Справа № 204/11498/24
Провадження № 1-кс/204/2876/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
29 липня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12024042140000034 від 1 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
27 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12024042140000034 від 1 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024042140000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Західною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12024042140000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 01.11.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході особистого обшуку, 01.11.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_5 виявлено та вилучено: посилку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 «відправник ОСОБА_6 м. Запоріжжя, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 отримувач приватна особа ОСОБА_7 АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 ». З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Інформація щодо відправлення, руху, отримання, за період часу починаючи з 01.01.2024 по теперішній час, здійснення інших операцій та подальшого повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять таємницю, а саме: виписки про вид послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентам ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , із вказанням відділень та місць їх розташування, дати та часу користуванням послугами, повні дані про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, з початку надання послуг вищевказаних абонентів до часу винесення ухвали; копії документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абоненту ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ОСОБА_7 095 498 43 74, ОСОБА_5 , тобто товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами, передоручення отримання посилок відправлених вищевказаними абонентами у період з початку надання послуг абоненту до часу винесення ухвали; копії документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по посилці (накладна) 20 4510 2939 3428, відправник, отримувач, номера телефонів при реєстрації, відправленні, копії інших документів які охоплюють вищевказану посилку; всю наявну інформацію щодо відкриття поштомату № НОМЕР_6 та отримання посилки (накладна) 20 4510 2939 3428; копії файлів у роздрукованому та електронному виді зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентові ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 із вказання їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг у період з початку надання послуг абоненту до часу винесення ухвали. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в будь-якому відділенні місто Дніпро) в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення. Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - для проведення кримінального аналізу. На теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах і мають значення доказів у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що необхідна інформація має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідча не з'явилася, але надала суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Слідчого відділення Відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12024042140000034 від 1 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
1 листопада 2024 року в рамках даного кримінального провадження, громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ), знаходиться інформація, яка становить охоронювану законом таємницю, та стосується здійснення чи отримання відправлень громадянами ОСОБА_8 з номером мобільного НОМЕР_3 , ОСОБА_7 з номером мобільного НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , а також те, що дана інформація має істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12024042140000034 від 1 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
- виписок про вид послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентам ОСОБА_8 з номером мобільного НОМЕР_3 , ОСОБА_7 з номером мобільного НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , із вказанням відділень та місць їх розташування, дати та часу користуванням послугами, повні дані про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, з початку надання послуг вищевказаних абонентів по 29 листопада 2024 року;
- копій документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абоненту ОСОБА_8 з номером мобільного НОМЕР_3 , ОСОБА_7 з номером мобільного НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , зокрема товарних накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання контрагентами, передоручення отримання посилок відправлених вищевказаними абонентами за період часу з початку надання послуг абоненту по 29 листопада 2024 року;
- копій документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по посилці (накладна) 20 4510 2939 3428, відправник, отримувач, номерів телефонів при реєстрації, відправленні, копії інших документів, які охоплюють вищевказану посилку;
- інформації щодо відкриття поштомату № НОМЕР_6 та отримання посилки (накладна) 20 4510 2939 3428;
- копій файлів зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентам 2024 року;
- копій документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абоненту ОСОБА_8 з номером мобільного НОМЕР_3 , ОСОБА_7 з номером мобільного НОМЕР_4 , ОСОБА_5 із вказання їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг за період часу з початку надання послуг абоненту по 29 листопада 2024 року,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних виписок в документальному та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1