Справа №295/17248/24
1-кс/295/7366/24
05.12.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12024060410000164 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060410000164 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 07.03.2024 року по 10.03.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невставновленому місці, використовуючи аборнентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , який останній переказав на карткові рахунки НОМЕР_5 у сумі 73 500 грн., НОМЕР_6 у сумі 133 000 грн., НОМЕР_7 у сумі 37 700 грн., 4441111162530558 у сумі 48 000 грн., чим спричинила останньому значного матеріального збитку на загальну суму 292 200 грн.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме - про банківські операції, які проводилися у період часу з 06.03.2024 року по 13.03.2024 року, із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 . Встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_8 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , а також те, що 08.03.2024 року відбулася заміна фінансового номеру з НОМЕР_9 на НОМЕР_10 . Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 у сумі 37700 на банківську карту НОМЕР_7 , здійснено перекази на банківські картки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на рахунок отримувача ІПН НОМЕР_13 ОСОБА_7 НОМЕР_14 НОМЕР_15 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, на поповнення мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 .
Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після вилучення, огляду та оцінки документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також, те, що іншими способами отримати вказану інформацію є неможливим, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, а саме до:
- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі - в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 06.03.2024 року по 13.05.2024 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування, у період часу з 06.03.2024 року по 13.05.2024 року банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування, у період часу з 06.03.2024 року по 13.05.2024 року, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 06.03.2024 року по 13.05.2024 року.
Встановити строк дії ухвали до 04.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: