоловік дочки ОСОБА_5 ОСОБА_8 ) виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит'є» (код ЄДРПОУ 30797327).
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішив залучити ОСОБА_9 , який повинен був забезпечити надання правової та «силової» допомоги ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у заволодінні майном ТОВ Завод «Спецлит'є».
Так, засновниками ТОВ Завод «Спецлит'є» були ОСОБА_5 , який володів 51% статутного капіталу, ОСОБА_10 володів 30 % статутного капіталу, та ОСОБА_11 володів 19 % статутного капіталу, при цьому фактично ОСОБА_5 , як основний засновник, займався фінансовими питаннями та контролював реалізацію виготовлених товарів, особисто спілкувався із клієнтами; директор ТОВ Завод «Спецлит'є» ОСОБА_12 був підпорядкованим співробітником та відповідальним за організаційно-господарські процеси; ОСОБА_10 був головним інженером прокатного цеху розміщеного по вул. Ударників 27 в м. Дніпро, та ОСОБА_11 здійснював діяльність головного інженера в орендованому приміщенні Ігренського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№133), був відповідальний за збирання готових деталей.
Комерційним директором на ТОВ Завод «Спецлит'є» був син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , також ОСОБА_5 мав доньку ОСОБА_8 , заміжню за ОСОБА_7 .
Основним видом господарської діяльності ТОВ Завод «Спецлит'є» було виготовлення та реалізація виробів із міді для промислових потреб, для цього підприємство використовувало виробничі приміщення за адресою: м. Дніпро, вулиця Ударників, б. 27, корп. 3, прим. 6 та відповідне обладнання, що придбані підприємством в минулі роки, а саме: пресувальне обладнання; оптичний емісійний спектрометр JВ-750, екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С.
Станом на кінець 2016 року згідно діючого законодавства спадкоємці корпоративних прав могли стати засновниками товариства виключноза погодження загальних зборів товариства, тобто з відома інших засновників (учасників) такого товариства, та тільки з лютого 2018 року спадкоємці отримали право на вступ до товариства з обмеженою відповідальністю без згоди інших учасників (засновників) товариства.
Знаючі про вказані обмеження, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 та декількома на теперішній час невстановленими особами, приблизно у березні 2017 року, завітали до офісу, що розташований у прокатному цеху по вул. Ударників 27, у м. Дніпро, та дали зрозуміти ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , що ОСОБА_6 тепер співпрацює з ОСОБА_9 , і також зазначив, що він тепер буде виконувати функції батька.
Надалі, ОСОБА_9 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше березня 2017 року, запросив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на зустріч, під час якої зазначив, що вони повинні віддати 49% статутного капіталу ТОВ Завод «Спецлит'є» ОСОБА_6 , на що потерпілі не погодились.
Враховуючі вказані вище обставини, що відбулись після смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дізнавшись також про фінансові проблеми у господарській діяльності товариства, а також висунуту вимогу від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 безпідставно віддати частки у статутному капіталі підприємства, розуміючи що їх підприємство може стати предметом злочинного посягання, з метою забезпечення безпеки підприємству та його майну, у липні 2017 року вирішили заснувати нове товариство ТОВ «ДП Спецлит'є» (код ЄДРПОУ 41487153) із наступним розподілом статутного капіталу: ОСОБА_10 - 25%, ОСОБА_11 - 25%, та ТОВ Завод «Спецлит'є» - 50%, в результаті чого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюють реєстрацію права власності на майно ТОВ Завод «Спецлит'є» вже за новим ТОВ «ДП Спецлит'є», а також усунули від виконання своїх повноважень колишнього директора ОСОБА_12 .
Дізнавшись про створення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 нового ТОВ «ДП Спецлит'є», до статутного фонду якого увійшло все майно ТОВ Завод «Спецлит'є», від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 надійшла вимога ОСОБА_10 про повернення майна у власність ТОВ Завод «Спецлит'є».
Після відмови ОСОБА_10 повернути майно у власність ТОВ Завод «Спецлит'є», ОСОБА_6 , з метою впливу та подальшого відволікання потерпілих від злочинних намірів учасників, звернувся із заявою до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про вчинення нібито ОСОБА_10 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відомості за вказаним фактом слідчими СВ Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 09.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12017040030003231 за ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження 09.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на майно та корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит'є».
Після накладання арештів на майно ТОВ «ДП Спецлит'є» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 почали надходити ультиматуми з боку ОСОБА_6 , який від імені інших спадкоємців свого батька ОСОБА_5 вимагав переоформити свої частки статутного капіталу на спадкоємців, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , взамін на закриття кримінального провадження та зняття арештів, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не погодились.
У зв'язку з цим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розробили детальний план заволодіння майном ТОВ «ДП Спецлит'є», до статутного фонду якого увійшло майно ТОВ Завод «Спецлит'є», для реалізації якого останнім необхідно було залучити ряд осіб, довести до їх відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, окреслити їх ролі та функції у вчиненні кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на виконання своєї ролі залучили до злочинної діяльності колишнього директора ТОВ Завод «Спецлит'є» ОСОБА_12 , якого напередодні звільнили із займаної посади ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як єдині на той момент правомочні засновники ТОВ Завод «Спецлит'є», на що ОСОБА_12 дав свою добровільну згоду на участь у кримінальних правопорушеннях.
З метою проведення фіктивних зборів засновників ТОВ «ДП Спецлит'є» учасниками кримінального правопорушення залучено ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , до відома яких довели їх роль, що полягала у здійсненні ними фіктивних повноважень посадових осіб від імені товариства, на що останні дали свою добровільну згоду.
Для здійснення реєстраційних дій, а також нотаріального засвідчення офіційних документів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залучили приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також державного реєстратора Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_18 , яким довели план вчинюваних злочинних дій, їх роль та функції.
Крім того, ОСОБА_9 залучив свого близького товариша ОСОБА_19 , який здійснюватиме роль виконавця, пов'язаної із організацією подальшої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, для чого ОСОБА_19 повинен був також залучити ОСОБА_20 , а ОСОБА_7 залучити ОСОБА_21 , які б у майбутньому виступили нібито законним новими власниками майна ТОВ Завод «Спецлит'є».
Так, відповідно до ч. 1 ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» (стагном на момент видачі довіреності - 01.06.2018) вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства. Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах встановлених даним Законом та установчими документами.
Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про господарські товариства», яка в собі містить відсильну норму до пункту «й» ст. 41 цього Закону, де мова йде про вищий орган акціонерного товариства, встановлює, що до компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, належить прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.
Пунктом 5.10 Статуту ТОВ Завод «Спецлит'є» (затвердженого Протоколом Загальних Зборів Учасників від 15.06.2015) передбачено, що директор організовує поточне керівництво Товариством та вирішує всі питання фінансового-господарської діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Зборів учасників, згідно п. 5.8. цього Статуту.
Підпунктом 5.8.13 вказаного Статуту, визначено, що до виключної компетенції Зборів Учасників належить прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства для представлення інтересів Учасників у випадках передбачених законом.
В свою чергу, 01.06.2018 ОСОБА_12 , не маючи відповідних прав, за відсутності рішення загальних зборів учасників товариства, діючи поза межами своїх повноважень директора ТОВ Завод «Спецлит'є», в порушення вимог ст. ст. 58, 59, 62 Закону України «Про господарські товариства» та п.5.8, п.5.10 та п.п. 5.8.13 Статуту ТОВ Завод «Спецлит'є», видав довіреність ОСОБА_15 , якою протиправно уповноважує останнього представляти інтереси ТОВ Завод «Спецлит'є», як учасника ТОВ «ДП «Спецлит'є» у взаємовідносинах із іншими учасниками, вищим органом (Загальні збори учасників), органами управління, брати участь у роботі Вищого органу - загальних зборах учасників ТОВ «ДП Спецлит'є».
З метою надання вказаній довіреності вигляду офіційного документу ОСОБА_12 звернувся до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , який в свою чергу здійснив перевірку правоздатності та дієздатності ТОВ Завод «Спецлит'є», та розуміючи про відсутність відповідних повноважень у директора ОСОБА_12 даного підприємства на уповноваження ОСОБА_15 без рішення загальних зборів учасників ТОВ Завод «Спецлит'є», в порушення вимог ст. 44 Закону України «Про нотаріат», а також Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Затвердженого Наказом МЮУ №296/5 від 22.02.2012), зловживаючи своїми повноваженнями, склав та посвідчив вказану довіреність, якою директором ТОВ Завод «Спецлит'є» ОСОБА_12 незаконно, в порушення вимог Закону України «Про господарські товариства» та Статуту, уповноважено ОСОБА_15 на вчинення дій, які належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.
