Справа № 592/19897/24
Провадження № 1-кс/592/8193/24
11 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12023205520001330 від 10.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2023 в додатку "WhatsApp" з м.т. НОМЕР_1 від невідомої особи під ніком " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 отримала повідомлення щодо заробітку онлайн в мережі інтернет, але для цього потрібно вносити певні суми з подальшою можливістю виведення заробітку. Так протягом декількох днів заявниця перерахувала грошові кошти в загальній сумі 66 000 грн. зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , але назад грошові кошти не отримала. Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: :1) відомості про особу на чиє ім'я емітовано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітовано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 07.11.2023 по 07.01.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовомута електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу на чиє ім'я емітовано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітовано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 07.11.2023 по 07.01.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовомута електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1