Справа № 404/11000/24
Номер провадження 1-кс/404/4309/24
09 грудня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42024121550000114 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення посадові особи військової частини НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 авіаційна база « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПС ЗС України) з метою проведення робіт з укладання асфальтобітумного покриття взлітно-посадкової смуги аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договір підряду № 33 від 02.07.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Кошторисна вартість ремонтних робіт, згідно умов вищевказаного договору становила 23 391 245 грн., які були перераховані в повному обсязі на рахунок підрядної організації згідно наданих нею звітних документів (актів виконання будівельних робіт, ресурсних відомостей тощо). За результатами здійснених перевірочних заходів встановлено, що в ході проведення дорожно-будівельних робіт, в порушення постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, технічний нагляд з боку незалежних сертифікованих інженерів не здійснювавя. У зв'язку з викладеним, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись службовим становищем, у зв'язку з відсутністю контролю, внесли до звітної документації недостовірні дані в частині завищення фактичних обсягів виконаних робіт. Крім того, до звітної документації вносилася інформація про видатки, які не мають документального підтвердження. Вказане призвело до безпідставного завищення витрат на суму 637 513 грн., що підтверджується висновком інженера технічного нагляду ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат АТ 003500). Таким чином, працівники ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення частини бюджетних коштів, внесли недостовірні відомості до звітної документації та безпідставно отримали грошові кошти у сумі 637 513 грн., що свідчить про наявність у їх діях ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Враховуючи, що для з'ясування обставини для встановлення істини у кримінальному провадженні, що мають значення для кримінального провадження та встановлення відповідності фактично виконаних робіт згідно договору про надання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття №33 від 02.07.2024 обсягам робіт, визначених первинною звітною документацією з будівництва (актам приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування», необхідні спеціальні знання, слідчим 18.11.2024 призначено судову будівельно-технічну експертизу, для виконання якої експертові необхідно надати технічну документацію запитувану у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо укладення та виконання робіт за договором про надання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття №33 від 02.07.2024 по об'єкту: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування», які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договірна документація по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування» (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну);
- проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування» в повному обсязі, включно з відкоригованою проектно-кошторисною документацією, проектно-технологічну документацію по вказаному об'єкту (проект організації будівництва, проект виконання робіт з технологічними картами, схеми операційного контролю);
- експертні звіти (експертні висновки) проектної та кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування»;
- звіт з технічного обстеження об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування»;
- журнал виносних точок, проєкт виконання геодезичних робіт по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування»;
- дозвільну документацію на виконання будівельних робіт по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування»;
- первинної звітної документації по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування» (акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) в повному обсязі включно з відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма КБ-3);
- виконавчу документацію по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування» (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт (журнал операційного контролю якості робіт), журнал авторського нагляду, звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу), акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми (креслення), документи лабораторного контролю, акти випробувань дорожньо-будівельних матеріалів, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, акти вимірювання нерівностей та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт);
- договори субпідряду, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для забезпечення виконання договору про надання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття №33 від 02.07.2024, додаткові угоди до них;
- підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (субпідрядниками) матеріалів, що використовувались на вищезазначеному об'єкті, зокрема накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на будівельні матеріали, платіжні документи, рахунки щодо придбання матеріалів;
- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаному об'єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори) в повному обсязі;
- платіжні доручення щодо одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 коштів від ВЧ НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за проведення робіт по вищевказаному об'єкту, банківські виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ в частині взаєморозрахунків з ВЧ за договором про надання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття №33 від 02.07.2024;
- листування (повідомлення, листи, звернення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зВЧ А1469ЄДРПОУ 26614745 щодо укладення та виконання робіт за договором про надання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття №33 від 02.07.2024 по об'єкту: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування», у тому числі щодо допуску на територію режимного об'єкту фізичних осіб з числа співробітників вказаного ТОВ чи залучених ними субпідрядних організацій для проведення робіт, за період з 01.01.2024 по 09.12.2024;
- документи (рішення, розпорядження, накази) щодо необхідності та підстав укладення договору про надання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття №33 від 02.07.2024, з усіма наявними документами щодо підготовки та подання проектів вказаних рішень (розпоряджень, наказів), доповідні записки, листи резолюцій, протоколи;
- тендерну документацію в повному обсязі щодо проведення військовою частиною НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 закупівлі, а саме по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування» (зокрема реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, та план проведення закупівель на 2024 рік, звіти про виконання договору);
- заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в адресу ВЧ НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 про допуск на режимний об'єкт;
- акт обстеження складений та завірений представниками ВЧ НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відвідування об'єкта на якому буду надаватись послуги.
Надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо укладення та виконання робіт за договором про надання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття №33 від 02.07.2024 по об'єкту: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування», які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстри вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 09.12.2024, у разі відсутності електронного документообігу журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції;
- накази на призначення (трудовий контракт, договір), звільнення з посади (у разі наявності), накази на відпустку, відрядження, переведення та посадові інструкції директора, заступників директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за організацію проведення закупівель, головного інженера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючих впродовж 2024 року;
- табелі обліку робочого часу директора, заступників директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за організацію проведення закупівель, головного інженера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 09.12.2024;
- документи щодо забезпечення здійснення технічного нагляду на вищевказаному об'єкті працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме накази/розпорядження про призначення, звільнення, переведення, відпустки таких працівників (з відмітками про ознайомлення); трудові контракти, договори (у випадку укладання) (з відмітками про ознайомлення); посадові обов'язки (розподілу обов'язків) (з відмітками про ознайомлення); табелі обліку робочого часу вказаного працівника за період з 01.01.2024 по 09.12.2024; накази про уповноваження (визначення) здійснення технічного нагляду при виконанні робіт за договором про надання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття №33 від 02.07.2024(з відмітками про ознайомлення працівника, визначеного за забезпечення технічного нагляду на вказаному об'єкті, про ознайомлення); матеріали особової справи працівника, відповідального за забезпечення технічного нагляду по об'єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття Код ДК 021:2015 45233222-1 «Брукування та асфальтування»;
- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючий з 01.01.2024 по 09.12.2024;
- статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (положення, інструкції), діючі впродовж 2024 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали закінчується 09.02.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1