Справа № 216/5401/24
Провадження № 1-кс/216/2364/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
11 листопада 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024046230000261 від 22.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
08 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
До чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.06.2024 в мережі "Інтернет" в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що призначений, для створення і перегляду коротких 15-секундних відео, познайомився із невстановленою особою, яка в ході спілкування запропонувала ОСОБА_5 придбати транспортний засіб за 100000 грн. зацікавившись даною пропозицією, ОСОБА_5 погодивши умови оплати та доставки транспортного засобу, що полягала в попередній передоплаті на банківські платіжні картки за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , тож 21.06.2024 ОСОБА_5 , через мобільний додаток «Privat24», добровільно перерахував чотирма транзакціями на вказані картки по 25000 грн., в загальній сумі 100000 гривень. Після переказу коштів автомобіль заявнику не доставлений та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто і на зв'язок ніхто не виходить (ЖЄО 14602 від 21.06.2024).
За вказаним фактом 22.06.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046230000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що в якості оплати за транспортний засіб «Mitsubishi L200» pickup вартістю з пересіканням кордону 100000 грн. маючи до невстановленого чоловіка довірливі відносини на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 , потерпілий здійснив 4 перекази коштів:
- 20.06.2024 о 10.12 годині здійснив переказ у сумі 25 000 грн. (комісія 125 грн).
- 20.06.2024 о 10.21 годині здійснив переказ у сумі 25 000 грн.(комісія 125 грн).
- 20.06.2024 о 14.48 годині здійснив переказ у сумі 25 000 грн. (комісія 125 грн).
- 20.06.2024 о 14.56 годині здійснив останній переказ у сумі 25 000 грн. (комісія 125 грн).
Вказані перекази підтверджуються долученими до матеріалів кримінального провадження платіжними інструкціями.
В подальшому, грошових коштів потерпілому ОСОБА_5 повернуто не було, у зв'язку із чим, невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 100000 грн., чим спричинила збиток на вказану суму.
Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 22.06.2024 року внесені до ЄРДР за № 12024046230000261 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією рапорту чергового інспектора Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.06.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.07.2024 року, копіями квитанцій.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого у місті за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:
- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 години 00 хвилин 20.06.2024 до моменту постановлення ухвали, тобто до 11 листопада 2024 із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 години 00 хвилин 20.06.2024 до моменту постановлення ухвали, тобто до 11 листопада 2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов'язати керівництво Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1