У свою чергу, відповідно до ст. 241 ЦК України визначено, що правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання. Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього правочину.
Схвалення стороною правочину, вчиненого від її імені з перевищенням повноважень або без повноважень (стаття 241 ЦК України), має юридичне значення також для інших заінтересованих осіб, а сторона оспорюваного правочину, дії якої вказують на її волю зберегти дійсність правочину, не може надалі оспорювати правочин з підстав, про які вона знала або повинна була знати при виявленні цієї волі, що випливає із вказаної норми та засад добросовісності, на яких ґрунтується зобов'язання (частина 3 статті 509 Цивільного кодексу України). Подібні висновки викладені у постановах Верховного Суду від 26.09.2023 у справі № 910/10699/21, від 21.03.2023 у справі № 912/2131/21, від 13.11.2018 у справі № 910/19179/17.
Частиною 3 ст. 92 ЦК України передбачено, що орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Вказана довіреність не була схвалена загальними зборами ТОВ Завод «Спецлит'є», а отже ТОВ Завод «Спецлит'є» не уповноважувало директора ОСОБА_12 діяти поза межами статутних цілей і вирішувати питання про участь у роботі вищого органу управління - загальних зборів учасників ТОВ «ДП «Спецлит'є» і тим більше здійснювати передоручення цього питання іншій фізичній особі.
Така довіреність є недійсною з моменту її видачі.
Відповідно до п. 1 - 4 Глави 5. «Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи» Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595 (у редакції на момент видачі і освідчення довіреності)
Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевіряється нотаріусом на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до нього, та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб. Нотаріус перевіряє, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчинюється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. 2. У разі наявності у нотаріуса сумнівів щодо поданих документів він може витребувати від цієї юридичної особи, органів державної податкової служби, інших органів, установ та фізичних осіб додаткові відомості або документи.
Додаткові дані для вивчення особи, яка звернулась для вчинення нотаріальної дії, також можуть бути одержані від цієї особи або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
Перевірка повноважень представника юридичної особи та дійсності його довіреності здійснюється у порядку, визначеному главою 4 розділу І цього Порядку.
Проте приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 фактично не здійснив перевірку правоздатності директора ТОВ Завод «Спецлит'є» ОСОБА_12 , не упевнився в обсягу повноважень вказаного та зазначив у довіреності, що ОСОБА_15 має представляти інтереси ТОВ Завод «Спецлит'є» як учасника ТОВ «ДП «Спецлит'є» з можливістю вчинення перерахованих нижче дій
Для виконання цієї довіреності представникові надається право:
- брати участь у роботі Вищого органу - загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДП «Спецлит'є» правами, наданими учасникам Законом України «Про Господарські товариства», Цивільним кодексом України та Статутом Товариства:
- голосувати, виходячи із кількості голосів, що припадає на ТОВ ЗАВОД «СПЕЦЛИТ'Є", з будь-якого питання порядку денного загальних зборів учасників, в тому числі при вирішенні обрання Голови та секретаря Зборів, питань щодо відкликання/обрання/звільнення/призначення особи на посаду директора, представника виконавчого органу Товариства, зміни складу учасників Товариства, зміни розміру статутного капіталу, в тому числі його зменшення або збільшення шляхом внесення додаткових внесків учасниками, про поповнення статутного капітал Товариства, про перерозподіл розміру часток учасників в статутному капіталі Товариства, зміни місцезнаходження Товариства, зміни видів діяльності, вирішення питання примусовою включення учасників Товариства, рішення про відчуження майна Товариства і та погодження будь-яких правочинів Товариства , затвердження Статуту Товариства в новій редакції, перехід Товариства на діяльність на підставі модельного статуту ТОВ, вирішувати питання внесення та державної реєстрації змін Товариства в ЄДР, та голосувати по іншим питаиня порядку денного загальних зборів учасників,;
- ставити та вирішувати питання, що випливають із участі ТОВ ЗАВОД «СПЕЦЛИТ'Є» як учасника у роботі ТОВ «ДП СПЕЦЛИТ'Є»;
- заявляти при цьому будь-які клопотання, що відносяться до наданих довіреністю повноважень;
- одержувати будь-які документи, пов'язані з участю у товаристві;
- підготовлювати, підписувати, належним ичином оформляти і подавати від імені довірителя заяви, передавальні розпорядження ( у.ч. нотаріально засвідчені) та інші документи;
- підписувати від імені ТОВ ЗАВОД «СПЕЦЛИТ'Є» протоколи, рішення, акти, реєстри та інші документи;
-вчиняти інші дії , передбачені законодавством для такого роду повноважень і які на думку представника будуть доцільними для правильного та ефективного виконання довіреності.
