справа № 619/9798/24
провадження № 1-кс/619/1285/24
іменем України
9 грудня 2024 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12022221010000493 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :
-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 12.08.2022 із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, на який було переведено кошти, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розшифрування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час легування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки карти, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.
-надати можливість отримати зазначену інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.08.2022 до чергової частини ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , 1986 р.н., про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа її грошовими коштами, які перебували на рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим заподіяла їй майнову шкоду.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку особи, з якого було перераховано кошти.
У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.
У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022221010000493 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що речі і документи, які перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12022221010000493 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :
-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 12.08.2022 із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, на який було переведено кошти, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розшифрування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час легування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки карти, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.
-надати можливість отримати зазначену інформацію, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .) в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 08 лютого 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1