Справа №463/11012/24
Провадження №1-кс/463/9423/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 грудня 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, під час виконання доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2 Ds.50.2022, -
встановила:
Слідча відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час виконання доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2 Ds.50.2022.
В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що Львівським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.
В ході розгляду клопотання про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружна прокуратура в Любліні здійснює нагляд за розслідуванням під номером 3020-2 Ds.50.2022 щодо події, яка сталася в період з 15 вересня 2022 року по 26 вересня 2022 року, у невстановленому місці, з дією в м. Краснік [Krasnik], через Інтернет, через короткі проміжки часу на виконання заздалегідь спланованого наміру, з метою отримання фінансової вигоди, доведення ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ] до некорисного розпорядження майном на суму 167 542,08 злотих, ввівши його в оману щодо наміру та способу інвестування своїх фінансових ресурсів у торгівлю валютами на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впливаючи на автоматичну обробку IT даних за допомогою комп'ютерних програм «Any Desk» та «Team Viewer» шляхом здійснення неавторизованих банківських перерахунків, купівлі криптовалюти через біржу ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладення кредитних договорів від імені ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ] та на його персональні дані у банках: РКО ВР ІНФОРМАЦІЯ_3 та REVOLUT, тобто діяння, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу у зв?язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу.
Під час провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 надав доступ до свого мобільного комп?ютера через програму AnyDesk на прохання зловмисника, якому в цій програмі було присвоєно ідентифікатор користувача НОМЕР_1 , таким чином надавши йому доступ до вмісту цього пристрою та надавши йому можливості самостійно здійснювати фінансові операції від імені та за рахунок потерпілого, між іншим він робив вплати, здійснював банківські перекази та брав кредити.
Крім того, таким же чином багаторазово було здійснено виплату коштів з облікового запису біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого на ім?я потерпілого, без його відома та згоди (з облікового запису користувача з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 ).
Встановлено, що кошти були перераховані на гаманець кінцевого одержувача з адресою: 1N6CF36Jг348BcRKfMnwe6HVXoe5GQХm9х. Дані, отримані з біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 , показують, що гаманець одержувача був призначений користувачеві з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , з даними « ОСОБА_8 » [ ОСОБА_9 ], який реєструвався на сайті в період з 1 вересня 2022 року по 23 грудня 2022 року, серед іншого, використовуючи адресу ІР НОМЕР_4 (Королівство Нідерландів). Дані, отримані від постачальника послуг Worldstream BV, показують, що вищевказаний IP-номер був присвоєний користувачеві ОСОБА_10 , а дані від ІНФОРМАЦІЯ_4 показують, що він був присвоєний клієнту ОСОБА_11 [ ОСОБА_12 ], логін: anishbulat.
Крім того, встановлено, що 19 вересня 2022 року суми в розмірі 100,00 євро та 3061,00 євро були перераховані з рахунку потерпілого ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ] на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 без його відома та згоди, на рахунок, який відкритий на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім була зроблена невдала спроба поповнити цими коштами рахунок користувача криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 з ідентифікатором НОМЕР_5 (рахунок створено на ім?я ОСОБА_13 ]). В обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілої сторони та обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_2 користувача з номером НОМЕР_5 було здійснено вхід з однієї IР-адреси НОМЕР_6 (Королівство Нідерландів). Дані, отримані від постачальника послуг Worldstream BV, показують, що вищевказаний IP-номер був присвоєний користувачеві ОСОБА_10 , а дані від ОСОБА_10 показують, що він був присвоєний клієнту ОСОБА_14 [ ОСОБА_15 ], логін: ОСОБА_16 .
Вхід до облікового запису користувача криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , створеного під іменем « ОСОБА_8 » [ ОСОБА_9 ], відбувався, в тому числі, за такими IP-адресами, що залишилися в пулі українських операторів, зокрема: АДРЕСА_1 [ АДРЕСА_2 ]: ІР-адреса НОМЕР_7 , адреса та година: 2021-09-29 08:44:59; ІР-адреса НОМЕР_7 , адреса та година: 2021-10-01 08:02:45.
Компетентний орган іноземної держави вважає, що отримання вищезазначених відомостей від операторів та провайдерів телекомунікацій, має суттєве значення для досудового розслідування вказаної кримінальної справи і можуть надати можливість встановити додаткову інформацію по вчиненому злочину, відтак просить їх отримати.
В ході виконання даного запиту, було встановлено, що Рівненська філія ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 є представництвом ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вище викладене, зазначеними відомостями володіє ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідча відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідча.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні правоохоронних органів Республіки Польща перебуває кримінальна справа 3020-2 Ds.50.2022 щодо події, яка сталася в період з 15 вересня 2022 року по 26 вересня 2022 року, у невстановленому місці, з дією в м. Краснік [Krasnik], через Інтернет, через короткі проміжки часу на виконання заздалегідь спланованого наміру, з метою отримання фінансової вигоди, доведення ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ] до некорисного розпорядження майном на суму 167 542,08 злотих, ввівши його в оману щодо наміру та способу інвестування своїх фінансових ресурсів у торгівлю валютами на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впливаючи на автоматичну обробку IT даних за допомогою комп'ютерних програм «Any Desk» та «Team Viewer» шляхом здійснення неавторизованих банківських перерахунків, купівлі криптовалюти через біржу Binance та укладення кредитних договорів від імені ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ] та на його персональні дані у банках: РКО ВР Bank та REVOLUT, тобто діяння, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу у зв?язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу.
Також з матеріалів клопотання вбачається, що компетентний орган іноземної держави просить отримати інформації, яка має значення для розслідування кримінальної справи в Україні, а саме персональні та адресні дані диспетчерів, якими використовуються наступні ІР - номери, (з зазначенням розташування станцій ВТS - географічні координати, азимут, дальність, кут розкриття антени): -ІР-адреса НОМЕР_7 , адреса та година: 2021-09-29 08:44:59; ІР-адреса НОМЕР_7 , адреса та година: 2021-10-01 08:02:45.
Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Згідно з частиною 1 статті 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.
Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчої відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, знаходяться у ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для розслідування, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчій відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій (здійснити виїмку) документів, які містять відомості: про персональні та адресні дані диспетчерів, якими використовуються наступні ІР - номери, (з зазначенням розташування станцій ВТS - географічні координати, азимут, дальність, кут розкриття антени):
-ІР-адреса НОМЕР_7 , адреса та година: 2021-09-29 08:44:59;
-ІР-адреса НОМЕР_7 , адреса та година: 2021-10-01 08:02:45.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1