Справа № 761/40112/24
Провадження № 1-кс/761/26598/2024
05 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №72023000410000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими суб'єктами господарської діяльності, в тому числі, що входять в фінансово-промислові групи «DCH», «Агрейн», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », протягом 2015-2020 років під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 551 601 848,0 грн., яка з метою обготівкування з отриманих від реалізації нафтопродуктів грошових коштів перерахувала на користь інших суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інших невстановлених на даний час осіб, чим занизили податкове зобов'язання з податку на прибуток на суму 279 288 332,64 грн., ухилившись від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Так, невстановленими посадовими особами бізнес-груп « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_20 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), протягом 2015-2020 років організовано протиправну фінансову схему з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів підприємствам реального сектору економіки.
Зокрема, вищевказаними СГД у 2016 - 2018 роках здійснені заходи зі штучного нарощування кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед компаніями, що контролюються бізнес-групами «DCH», «Агрейн» та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » шляхом:
- надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ряду компаній - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поворотної фінансової допомоги в розмірі 1,03 млрд. грн.;
- укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як первісним боржником договорів про переведення свого боргу перед вказаними компаніями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) в розмірі 1,03 млрд. грн., як на нового боржника.
Зокрема, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 27.01.2016 по 07.03.2018 роки здійснила реалізацію нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 1,5 млрд. грн. (в т.ч. 258,6 млн. грн. ПДВ). Вказані нафтопродукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало підприємствам реального сектору економіки на ринкових умовах.
У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у взаємодії зі службовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з метою невключення до складу доходів суми кредиторської заборгованості в розмірі 1 551 млн.грн. за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтопродуктів за минулим строком позовної давності, ініціювали 18.09.2019 процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 29.09.2016 по 31.03.2018 з отриманих від реалізації нафтопродуктів перерахувала грошові кошти у сумі 2 332,81 млн.грн. на користь інших суб'єктів господарювання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 408,05 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 167,49 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 646,54 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 285,26 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 157,08 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 33,53 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 224,14 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 153,79 млн.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інших невстановлених на даний час осіб, де грошові кошти були легалізовані шляхом придбання нерухомості та цінних паперів, а частково переведено у готівку.
Відповідно до укладених договорів, поставки нафтопродуктів передбачали обов'язок оплати товару в розмірі 100% від загальної вартості кожної партії поставленого товару протягом 180-ти календарних днів від дати поставки товару згідно акту приймання-передачі нафтопродуктів.
В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначений умовами договору термін не розрахувалася з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені нафтопродукти.
У зв'язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договорів на поставку нафтопродуктів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році відступила право вимоги у розмірі 1,03 млрд. грн. до компанії-боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як на нових кредиторів.
12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступило права вимоги до компанії-боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з розміром права вимоги на загальну суму 908 004 083,74 грн.
12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відступлення права вимоги доТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розміром права вимоги на суму 908 004 083,74 грн.
26.12.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розміром права вимоги на суму 651 478 293,77 грн.
З метою погашення своїх боргових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за поставлені нафтопродукти, «технічними» цінними паперами (векселями), які випущені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », НОМЕР_21 , розпорядником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ).
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » здійснили операції по взаємозаліку зустрічних однорідних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом припинення зустрічних однорідних боргових зобов'язань сторін один до одного.
Таким чином, реальний рух коштів по договорам відступлення прав вимог між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » по борговим зобов'язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродукти фактично не відбувся.
Відповідно до Договору № 440-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 10.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що далі іменується «Покупець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що далі іменується «Продавець» передало цінні папери (векселі) на загальну суму 302 498 008 грн., які були придбані від емітентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
Крім того відповідно до Рішення Господарського суду міста Києві від 21.09.2020 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банкрутство, ліквідатором встановлено, що цінні папери (векселя) п'яти емітентів номінальною вартістю 429,6 млн. грн. обліковані на банківському рахунку у цінних паперах компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_26 - НОМЕР_27 , мають фактичну оціночну вартість 7,00 грн.
Також, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) були задіяні учасниками протиправної схеми в організації проведення взаємопов'язаних циклічних трансакцій, пов'язаних між собою єдиним центром управління з метою штучного нарощування кредитового та дебетового обігу грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накопичення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створення у такий спосіб передумов для виведення грошових коштів вказаного товариства поза легальний обіг.
Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документів, які стосуються рахунків:
- № НОМЕР_53 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- № НОМЕР_54 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_55 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- № НОМЕР_56 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- № НОМЕР_57 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );
- № НОМЕР_59 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надіславши на адресу суду заяву пр розгляд клопотання без його участі, та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №72023000410000040, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №72023000410000040, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, детективом не доведено, що документи стосовно рахунку № НОМЕР_57 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні №72023000410000040, оскільки відомості про вказане ТОВ у Витягу з ЄРДР відсутні.
Крім того детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №72023000410000040, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, копії документів, а саме: інформації про рух коштів за рахунками, в тому числі транзитні, у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції з відкриттям рахунків відкритими:
- № НОМЕР_53 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- № НОМЕР_54 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_55 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- № НОМЕР_56 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- № НОМЕР_59 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- руху коштів по банківським рахункам з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дати, години, хвилини, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках (збережені в електронному вигляді у форматі xls).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1