Водночас, вказана довіреність від 01.06.2018 надала можливість ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на виконання своєї ролі, а саме, виступати фіктивними посадовими особами товариства, 05.06.2018 провести фіктивні загальні збори учасників ТОВ «ДП Спецлит'є», на яких ОСОБА_15 виступив головою зборів, а ОСОБА_16 - секретарем, про що приватним нотаріусом ОСОБА_17 складено та посвідчено Протокол №1А2018 від 05.06.2018, який також підписали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Відповідно до вказаного Протоколу №1А2018 від 05.06.2018 учасники звільнили ОСОБА_10 з посади директора ТОВ «ДП Спецлит'є» та призначили директором ОСОБА_16 .
Крім того, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи вказану Довіреність від 01.06.2018, видану ОСОБА_12 , на виконання своєї ролі, 09.06.2018 провели фіктивні загальні збори учасників ТОВ «ДП Спецлит'є», на яких ОСОБА_15 також виступив головою зборів, а ОСОБА_16 - секретарем, про що приватним нотаріусом ОСОБА_17 складено та посвідчено Протокол №2А2018 від 09.06.2018, який також підписали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Відповідно до вказаного Протоколу №2А2018 від 09.06.2018 учасники злочинної організації виключили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі складу учасників (засновників) ТОВ «ДП Спецлит'є», та уповноважили ОСОБА_16 на звернення до державного реєстратора з метою проведення відповідної державної реєстрації змін, що відбулись в результаті прийняття рішень на даних позачергових загальних зборах.
Прийняті рішення на зазначених вище фіктивних загальних зборах засновників ТОВ «ДП Спецлит'є», проведених 05.06.2018 та 09.06.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 оформили у вигляді Рішенні №1 та Рішення №2, які особисто підписали та нанесли відбиток печатки ТОВ Завод «Спецлит'є» та ТОВ «ДП Спецлит'є», тобто видали офіційні документи з недостовірними відомостями, що також були складені та посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_17 .
Зазначені загальні збори засновників ТОВ «ДП Спецлит'є», проведені 05.06.2018, 09.06.2018, та прийняті Рішення №1 та №2, відбувались за відсутності потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а зазначення у вказаних документах про їх участь у зборах та прийнятих рішень не відповідає дійсності. Зазначені обставини в подальшому стали предметом розгляду у господарській справі № 904/5611/21, зокрема відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2022 вказані рішення загальних зборів ТОВ «ДП Спецлит'є» визнано недійсними, а державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ДП Спецлит'є», скасовано.
Таким чином, приватний нотаріус ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на виконання свої ролі у вчинюваному кримінальному правопорушенні, достовірно знаючі, що ОСОБА_16 не є законною та повноваженою посадовою особою ТОВ «ДП Спецлит'є», за попередньою змовою між собою, склали та видали протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ДП Спецлит'є» №1А2018 від 05.06.2018 та №2А2018 від 09.06.2018, а також прийняті Рішення №1 та №2, розуміючі що вказані офіційні документи з недостовірними відомостями, будуть використані для здійснення протиправних реєстраційних змін відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит'є», та надасть можливість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 протиправно заволодіти майном ТОВ Завод «Спецлит'є», тобто вчинили службове підроблення, за попередньою змовою групою осіб.
В свою чергу, 09.06.2018, державний реєстратор ОСОБА_18 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, в порушення вимог ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», діючи в інтересах злочинної організації, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 не є уповноваженою особою діяти від імені ТОВ «ДП Спецлит'є», використовуючи заздалегідь підготовлені приватним нотаріусом ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 офіційні документи з недостовірними відомостями, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДП Спецлит'є» №1А2018 від 05.06.2018 та №2А2018 від 09.06.2018, а також прийняті Рішення №1 та №2, провела державну реєстрацію змін про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит'є», тобто зареєструвала в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо призначення ОСОБА_16 новим директором та виключення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі складу учасників (засновників) ТОВ «ДП Спецлит'є».
Для доведення свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит'є», а також його подальшої легалізації, учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та інші, організували укладання ряду фіктивних угод купівлі-продажу обладнання та нерухомості підприємства, для чого ОСОБА_19 на виконання своєї ролі залучив ОСОБА_20 , а ОСОБА_7 на виконання своєї ролі ОСОБА_21 , які б виступали фіктивними покупцями та нібито законними власниками майна товариства у майбутньому.
Так, 11.06.2018 приватний нотаріус ОСОБА_17 , на виконання своєї ролі, склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «ДП Спецлит'є», в особі ОСОБА_16 , продало прокатний цех за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_20 , та в порушення вимог діючого законодавства, достовірно знаючи що ОСОБА_16 не є повноважною особою на продаж майна товариства, зареєстрував в Реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ОСОБА_20 , при цьому грошові зобов'язання по вказаному договору виконані не були, кошти на рахунки чи в касу ТОВ «ДП Спецлит'є» не надходили.
Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_17 посвідчив договір іпотеки, за яким ОСОБА_20 передав прокатний цех в іпотеку ОСОБА_21 як позикові зобов'язання у розмірі 2 000 000 грн., тим самим фігурантами кримінального провадження вчинено правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Крім того, 14.06.2018, ОСОБА_16 , на виконання своє ролі, знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_23 (на теперішній час ОСОБА_24 ), будучи незаконно призначеним директором ТОВ «ДП Спецлит'є», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав з ОСОБА_20 фіктивний договір купівлі-продажу рухомого майна (обладнання) ТОВ Завод «Спецлит'є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит'є», а саме: оптичний емісійний спектрометр JВ-750, екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С.
Для надання законного вигляду купівлі-продажу вказаного обладнання, 14.06.2018 приватний нотаріус ОСОБА_23 здійснила перевірку правоздатності та дієздатності ТОВ «ДП «Спецлит'є» та повноваження його представника, в даному випадку яким був фіктивний директор ОСОБА_16 , в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», а також Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Затвердженого Наказом МЮУ №296/5 від 22.02.2012), зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, склала та посвідчила вказаний договір, зареєструвавши його в Реєстрі за №339. Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_23 склала та посвідчила договір позики та договір застави, укладених між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , відповідно до яких предметом застави є зазначене рухоме майно (обладнання) ТОВ Завод «Спецлит'є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит'є», та внесла відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна у вигляд заборони відчуження, тим самим приватний нотаріус ОСОБА_23 посвідчила правочини, на підставі яких фігуранти кримінального правопорушення набули право на майно, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.
Для доведення злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит'є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит'є», ОСОБА_9 на виконання своєї ролі, разом з іншими, маючи заздалегідь підготовлені офіційні документи з недостовірними відомостями щодо зміни засновників ТОВ «ДП Спецлит'є» та договори про купівлю-продаж майна товариства, а також проведені відповідні реєстраційні зміни в Реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, організували «фізичне захоплення» вказаного товариства, для чого залучили представників підконтрольного охоронного агентства.
Так, 19.06.2018 до прокатного цеху ТОВ Завод «Спецлит'є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит'є», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, б. 27, корп. 3, прим. 6, прибули невідомі особи, деякі з них пересувались на авто з логотипами охоронного агентства, та без жодних пояснень відсторонили постійну охорону об'єкта охоронного агентства «ГУАРД», та перекрили доступ до прокатного цеху ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим працівникам підприємства. Прибулі особи вказували на те, що вони «нові власники, та офіційні представники керівництва».
Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здобуто достатньо доказів, які б вказували на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші особи, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом, в період часу з 05.06.2018 по 19.06.2018 протиправно заволоділи майном ТОВ Завод «Спецлит'є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит'є», що еквівалентно 30 % розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_10 , на загальну суму 1 959 558, 34 грн., та 19% розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_11 , на загальну суму 1 241 053, 62 грн., а всього на загальну суму 3 200 611, 96 грн., що у більше ніж 3 946 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становище, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинили дії спрямовані на легалізацію такого майна, тобто вчинили правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що заподіяло матеріальну шкоду потерпілим на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , після успішного протиправного заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит'є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит'є», та його подальшої легалізації, в період часу з червня 2018 по 2023 роки стали незаконно використовувати майно вказаного товариства та отримувати прибутки фактично від господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит'є».
