Справа № 752/25033/24
Провадження №: 1-кс/752/9233/24
11 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024000000000071 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024000000000071 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Предметом розслідування у даному кримінальному провадженні є факт можливої легалізації представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок підробки первинних бухгалтерських документів, які свідчили про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування.
Вказане кримінальне провадження 18.01.2024 виділено з матеріалів кримінального провадження №62022000000000777 від 27.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, а також ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, яке перебувало у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи шляхом підробки товарно-транспортних та видаткових накладних, актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, зведених актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, які свідчили про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування незаконно заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З рапорту оперуповноваженого 4-го Управління Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 вбачається, що до вчинення даного злочину може бути причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших пов'язаних підприємств, які задіяні у розкраданні бюджетних коштів.
З матеріалів вказаного кримінального провадження також вбачається, що у ОСОБА_10 міг бути доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вона через систему Інтернет-банкінгу могла здійснити фінансові операції з грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом.
Так, з протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.05.2023 вбачається, що старшим оперуповноваженим Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 проведено зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 за абонентським номером НОМЕР_2 . З вказаного протоколу також вбачається, що 13.12.2023 о 15:40 зафіксовано розмову ОСОБА_10 та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо здійснення грошових переказів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Аналогічні розмови ОСОБА_10 зафіксовані 08.02.2023 та 18.02.2023.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до таких рахунків через систему Інтернет-банкінгу; перелік посадових осіб вказаних суб'єктів господарювання, яким надавався доступ до таких рахунків (електронні ключі), документи які містять інформацію про дату, час та особу, яка вказала абонентський номер НОМЕР_2 як контактний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви (листи) про відхилення (скасування) платежів за лютий 2023 року, у тому числі лист про скасування платіжного доручення №515 на 440 640 грн від 08.02.2023; записи телефонних розмов працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2022 по 01.03.2023; інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках усіх юридичних осіб, представники яких вказували як контактний абонентський номер НОМЕР_2 ; інформацію про наявність та рух грошових коштів на усіх банківських рахунках які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, з яких до них здійснювався доступ через систему Інтернет-банкінгу.
Вказані документи дадуть змогу підтвердити або спростувати наявність у ОСОБА_10 доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення нею фінансових операцій з грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, встановити інших юридичних осіб, доступ до банківських рахунків яких мала ОСОБА_10 , та які вона могла використовувати з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62024000000000071 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять інформацію за період з 01.01.2022 по 01.03.2023 про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до таких рахунків через систему Інтернет-банкінгу;
- перелік посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким у період з 01.01.2022 по 01.03.2023 надавався доступ до вказаних банківських рахунків (електронні ключі);
- документи які містять інформацію про дату, час та особу, яка вказала у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер НОМЕР_2 як контактний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяви (листи) представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відхилення (скасування) платежів за лютий 2023 року, у тому числі лист про скасування платіжного доручення №515 на 440 640 грн від 08.02.2023;
- записи телефонних розмов працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.03.2023;
- документи, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по 01.03.2023 на банківських рахунках усіх юридичних осіб, представники яких вказували у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як контактний абонентський номер НОМЕР_2 ;
- документи, які містять інформацію про наявність у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , відкритих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2022 по 01.03.2023 із зазначенням ІР-адрес, з яких до них здійснювався доступ через систему Інтернет-банкінгу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1