Справа № 544/2823/24
пров. № 1-кс/544/455/2024
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 грудня 2024 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 04.11.2024 близько 12:00 години, невідома особа перебуваючи на території домогосподарства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою заявника, а саме № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_7 , з показів якого стало відомо, що 04.11.2024 у обідній час близько 12:00 год. до нього у гості за вище вказаною адресою прийшла рідна сестра ОСОБА_8 , де вони разом сиділи у середині будинку у кімнаті зали та спілкувалися. У ході спілкування ОСОБА_7 розповів сестрі, що нещодавно продав земельну ділянку близько 5 гектарів, за грошові кошти сумою 220 000 гривень, на що ОСОБА_8 почала запитувати у ОСОБА_7 всілякі дрібниці, а саме де знаходяться грошові кошти, на якій саме картці та куди ОСОБА_7 планує їх витратити. Так як ОСОБА_7 довіряв сестрі то розповідав та відповідав на їй запитання. Через декілька днів ОСОБА_7 вирішив сходити до магазину та для цього йому потрібна була банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але він не міг її знайти, хоча завжди залишав банківську картку та свої документи на полиці шафи у кімнаті зали. Після чого ОСОБА_7 повідомив про це свою дружину ОСОБА_9 , та запитав її чи не бачила вона його банківську картку так як ніде не може її знайти, на що дружина відповіла, що зараз зайде з комп'ютера у його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб засвідчитися, що грошові кошти на місці та з ними все добре, після чого дружина повідомила ОСОБА_7 , що на балансі його картки залишилося 9 гривень 40 копійок та хтось здійснював нею покупки на суму близько 65 000 гривень, а саме в автомагазині м. Гребінка та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Гребінка, також, знімав готівку у банкоматі по АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_7 повідомив свою дружину, що ніяких покупок він не здійснював, після чого ОСОБА_7 зрозумів що імовірно його сестра ОСОБА_8 коли перебувала у нього вдома викрала банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у ході спілкування сестра дізналася від ОСОБА_7 все що їй потрібно, так як він довіряв їй та вона знала де знаходиться його картка та пароль від неї. Також, потерпілим ОСОБА_7 було надано виписку з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській картці для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 годин 04.11.2024 по 00:00 годин 08.11.2024 та встановлено, що не відома особа здійснювала зняття готівки в банкоматі відділення банку за адресою АДРЕСА_3 .
Встановлення руху грошових коштів № НОМЕР_1 , яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ 1436057,0 юридична адреса АДРЕСА_4 . Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Дізнавач СД ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 04.11.2024 близько 12:00 години, невідома особа перебуваючи на території домогосподарства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою заявника, а саме № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_7 , з показів якого стало відомо, що 04.11.2024 у обідній час близько 12:00 год. до нього у гості за вище вказаною адресою прийшла рідна сестра ОСОБА_8 , де вони разом сиділи у середині будинку у кімнаті зали та спілкувалися. У ході спілкування ОСОБА_7 розповів сестрі, що нещодавно продав земельну ділянку близько 5 гектарів, за грошові кошти сумою 220 000 гривень, на що ОСОБА_8 почала запитувати у ОСОБА_7 всілякі дрібниці, а саме де знаходяться грошові кошти, на якій саме картці та куди ОСОБА_7 планує їх витратити. Так як ОСОБА_7 довіряв сестрі то розповідав та відповідав на їй запитання. Через декілька днів ОСОБА_7 вирішив сходити до магазину та для цього йому потрібна була банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але він не міг її знайти, хоча завжди залишав банківську картку та свої документи на полиці шафи у кімнаті зали. Після чого ОСОБА_7 повідомив про це свою дружину ОСОБА_9 , та запитав її чи не бачила вона його банківську картку так як ніде не може її знайти, на що дружина відповіла, що зараз зайде з комп'ютера у його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб засвідчитися, що грошові кошти на місці та з ними все добре, після чого дружина повідомила ОСОБА_7 , що на балансі його картки залишилося 9 гривень 40 копійок та хтось здійснював нею покупки на суму близько 65 000 гривень, а саме в автомагазині м. Гребінка та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Гребінка, також, знімав готівку у банкоматі по АДРЕСА_3 , на що ОСОБА_7 повідомив свою дружину, що ніяких покупок він не здійснював, після чого ОСОБА_7 зрозумів що імовірно його сестра ОСОБА_8 коли перебувала у нього вдома викрала банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у ході спілкування сестра дізналася від ОСОБА_7 все що їй потрібно, так як він довіряв їй та вона знала де знаходиться його картка та пароль від неї. Також, потерпілим ОСОБА_7 було надано виписку з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській картці для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 годин 04.11.2024 по 00:00 годин 08.11.2024 та встановлено, що не відома особа здійснювала зняття готівки в банкоматі відділення банку за адресою АДРЕСА_3 . Встановлення руху грошових коштів № НОМЕР_1 , яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ 1436057,0 юридична адреса АДРЕСА_4 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №12024175580000267 від 05.12.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_5 .
За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12024175580000267 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СД ОСОБА_11 , дізнавачу СД ОСОБА_12 , дізнавачу СД дізнавачу СД ОСОБА_13 та ОСОБА_14 або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою дозвіл про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію.
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу коштів з 00:00 годин 04.11.2024 та по 00:00 годин 08.11.2024;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 00:00 годин 04.11.2024 та по 00:00 годин 08.11.2024;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі відділення банку за адресою АДРЕСА_2 , з банківської картки № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 00:00 годин 04.11.2024 та по 00:00 годин 08.11.2024.
Строк дії ухвали до 09 січня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1