справа № 164/3136/24
п/с 1-кс/164/763/2024
11 грудня 2024 року. Селище Маневичі.
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024030540000334 від 26 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло вказане клопотання, вмотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030540000334 від 26 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно о 22 годині 18 жовтня 2024 року невідомі особи, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння чужим майном під приводом надання неіснуючих послуг, шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 узагальній сумі 4700 гривень, які були списані двома транзакціями з карти потерпілого № НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 .
Відомості за банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами у цьому кримінальному провадженні та необхідними для встановлення об'єктивної істини у справі, а також притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності. Так як відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, законним способом їх отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи те, що на цей час достовірно нічого не відомо про власника банківської карти, на яку здійснено перерахунок, місце його перебування та інші анкетні дані, необхідно встановити місце, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалось зняття коштів, де саме та кому належать банківська карта, тому виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання інформації, що дасть можливість встановити вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити із наведених у ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Чапстиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся начальник СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
А тому, з метою забезпечення повного і об'єктивного досудового розслідування, приходжу висновку про доцільність надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В решті задоволення клопотання слід відмовити з огляду на те, що загальні положення ст. 223 КПК України не вказують на можливість передоручення виконання ухвали слідчого судді (позиція Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові по справі № 663/820/15-к).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника - начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , заперіод часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2024 року по 10 грудня 2024 року, а саме до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зокрема:
-руху коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до нього платіжних карток;
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цих банківських (карткових) рахунків, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;
- ІР адреси і МАС адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних банківських рахунках (про переказ та отримання коштів);
- грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1