Ухвала від 20.06.2024 по справі 757/38268/23-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38268/23-к

пр. 1-кс-9138/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022000000001269, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №12022000000001269 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області про те, що у ході контррозвідувального супроводження об'єктів критичної інфраструктури, у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо запровадження групою невстановлених осіб шахрайського механізму діяльності на території м. Києва розгалуженої мережі «кол-центрів», шляхом електронних маніпуляцій та введення в оману, а також шляхом продажу фіктивних бінарних опціонів та створення шахрайських пірамід заволодівають коштами фізичних та юридичних осіб, приховуючи свою діяльність під виглядом ІТ-компаній.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи спеціалізоване обладнання для створення т. зв. «ботоферм», тобто програмних засобів (у т.ч. аккаунтів) та телекомунікаційних пристроїв, об'єднаних у єдину систему, що працює за конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу надає змогу поширювати потрібний зловмисникам контент від великої кількості джерел мережі Інтернет, які працюють під управлінням однією особи через створені нею «кол-центри» з метою отримання конфіденційної інформації громадян. За допомогою вказаної схеми отримується незаконний доступ до банківських рахунків, електронних гаманців, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ з метою подальшого викрадення грошових коштів ошуканих громадян.

Крім того, встановлено що для функціонування механізму привласнення коштів організаторами вказаної діяльності використовується високотехнологічне ПЗ з можливостями т.зв. «ботів», що дозволяє здійснювати підміну телефонних номерів зловмисників на офіційні номери державних банківських установ, обладнання та шкідливе програмне забезпечення для злому інтернет-мереж, що використовується для анонімізації протиправної діяльності.

Водночас, вказані особи мають відношення до надання послуг з прихованої реєстрації в будь-яких сервісах мережі Інтернет через СМС-повідомлення та послуг з використання віртуальних мобільних телефонів, які складно відслідкувати правоохоронним органам. Рекламуючи зазначену діяльність в «даркнеті» та на форумах «хакерського» спрямування, злочинці використовують в комплексі віртуальні номери мобільних телефонів, у т.ч. іноземного (РФ, Казахстан, Польща тощо) виробництва.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території міста Дніпро функціонує незаконний Call-центр, діяльність якого направлена на заволодіння грошовими коштами громадян України та інших країн, шляхом введення останніх в оману, а саме під виглядом співробітників банківських установ, особи, які безпосередньо задіяні до протиправного механізму, в ході телефонних розмов, обговорюючи з клієнтами банківських установ випадки шахрайства, дізнаються банківські реквізити їх карток та коди CVV, з подальшою метою несанкціонованого переведення з них грошей.

Вказаними особами також використовується протиправна схема заволодіння грошима, в ході якої клієнти, будучи введеними в оману, переводять грошові кошти за придбання неіснуючих акцій відомих міжнародних компаній під час імітації банківських операцій.

Так, за наявною інформацією до вищевказаної незаконної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останній, будучи одним із організаторів діяльності Call-центру, забезпечує функціонування Call-центру та залучає інших громадян України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи до виконання функцій менеджерів та операторів незаконного Call-центру.

При цьому, залучені до протиправної схеми особи виконують спеціально відведенні їм ролі у злочинній оборудці, а саме:

- функції адміністраторів Call-центру, які безпосередньо проводять співбесіди з особами, які приходять на роботу, під час особистого спілкування та з використанням месенджерів, проводять інструктажі та тренінги із залученими до роботи (навчають останніх спілкуванню з потенційним «клієнтами» Call-центру);

- функції HR-ів (залучають персонал до роботи) незаконного Call-центру, здійснюють моніторинг анкет та профайлів кандидатів на роботу на сайтах з пошуку роботи (work.ua, rabota.ua та інші) з метою аналізу їх професійних якостей та вміння комунікувати і завойовувати довіру потенційних клієнтів-«потерпілих», та в подальшому займаються управлінням персоналом у незаконному Call-центрі;

- функції системних адміністраторів незаконного Call-центру, які здійснюють адміністрування та налаштування комп?ютерної техніки, серверного обладнання та ІР-телефонії, яке безпосередньо використовується для здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

При цьому, кількість залучених осіб до вказаної злочинної діяльності налічує близько 20-30 осіб, які працюють у підпільному офісі Call-центру.