Для цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 створили в месенджері «WhatsApp» групу під назвою «Медяшники», до якої також включили ОСОБА_19 , та всі разом займались організацією подальшої господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит'є».
Отримати речі та документи іншим шляхом не є можливим, оскільки тільки при проведенні обшуку можливо бути виявити та вилучити речі та документи, що в подальшому надасть можливість стороні обвинувачення встановити злочинні ролі кожної з причетних осіб. При цьому строк довіреності - до 01.06.2021 року, а строк її зберігання - 3 роки після строку дії відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 р. за № 1318/18613), тому довіреність може бути знищена нотаріусом у разі відповідного запиту чи надання ухвали про тимчасовий доступ, що унеможливить отримання вказаного речового доказу..
Встановлено, що приміщення №23, в будинку АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_22 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_22 .
З метою встановлення об'єктивної істини, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного об'єкта нерухомості, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000224 від 03.04.2023 за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які у 2018 році заволоділи чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права приватного товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підтвердження доводів клопотання слідчим надані: витяг з ЄРДР, протоколи допиту потерпілих, свідка, відомості про осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , копії договорів, посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_17 щодо відчуження майна, протоколи загальних зборів засновників ТОВ Завод «Спецлит'є» та ТОВ «ДП Спецлит'є», копії договорів купівлі-продажу та застави нерухомого майна, посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_23 , копії статутів ТОВ Завод «Спецлит'є» і ТОВ «ДП Спецлит'є», а також копію довіреності від 01.06.2018, зареєстрованої у реєстрі за № 340, якою директор ТОВ Завод «Спецлит'є» ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_15 представляти інтереси ТОВ Завод «Спецлит'є» як учасника ТОВ «ДП Спецлит'є».
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2022 у справі № 904/5611/21, яке набрало законної сили 11.03.2022, за позовом за позовом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДП Спецлит'є", Державного реєстратора Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_18 , приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод Спецлит'є", позовні вимоги задоволені частково.
Визнано недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП Спецлит'є» (ідентифікаційний код: 41487153), оформлене протоколом № 1А2018 від 05.06.2018.
Визнано недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП Спецлит'є» (ідентифікаційний код: 41487153), оформлене протоколом № 1 від 09.06.2018.
Визнано недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП Спецлит'є» (ідентифікаційний код: 41487153), оформлене протоколом № 2 від 09.06.2018.
Визнано недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП Спецлит'є» (ідентифікаційний код: 41487153), оформлене протоколом № 2А2018 від 09.06.2018.
Скасовано державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП Спецлит'є» (ідентифікаційний код: 41487153):
- Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 09.06.2018 19:10:49, 12241050009082101, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_18 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району;
- Підтвердження відомостей про юридичну особу, 09.06.2018 12:51:51, 12241060005082101, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою. Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань., ОСОБА_18 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району;
- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 09.06.2018 12:45:32, 12241070004082101, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи., ОСОБА_18 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району;
- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 09.06.2018 12:56:10, 12241070006082101, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни статутного або складеного капіталу., ОСОБА_18 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району;
- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 09.06.2018 18:41:18, 12241070007082101, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи., ОСОБА_18 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району;
- Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), 09.06.2018 19:03:28, 12249980008082101, ОСОБА_18 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приміщення АДРЕСА_3 , за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_22 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_22 .
Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.
Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз'яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов'язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.
Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.
Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.
Роз'яснити слідчому, прокурору, що у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення АДРЕСА_3 , за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_22 , з метою виявлення та вилучення:
оригіналу нотаріальної справи щодо посвідчення довіреності від 01.06.2018, зареєстрованої у реєстрі за № 340, якою директор ТОВ Завод «Спецлит'є» ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_15 представляти інтереси підприємства ТОВ Завод «Спецлит'є» або акту її знищення, а також огляду журналу - реєстру щодо вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з наданням його копії.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 27 грудня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошений 27 листопада 2024 року о 18 год. 30 хв.
Зобов'язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1