Справа № 761/40355/24
Провадження № 1-кс/761/26749/2024
05 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024102100000033 від 08.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102100000033 від 08.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2023 група невстановлених осіб, використовуючи завідомо підроблені документи шляхом обману заволоділа правом власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2754896080000.
Так, встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 належала на праві приватної власності громадянам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_7 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 померла 20 січня 2021 року.
14.06.2023 громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де надав завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі продажу квартири від 22.04.2010, нібито посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , за реєстровим № 772з метою оформлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2754896080000.
В подальшому 24.07.2023 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу квартири серії та номеру 942, посвідченого 24.07.2023 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 квартиру за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 .
В подальшому, 13.02.2024 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому 14.02.2024 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 на підставі акту приймання-передачі серії та номеру 261, 262 виданого 14.02.2024 ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (від імені якого діяв ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_3 на підставі довіреності з реєстраційним номером 56316654 від 14.02.2024 посвідченої ОСОБА_5 на реєстраційному бланку НТА821459) квартиру за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказані обставини підтверджуються наступними доказами: інформаційною довідкою з ДРРП на НМ № 366493881 від 20.02.2024; копією акту прийому-передачі нерухомого майна від 14.02.2024; інформаційною довідкою з ДРРП на НМ № 365229996 від 09.02.2024; витягом з ДРАЦСГ №00043519309 від 09.02.2024; витягом з ДРАЦСГ №0043519129 від 09.02.2024; копією договору купівлі-продажу квартири від 22.04.2010; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 29.02.2024; іншими матеріалами у їх сукупності.
На даний час з метою проведення почеркознавчого дослідження виникла необхідність вилучити оригінали зазначених документів, а саме:
-оригіналів документів, що перебувають у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , а саме оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.02.2024 від імені ОСОБА_11 ; оригіналу Рішення №1 єдиного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 від 13.02.2024 на бланку НТА821456 зареєстрованого в реєстрі за №256; інших документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі документів на підставі яких встановлено осіб із особистими підписами, та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення державних реєстрів, зокрема ті, що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення;
-оригіналів документів, що перебувають у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , а саме: оригіналу акту приймання-передачі між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за №261, 262 на реєстраційному бланку НТА821460; оригіналу заяви від 14.02.2024 про державну реєстрацію прав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (уповноваженої особи ОСОБА_12 ) щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 ; оригіналу довіреності на ім'я ОСОБА_12 від 14.02.2024, посвідченої нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстраційним номером 260 на бланку НТА821459 щодо представництва інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригіналів заяв, інших документів, які були підставою для проведення реєстрації права на квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі документів на підставі яких встановлено осіб із особистими підписами, та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення державних реєстрів.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, на підставі якої незаконно було зареєстровано право власності на зазначені об'єкти нерухомого майна, зокрема про особу, яка безпосередньо зверталась до нотаріуса, про реєстрацію права власності на підставі документів, які мають ознаки підробки.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42024102100000033, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 від 20 жовтня 2024 року, у кримінальному провадженні №42024102100000033 призначено судову почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42024102100000033, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 або групі слідчих чи прокурорів у кримінальному провадженні №42024102100000033 від 08.02.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.02.2024 від імені ОСОБА_11 ; оригіналу Рішення №1 єдиного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 від 13.02.2024 на бланку НТА821456 зареєстрованого в реєстрі за №256; оригіналів інших документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі документів на підставі яких встановлено осіб із особистими підписами, та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення державних реєстрів, зокрема ті, що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу акту приймання-передачі між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за №261, 262 на реєстраційному бланку НТА821460; оригіналу заяви від 14.02.2024 про державну реєстрацію прав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (уповноваженої особи ОСОБА_12 ) щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 ; оригіналу довіреності на ім'я ОСОБА_12 від 14.02.2024, посвідченої нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстраційним номером 260 на бланку НТА821459 щодо представництва інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригіналів заяв, інших документів, які були підставою для проведення реєстрації права на квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі документів на підставі яких встановлено осіб із особистими підписами, та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення державних реєстрів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1