печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50137/24-к
пр. 1-кс-42895/24
28 листопада 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно в кримінальному провадженні №42024102060000090 від 05.09.2024 р,-
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно в кримінальному провадженні №42024102060000090 від 05.09.2024 арешт на перелік наступного вилученого майна: Конверт білого кольору в якому наявні грошові кошти: 5 купюр: 1 купюра номіналом 1000 грн, 3 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 100 грн з номерами: ГТ7775974, ЕВ6158405, ХЗ6926108,ЕИ2233660, ЕИ2233660;
грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 14 купюр, з номерами: ЄА2158203, ЄЖ9920827, АК6704315, ГА7987747, ХА5740521, ХВ2790676, АЄ4414833, ВЖ5366711, БА7536266, ЄГ7883198, ГА6862646, ГА2399189, АВ9009741, ЕЗ9491782;
бланки медичних довідок у кількості 64 шт., на яких наявний відтиск печатки (Медичний центр ТОВ «ГУД-ДОК», код ЄДРПОУ 40416956, з номерами: ААЗ468207, ААЗ468208, ААЗ468209, ААЗ468210, ААЗ468211, ААЗ468212, ААЗ468213, ААЗ468214, ААЗ468215, ААЗ468216, ААЗ468217, ААЗ468218, ААЗ468219, ААЗ468220, ААЗ468221, ААЗ468222, ААЗ468223, ААЗ468224, ААЗ468225, ААЗ468226, ААЗ468227, ААЗ468228, ААЗ468229, ААЗ468230, ААЗ468231, ААЗ468232, ААЗ468233, ААЗ468234, ААЗ468230, ААЗ468231, ААЗ468232, ААЗ468233, ААЗ468234, ААЗ468235, ААЗ468236, ААЗ468237, ААЗ468238, ААЗ468239, ААЗ468240, ААЗ468241, ААЗ468242, ААЗ468243, ААЗ468244, ААЗ468245, ААЗ468246, ААЗ468247, ААЗ468248, ААЗ468249, ААЗ468250, ААЗ468251, ААЗ468252, ААЗ468253, ААЗ468254, ААЗ468255, ААЗ468256, ААЗ468257, ААЗ468258, ААЗ468259, ААЗ468260, ААЗ468261, ААЗ468262, ААЗ468263, ААЗ468264, ААЗ468265, ААЗ468266, ААЗ468267, ААЗ468268, ААЗ468269, ААЗ468270;
печатка червоного кольору на який наявний надпис (Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД-ДОК» ідентифікаційний код 40416956, печатка зеленого кольору (Медичний центр ТОВ «ГУД-ДОК» 40416956), печатка синього кольору з надписом «Придатний»;
талон 230 (реєстрація нового транспортного засобу) ТОВ Чернівецький домобудівельний девелопер; талон 350 (реєстрація нового транспортного засобу) ОСОБА_4 ; квитанція до платіжної інструкції; акт огляду транспортного засобу №7853 /24/000092 від 21 березня 2024 року; чорновий запис на 1 арк.; бланк акту приймання-передачі транспортного засобу; файл в якому знаходиться висновок (акт) з екстреної оцінки;
гаманець червоного кольору «СК» - в якому наявні:
банківська картка «IdeaBank» № НОМЕР_1 , банківська картка «Sense Cameleon» ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , банківська картка «Таскомбанк», Lesia Lukashenko № НОМЕР_3 , банківська картка «Альфа-банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , банківська картка «Альфа-банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , банківська картка «OTPbank» ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ;
грошові кошти у сумі 3500, номіналом 1000 - грн. - 3 купюри, та номіналом 500 грн. - одна купюра, з номерами: УЖ5811444, ЕГ5797999, ВП6777077, АР2577777;
грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 41 купюра з номерами: PA32036266B, PA32036259B, MF12299851E, PK15678504D, PB813046886, PD55927990C, PG32206404D, PG32206476D, PJ69634496B, PG32206403D, PG32206486D, PE39833192C, LB73401437M, PA32036290B, PA32036256B, LI59098761A, PD15124002C, PH55770515B, LB54669161J, PC28234664A, PE92330328B, PK15678513D, PK15678510D, PK15678511D, PK15678505D, LJ34433697A, PF18749778K, PD57143307B, PD57143304B, PK24272306I, LB17878670D, PK24272305I, PB64021203B, PK72826068E, LF34467204K, PF53262332L, PF22837111L, PF53262334L, PE21230561C, LL87968238E, MA72791822A;
грошові кошти у сумі 100 EURO, номіналом 50 EURO - 2 купюри з номерами: ЕВ7126028469, VC7213130631;
грошові кошти номіналом 50 доларів США з номером MG12432269A, номіналом 5 доларів США з номером PG51187960A, номіналом 1 долар США з номером: В66694374Е;
грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень, купюрами номіналом 1000 (одна тисяча грн) у кількості 7 (семи) штук, з наступними серіями та номерами: ГТ 7430374, ЕА 9036822, АЄ 0300441, АС 5566992, АК 6464590, ЯБ 5937900, ЕА 5770179;
мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», фіолетового кольору, який знаходиться у силіконовому чохлі, IMEI1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім-карткою якій присвоєно номер НОМЕР_9 ;
годинник «Apple Watch» сірого кольору з ремінцем білого кольору..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102060000090 від 05.09.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержала неправомірну вигоду у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ТСЦ № 8041 РСЦ ГСЦ МВС у м. Києві, уповноваженою на виконання функцій держави за перереєстрацію двох транспортних засобів, за наступних обставин. В ході затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України, було проведено обшук затриманої, в ході якого було виявлено та вилучено:
Грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень, купюрами номіналом 1000 (одна тисяча грн) у кількості 7 (семи) штук, з наступними серіями та номерами: ГТ 7430374, ЕА 9036822, АЄ 0300441, АС 5566992, АК 6464590, ЯБ 5937900, ЕА 5770179;
мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», фіолетового кольору, який знаходиться у силіконовому чохлі, IMEI1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім-карткою якій присвоєно номер НОМЕР_9 ;
годинник «Apple Watch» сірого кольору з ремінцем білого кольору.
Крім цього, у період часу з 12 год. 50 хв. по 15 год. 01 хв. 10.10.2024, у відповідності до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, а саме: речей та документів, які є доказами вчинення кримінального правопорушення, за адресою: м. Київ, вул. Збруцька, 1, було проведено обшук в автомобілі марки «KIA RIO», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN-код: НОМЕР_11 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено перелік наступних речей та документів, а саме:
Конверт білого кольору в якому наявні грошові кошти: 5 купюр:1 купюра номіналом 1000 грн, 3 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 100 грн з номерами: ГТ7775974, ЕВ6158405, ХЗ6926108,ЕИ2233660, ЕИ2233660;
грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 14 купюр, з номерами: ЄА2158203, ЄЖ9920827, АК6704315, ГА7987747, ХА5740521, ХВ2790676, АЄ4414833, ВЖ5366711, БА7536266, ЄГ7883198, ГА6862646, ГА2399189, АВ9009741, ЕЗ9491782;
бланки медичних довідок у кількості 64 шт., на яких наявний відтиск печатки (Медичний центр ТОВ «ГУД-ДОК», код ЄДРПОУ 40416956, з номерами: ААЗ468207, ААЗ468208, ААЗ468209, ААЗ468210, ААЗ468211, ААЗ468212, ААЗ468213, ААЗ468214, ААЗ468215, ААЗ468216, ААЗ468217, ААЗ468218, ААЗ468219, ААЗ468220, ААЗ468221, ААЗ468222, ААЗ468223, ААЗ468224, ААЗ468225, ААЗ468226, ААЗ468227, ААЗ468228, ААЗ468229, ААЗ468230, ААЗ468231, ААЗ468232, ААЗ468233, ААЗ468234, ААЗ468230, ААЗ468231, ААЗ468232, ААЗ468233, ААЗ468234, ААЗ468235, ААЗ468236, ААЗ468237, ААЗ468238, ААЗ468239, ААЗ468240, ААЗ468241, ААЗ468242, ААЗ468243, ААЗ468244, ААЗ468245, ААЗ468246, ААЗ468247, ААЗ468248, ААЗ468249, ААЗ468250, ААЗ468251, ААЗ468252, ААЗ468253, ААЗ468254, ААЗ468255, ААЗ468256, ААЗ468257, ААЗ468258, ААЗ468259, ААЗ468260, ААЗ468261, ААЗ468262, ААЗ468263, ААЗ468264, ААЗ468265, ААЗ468266, ААЗ468267, ААЗ468268, ААЗ468269, ААЗ468270;
печатка червоного кольору на який наявний надпис (Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД-ДОК» ідентифікаційний код 40416956, печатка зеленого кольору (Медичний центр ТОВ «ГУД-ДОК» 40416956), печатка синього кольору з надписом «Придатний»;
талон 230 (реєстрація нового транспортного засобу) ТОВ Чернівецький домобудівельний девелопер; талон 350 (реєстрація нового транспортного засобу) ОСОБА_4 ; квитанція до платіжної інструкції; акт огляду транспортного засобу №7853 /24/000092 від 21 березня 2024 року; чорновий запис на 1 арк.; бланк акту приймання-передачі транспортного засобу; файл в якому знаходиться висновок (акт) з екстреної оцінки;
гаманець червоного кольору «СК» - в якому наявні:
банківська картка «IdeaBank» № НОМЕР_1 , банківська картка «Sense Cameleon» ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , банківська картка «Таскомбанк», Lesia Lukashenko № НОМЕР_3 , банківська картка «Альфа-банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , банківська картка «Альфа-банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , банківська картка «OTPbank» ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ;
грошові кошти у сумі 3500, номіналом 1000 - грн. - 3 купюри, та номіналом 500 грн. - одна купюра, з номерами: УЖ5811444, ЕГ5797999, ВП6777077, АР2577777;
грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 41 купюра з номерами: PA32036266B, PA32036259B, MF12299851E, PK15678504D, PB813046886, PD55927990C, PG32206404D, PG32206476D, PJ69634496B, PG32206403D, PG32206486D, PE39833192C, LB73401437M, PA32036290B, PA32036256B, LI59098761A, PD15124002C, PH55770515B, LB54669161J, PC28234664A, PE92330328B, PK15678513D, PK15678510D, PK15678511D, PK15678505D, LJ34433697A, PF18749778K, PD57143307B, PD57143304B, PK24272306I, LB17878670D, PK24272305I, PB64021203B, PK72826068E, LF34467204K, PF53262332L, PF22837111L, PF53262334L, PE21230561C, LL87968238E, MA72791822A;
грошові кошти у сумі 100 EURO, номіналом 50 EURO - 2 купюри з номерами: ЕВ7126028469, VC7213130631;
грошові кошти номіналом 50 доларів США з номером MG12432269A, номіналом 5 доларів США з номером PG51187960A, номіналом 1 долар США з номером: В66694374Е. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Згідно ст. 171 ч. 2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку що зазначене клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, оскільки з прохальної частини клопотання відсутні відомості про власника у якого вилучено вказане майно.
Згідно ст. 172 ч. 3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За таких обставин, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно в кримінальному провадженні №42024102060000090 від 05.09.2024 р, підлягає поверненню прокурору, який його погодив, для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно в кримінальному провадженні №42024102060000090 від 05.09.2024 р - повернути прокурору. Встановити строк для усунення зазначених недоліків, що не перевищує 72 години з моменту отримання копії ухвали. Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутися із даним клопотанням до суду в загальному порядку. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1