06.12.2024 Справа №607/25524/24 Провадження №1-кс/607/6984/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
старший слідчий слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №12024216040000374 від 07.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024216040000374 від 08.04.2024, за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, за фактами вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 .
03.05.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.09.2024 невідома особа, шляхом обману заволоділа ноутбуком ОСОБА_5 , забравши його у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , м. Тернополя при цьому змінивши в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вартість ноутбука з 50 000 грн. на 5 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відомості за вказаним фактом 04 травня 2024 року СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024216040000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Також, 07.04.2024 до Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 04.04.2024 невідома особа користуючись номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під приводом покупки товару, а саме ноутбука «Macbook Pro 2019», незаконно заволоділа згаданим товаром, не оплативши посилки на пошті, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_6 у сумі 32000 гривень.
Відомості за вказаним фактом 08 квітня 2024 року СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024216040000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
10 липня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні змінено кримінально-правову кваліфікацію з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні визнано за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 .
10.07.2024 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_10 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024216040000374 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та за №12024216040000478 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України об'єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №12024216040000374.
Крім того, 21.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 , (тел: НОМЕР_4 ), про те, що 16.08.2024 ОСОБА_11 , 2007 р.н., шляхом обману, заволодів ноутбуком ОСОБА_7 , забравши його у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому не оплативши його вартості, чим завдав ОСОБА_7 матеріальної шкоди в розмірі 10 000 гривень.
Відомості за вказаним фактом 22 серпня 2024 року СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024211040002032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
29.08.2024 надійшов рапорт начальника сектору ВКП ОСОБА_12 про те, що 28.08.2024 о 18:36 год. до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел.: НОМЕР_5 , жителя АДРЕСА_4 про те, що 26.08.2024 заявник продавав ноутбук марки «Асус» та у відділенні Укрпошти за адресою м. Кропивницький відправив ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_9 » накладним платежем покупцю за нього йому повинні були повернути кошти в сумі 9 700 грн., однак отримувач ОСОБА_11 заволодів вказаним ноутбуком при цьому не оплативши його вартості, чим завдав ОСОБА_8 матеріальної шкоди в розмірі 9 700 гривень.
Відомості за вказаним фактом 29 серпня 2024 року СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024211040002079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Також, 11.09.2024 о 16:15 год надійшло повідомлення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел.: НОМЕР_6 жительки АДРЕСА_5 , про те, що у серпні 2024 її чоловік ОСОБА_9 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 продавав комплектуючі до комп'ютера та 04.09.2024 у відділенні Укрпошти за адресою м. Кривий Ріг відправив їх накладним платежем покупцю ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_7 , за дані комплектуючі чоловіку повинні були повернути грошові кошти в сумі 24000 грн, однак ОСОБА_11 заволодів вказаними комплектуючими до комп'ютера, при цьому не оплативши їх вартості, чим завдав ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 24 000 гривень.
Відомості за вказаним фактом 12 вересня 2024 року СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024211040002174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
23.09.2024 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024216040000374 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, №12024211040002032 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №12024211040002079 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та №12024211040002174 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України об'єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №12024216040000374.
Від потерпілих у даному кримінальному провадженні було отримано інформацію, щодо відправлень за допомогою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила відправлення ноутбука « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером товарно-транспортні накладні (ТТН) №20450900057792 та №20450899462133.
- потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив відправлення ноутбука «Asus» за номером товарно-транспортні накладні (ТТН) №20450895187053.
14 жовтня 2024 року у кримінальному провадженні №12024216040000374 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , під час добровільної видачі надав працівникам поліції мобільний телефон торговельної марки «Xiaomi Redmi Note 12 Pro», який упаковано у спеціальне упакування НОМЕР_8 та який належить ОСОБА_14 (моб. тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ).
Крім того, під час проведення у період часу з 13 год 40 хв 14 жовтня 2024 року по 14 год 30 хв 14 жовтня 2024 року огляду місця події, в приміщенні гаражу № НОМЕР_11 , що розташований в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », по АДРЕСА_6 виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон торговельної марки «Samsung А12» червоного кольору, що належить ОСОБА_14 .
Під час огляду належних ОСОБА_14 мобільних телефонів «Xiaomi Redmi Note 12 Pro» та «Samsung А12» встановлено, що ОСОБА_14 . після отримання від ОСОБА_11 комп'ютерної техніки та комплектуючих до неї, здійснював розміщення оголошень про їх продаж на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » після чого відбувалось відправлення таких товарів за допомогою послуг доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких може бути і належне потерпілим майно.
У зазначених мобільних телефонах «Xiaomi Redmi Note 12 Pro» та «Samsung А12» які належать ОСОБА_14 виявлено факти використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання та відправлення товарів за наступними товарно-транспортними накладними (ТТН):
1. 20400401695890;
2. 20400403597468;
3. 20400404133132;
4. 20400406855769;
5. 20400407057061;
6. 20400407404392;
7. 20400410889559;
8. 20400411368273;
9. 20400412040509;
10. 20400411158415;
11. 20400413758251;
12. НОМЕР_12 ;
13. НОМЕР_13 ;
14. НОМЕР_14 ;
15. НОМЕР_15 ;
16. НОМЕР_16 ;
17. НОМЕР_17 ;
18. НОМЕР_18 ;
19. НОМЕР_19 ;
20. НОМЕР_20 ;
21. НОМЕР_21 ;
22. НОМЕР_22 ;
23. НОМЕР_23 ;
24. НОМЕР_24 ;
25. НОМЕР_25 ;
26. НОМЕР_26 ;
27. НОМЕР_27 ;
28. НОМЕР_28 ;
29. НОМЕР_29 .
Ці дані свідчать про факт використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення, зокрема, продажу комп'ютерних товарів, що вказує на наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_14 збувати майно, здобуте незаконним шляхом, із залученням комерційних служб доставки для реалізації своєї злочинної діяльності.
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів,у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до наступної інформації щодо кожного із зазначених відправлень, а саме:
1. Детальна інформація про відправника:
- Повне ім'я, адреса, контактний номер телефону.
- Дані, вказані у профілі відправника (зокрема, дані, зареєстровані під час оформлення відправлень).
- Всі доступні коментарі та вказівки, які додані відправником.
2. Інформація про отримувача:
- Повне ім'я, адреса, контактний номер телефону отримувача.
- Дані, вказані у профілі отримувача (зокрема, дані, зареєстровані під час оформлення відправлень).
- Всі доступні коментарі та вказівки, які додані отримувачем.
3. Інформація про відправлення:
- Дати, час, місце відправлення та отримання посилки.
- Місця зберігання посилок до моменту отримання.
- Опис товару або послуги (якщо така інформація була надана під час оформлення).
- Вартість товару (сума оціночної вартості) та вартість доставки.
4. Дані про здійснені фінансові операції:
- Сума сплачених коштів, спосіб оплати (готівковий або безготівковий розрахунок).
- Номер банківської картки, на яку були здійснені грошові перекази, якщо здійснювалися наложені платежі.
5. Відомості про взаємодію (маніпуляцій, змін даних), щодо кожної посилки:
- Час та IP-адреси, з яких було здійснено вхід у додаток або на веб-сайті для створення, зміни або відміни відправлення або його оплати.
- Лог дій у мобільному додатку або на веб-сайті, пов'язаних з оформленням, зміною або відміною відправлень.
6. Інші можливі деталі:
- Відомості про маршрути доставки, якщо були проведені перевезення через кілька відділень.
- Скановані копії документів, що підтверджують особу відправника або отримувача, якщо вони надавалися.
Вказані накладні та сервери на яких містяться відеозаписи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо відправлення посилок за наступними товарно-транспортними накладними (ТТН):
- 20450900057792;
- НОМЕР_30 ;
- НОМЕР_31 ;
- НОМЕР_32 ;
- НОМЕР_33 ;
- НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_34 ;
- НОМЕР_35 ;
- НОМЕР_36 ;
- НОМЕР_37 ;
- НОМЕР_38 ;
- НОМЕР_39 ;
- НОМЕР_40 ;
- НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_21 ;
- НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ;
- НОМЕР_24 ;
- НОМЕР_25 ;
- НОМЕР_26 ;
- НОМЕР_27 ;
- НОМЕР_28 ;
- НОМЕР_29 ,
а саме:
1. Детальна інформація про відправника:
a. Повне ім'я, адреса, контактний номер телефону.
b. Дані, вказані у профілі відправника (зокрема, дані, зареєстровані під час оформлення відправлень).
2. Інформація про отримувача:
a. Повне ім'я, адреса, контактний номер телефону отримувача.
b. Всі доступні коментарі та вказівки, які могли бути додані відправником або отримувачем.
3. Інформація про відправлення:
a. Дати, час, місце відправлення та отримання кожного з перерахованих ТТН.
b. Місця зберігання посилок до моменту отримання.
c. Опис товару або послуги (якщо така інформація була надана під час оформлення).
d. Вартість товару (сума оціночної вартості) та вартість доставки.
4. Дані про здійснені фінансові операції:
a. Сума сплачених коштів, спосіб оплати (готівковий або безготівковий розрахунок).
b. Номер банківської картки, на яку були здійснені грошові перекази, якщо здійснювалися наложені платежі.
5. Відомості про взаємодію з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
a. Час та IP-адреси, з яких було здійснено вхід у додаток для створення або оплати відправлень.
b. Лог дій у мобільному додатку або на веб-сайті, пов'язаних з оформленням, зміною або відміною відправлень.
6. Інші можливі деталі:
a. Відомості про маршрути доставки, якщо були проведені перевезення через кілька відділень.
b. Скановані копії документів, що підтверджують особу відправника або отримувача, якщо вони надавалися, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1