Справа №295/17247/24
1-кс/295/7365/24
05.12.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12024060410000164 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060410000164 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 07.03.2024 року по 10.03.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невставновленому місці, використовуючи аборнентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , який останній переказав на карткові рахунки НОМЕР_5 у сумі 73 500 грн., НОМЕР_6 у сумі 133 000 грн., НОМЕР_7 у сумі 37 700 грн., 4441111162530558 у сумі 48 000 грн., чим спричинила останньому значного матеріального збитку на загальну суму 292 200 грн.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме - про банківські операції, які проводилися, у період часу з 06.03.2024 року по 13.03.2024 року, із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 . Встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_8 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , а також те, що 08.03.2024 року відбулася заміна фінансового номеру з НОМЕР_9 на НОМЕР_10 . Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 у сумі 37700 на банківську карту НОМЕР_7 , здійснено перекази на банківські картки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на рахунок отримувача ІПН НОМЕР_13 ОСОБА_7 НОМЕР_14 НОМЕР_15 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, на поповнення мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 .
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - про банківські операції, які проводилися у період часу з 06.03.2024 року по 13.03.2024 року, із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_17 . Встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_18 , телефон: НОМЕР_19 , адреса проживання: АДРЕСА_2 . Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 у сумі 48000 на банківську карту НОМЕР_17 , здійснено переказ на банківську картку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_20 , а також, на поповнення мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_21 .
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, зокрема - інформації про вхідні та вихідні дзвінки наявної в операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснені із/на сім-картку з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалася вказана сім-карта з прив'язкою до базових станцій, у період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 13.05.2024 року, а також, встановленням місця знаходження абонентів з прив'язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером, із визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів.
Слідчий у судове засідання не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні відомості можуть бути використані, як докази, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, крім того, вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та необхідна для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а також те, що ці відомості неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме - до:
- Інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаціх послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 року, за абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг;
- Тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі - з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, надати відомості про його особу;
- Місцезнаходження абонента з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 року по з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- Фінансові операції із зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 04.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: