Справа № 752/25033/24
Провадження №: 1-кс/752/9238/24
11 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024000000000071 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024000000000071 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Предметом розслідування у даному кримінальному провадженні є факт можливої легалізації представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок підробки первинних бухгалтерських документів, які свідчили про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування.
Вказане кримінальне провадження 18.01.2024 виділено з матеріалів кримінального провадження №62022000000000777 від 27.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, а також ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, яке перебувало у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи шляхом підробки товарно-транспортних та видаткових накладних, актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, зведених актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, які свідчили про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування незаконно заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 будучи службовою особою, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, будучи зобов'язаною створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку на керованому нею підприємстві, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на неї обов'язки, у період з листопада по грудень 2022 року неналежно виконала свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, а саме: не забезпечила організацію та ведення на належному рівні бухгалтерського обліку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допустила до ведення бухгалтерського обліку товариства сторонню особу - ОСОБА_5 , не перевірила перед підписанням достовірність актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, зведених актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, які містили неправдиві відомості про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування, допустила подачу вказаних недостовірних бухгалтерських документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у сумі 4 483 169,64 грн за продукти харчування, які фактично у військову частину НОМЕР_1 не постачались, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 було завдано тяжкі наслідки у виді матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, ОСОБА_9 продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, надала доступ до банківських рахунків невстановленій слідством особі чим допустила легалізацію та виведення з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, якими часники організованої групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , виконуючи функцію так званого «бухгалтера» в організованій злочинній групі, виготовила проекти фіктивних товарно-транспортних та видаткових накладних використовуючи програму BAF (Business Automation Framework), у якій вівся бухгалтерський облік на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році, та доступ до якої їй був наданий їх представниками.
Допитана як свідок ОСОБА_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») заперечила факт працевлаштування ОСОБА_5 у вказаному товаристві, водночас під час проведення обшуків у ОСОБА_5 було виявлено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в її мобільному телефоні виявлено збережені абонентські номери ОСОБА_9 .
Крім цього, у ОСОБА_5 під час обшуків виявлено чорнову бухгалтерію, яка окрім відомостей про фіктивні товарно-транспортні та видаткові накладні, які свідчили про постачання продуктів харчування у військову частину НОМЕР_1 , також містила відомості про товарно-транспортні та видаткові накладні, які свідчать про постачання продуктів харчування у інші військові частини, зокрема військові частини НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ін, відтак є підстави вважати, що накладні, які стосуються вказаних військових частин також фіктивні.
Про це також свідчить той факт, що у провадженні третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 62023100130000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, та ОСОБА_14 у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, у ході досудового розслідування якого встановлено факт підробки численних видаткових та товарно-транспортних накладних, які свідчили про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році продуктів харчування у військову частину НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до електронної бази даних програми BAF (Business Automation Framework), у якій вівся бухгалтерський облік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році.
У вказаній базі даних містяться електронні версії фіктивних видаткових та товарно-транспортних накладних, отримання доступу до яких дасть змогу встановити коли саме (дата, час) та яким користувачем (логін) вказані документи були створені, підтвердити або спростувати факт підробки накладних, які стосуються інших військових частин.
Крім цього, виникла необхідність у отриманні копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції, чинній станом на серпень - листопад 2022 року; заявок на постачання продуктів харчування у військову частину НОМЕР_1 за серпень - листопад 2022 року, які надсилались її представниками на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про особу, яка впродовж серпня - листопада 2022 року здійснювала звірки з військовою частиною НОМЕР_1 щодо обсягу та вартості поставлених продуктів харчування та готувала проекти Актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів та Зведених актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів; документи, які свідчать про замовлення, виконання та оплату послуг з перевезення продуктів харчування на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у військову частину НОМЕР_1 у такі дати: 28.08.2022, 05.09.2022, 12.09.2022, 19.09.2022, 26.09.2022, 03.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022, 24.10.2022, 24.10.2022, 31.10.2022, 07.11.2022, 14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022, 19.11.2022, 25.11.2022; перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших осіб, у яких впродовж серпня - листопада 2022 року був доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які могли здійснювати платежі та знімати готівку; перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб, у яких впродовж серпня - листопада 2022 року був доступ до програми BAF (Business Automation Framework), у якій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вівся бухгалтерський облік, та які мали можливість формувати видаткові та товарно-транспортні накладні (із зазначенням відповідних логінів).
Водночас, на запити прокурора від 25.10.2024 та від 11.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно не надало доступ до вказаної бази даних та документів.
За таких обставин, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62024000000000071 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції, чинній станом на серпень -листопад 2022 року;
- заявок на постачання продуктів харчування у військову частину НОМЕР_1 за серпень - листопад 2022 року, які надсилались її представниками на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомості про особу, яка впродовж серпня - листопада 2022 року здійснювала звірки з військовою частиною НОМЕР_1 щодо обсягу та вартості поставлених продуктів харчування та готувала проекти Актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів та Зведених актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів;
- документи, які свідчать про замовлення, виконання та оплату послуг з перевезення продуктів харчування на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у військову частину НОМЕР_1 у такі дати: 28.08.2022, 05.09.2022, 12.09.2022, 19.09.2022, 26.09.2022, 03.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022, 24.10.2022, 24.10.2022, 31.10.2022, 07.11.2022, 14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022, 19.11.2022, 25.11.2022;
- перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших осіб, у яких впродовж серпня - листопада 2022 року був доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які могли здійснювати платежі та знімати готівку;
- перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших осіб, у яких впродовж серпня - листопада 2022 року був доступ до програми BAF (Business Automation Framework), у якій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вівся бухгалтерський облік, та які мали можливість формувати видаткові та товарно-транспортні накладні (із зазначенням відповідних логінів);
- копію електронної бази даних програми BAF (Business Automation Framework), за допомогою якої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж серпня -листопада 2022 року вівся бухгалтерський облік, та яка містить електронні версії видаткових та товарно-транспортних накладних, які свідчать про постачання впродовж вказаного періоду часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продуктів харчування згідно договору №286/2/22/52 від 18.08.2022.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1