Справа № 756/15325/24
Номер провадження № 1-кс/756/2723/24
10 грудня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 08.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000795, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 03.12.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 08.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000795 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з:
- інформацією щодо руху коштів по рахунку пов'язаного із використанням банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів у національній валюті, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів здійснених переказів у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024;
- інформацією щодо місця зняття грошових коштів або здійсненого переказу користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024 із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, а також суми проведеної операції.
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024;
1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику осіб, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання дізнавач не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте дізнавачем разом з поданим клопотанням долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві дізнавач просить подане ним клопотання задовольнити.
2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв'язку), її представник у судове засіданні не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 08.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 06.07.2024, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_2 надійшло повідомлення від знайомій їй особи на ім'я ОСОБА_10 стосовно того, щоб ОСОБА_9 позичила їй кошти, на що остання погодилася та здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_2 у розмірі 6 700 грн 00 коп. Однак, через деякий час ОСОБА_9 стало відомо, що сторінку знайомої ОСОБА_10 було зламано та їй не потрібно було позичати грошові кошти.
При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_9 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала квитанцію про перерахування грошових коштів на вказаний рахунок.
А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.
3.3. Отже, у дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів.
3.4. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання дізнавача, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 08.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000795, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання з документам, що містять:
- інформацію щодо руху коштів по рахунку пов'язаного із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів у національній валюті, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів здійснених переказів у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024;
- інформацію щодо місця зняття грошових коштів або здійсненого переказу користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024 із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, а також суми проведеної операції;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1