08.06.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в офісному приміщенні, яке використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими особами, для проведення зустрічей, обговорення та планування протиправних дій, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку вилучено наступне майно:

- банківська карта № НОМЕР_1 ;

- банківська карта № НОМЕР_2 ;

- банківська карта № НОМЕР_3 ;

- банківська карта № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung А03», у корпусі синього кольору, IMEІ1 НОМЕР_5 , IMEІ2 НОМЕР_6 , номер телефону зазначений у додатку «Вотсап» НОМЕР_7 ;

- банківська карта № НОМЕР_8 ;

- банківська карта № НОМЕР_9 ;

- банківська карта № НОМЕР_10 ;

- банківська карта № НОМЕР_11 ;

- банківська карта № НОМЕР_12 ;

- банківська карта № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Iphone XR», у корпусі чорного кольорі;

- мобільний телефон марки «Iphone 12», серійний номер - НОМЕР_14 , IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2- НОМЕР_16 , CIM-карта НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 7», серійний номер - НОМЕР_18 , IMEI1 НОМЕР_19 , CIM-карта НОМЕР_20 (вотсап);

- мобільний телефон марки «Iphone 8», IMEI НОМЕР_21 , серійний номер - НОМЕР_22 , СІМ-карта НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон марки «Iphone», у корпусі білого кольору, на момент вилучення заблокований;

- мобільний телефон марки «Iphone», у корпусі чорного кольору, на момент вилучення заблокований;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 PRO max», у корпусі синього кольору;

- мобільний телефон марки «Samsung», на момент вилучення заблокований;

- мобільний телефон марки «Iphone 8», у корпусі чорного кольору, на момент вилучення заблокований;

- мобільний телефон марки «Iphone XS», у корпусі білого кольору, на момент вилучення заблокований;

- мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO», заблокований;

- мобільний телефон марки «Iphone 7», у корпусі чорного кольору, на момент вилучення заблокований;

- мобільний телефон марки «Iphone 13», у корпусі чорного кольору, заблокований.

08.06.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого було вилучено:

- ноутбук марки «Aser Aspire E1-571G», sn№XMODEU015242206221601;

- ноутбук марки «Lenovo 20152», sn№QB06732806;

- жорсткий диск марки «TEAM GROUP 120GB», snAA2117346382;

- грошові кошти в сумі 8900 гривень;

- грошові кошти в сумі 7755 доларів США;

- системний блок комп'ютера «AERO COOL».

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані матеріальні об'єкти являються майном, яке придбано на гроші набуті кримінально протиправним шляхом, що дає підстави вважати, що дані матеріальні об'єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

При цьому, у разі повернення вилучених речових доказів існує загроза їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речові докази являється майном, яке придбано на гроші набуті кримінально протиправним шляхом, що вилучені в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у п. п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Після проведення обшуків у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

У подальшому, прокурором отримано ухвалу слідчого судді про повернення відповідного клопотання для усунення недоліків. Слідчим суддею зазначено, що у клопотанні ініціюється питання щодо арешту майна, вилученого за результатами проведення двох різних обшуків.

За таких обставин є необхідність в усуненні недоліків, шляхом звернення до суду з двома клопотаннями щодо арешту на майно, вилученого за кожною з адрес, окремо.

Також указані речі за час отримання клопотання для усунення недоліків оглянуто, про що складено відповідні протоколи проведення слідчих дій.

Так, установлений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк для усунення недоліків фактично розпочався з дати отримання ухвали та відповідного клопотання з додатками для усунення недоліків. Водночас, з урахуванням того, що кінцевою датою подачі клопотання до суду є вихідний день (субота), в органу досудового розслідування відсутня фізична можливість подати клопотання на розгляд до суду у встановлений строк. Крім того, вилучені речі та документи підлягали огляду. Таким чином виникла необхідність у поновленні пропущених із поважних причин строків із дотриманням вимог ст. 117 КПК України.

Посилаючись на викладене, прокурор просив поновити пропущені з поважних причин строки та накласти арешт на вилучене в ході проведення 08.06.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: