справа № 208/10555/24
№ провадження 1-кс/208/2823/24
Іменем України
05 грудня 2024 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю сторони кримінального провадження: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, -
До Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить рідній сестрі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення засобів та документації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронної документації на будь яких носіях, яка має безпосередній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокнотів, робочих зошитів з записами, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільного телефону ОСОБА_5 , за допомогою якого останній надавав вказівки ОСОБА_7 та за допомогою якого здійснює ОСОБА_5 свою злочинну діяльність, мобільного телефону ОСОБА_6 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до клопотання до відділу СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали відповідно до яких вибачається, що співробітниками УСР в Донецькій області ДСР НПУ, отримано інформацію від свідка про те, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сумісно з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів здійснюють незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України.
Відповідно до рапорту оперативного підрозділу УСР в Донецькій області ДСР НП України встановлено, громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовуючи свої кримінальні зв'язки та зв'язки в органах державної влади, з метою власного матеріального збагачення, разом з групою невстановлених осіб, організовує незаконне переправлення через державний кордон України осіб с числа військовозобов'язаних громадян України. Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_7 організовує незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, за фіксовану суму 10 000 (десять тисяч) доларів відповідно способу незаконного переправлення.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлено особу співучасника злочину, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який зареєстрований та мешкає у будинку за адресом: АДРЕСА_2 , де зберігаються докази протиправної діяльності останнього.
Вищезазначена особа використовуючи свої кримінальні зв'язки та зв'язки в органах державної влади, разом із гр. ОСОБА_7 займався питанням організації та реалізації злочинної схеми пов'язаної з незаконним переправленням осіб, через державний кордон України. Проведеними заходами встановлено, що матеріальну винагороду за переправлення осіб через державний кордон, ОСОБА_5 отримував готівкою або шляхом крипто. транзакції у вигляді токенів USDT (United States Dollar Tether) на власні крипто. гаманці, у тому числі використовуючи апаратні «холодні» крипто. гаманці.
Криптоактиви отримані в ході реалізації злочинної схеми, гр. ОСОБА_5 , виводить на невстановлені банківські рахунки, в подальшому конвертуючи їх у готівкову форму.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024050000000514 від 01 серпня 2024 року, надано правову кваліфікацію за ч.3 ст. 332 КК України.
Надані докази, що долучені до клопотання, а саме протоколи допиту свідків, протокол огляду предмету, а саме мобільного телефону, протокол огляду місця події, містять достатні відомості, які можуть вказувати на те, що у квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись засоби та документація щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронної документації на будь яких носіях, яка має безпосередній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокнотів, робочих зошитів з записами, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільного телефону, який використовує ОСОБА_5 , за допомогою якого останній надавав вказівки ОСОБА_7 та здійснює свою злочинну діяльність з координації дій ОСОБА_7 з організації переправлення осіб, через державний кордон України.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (розмір частки 1/1).
Відповідно до рапорту оперативного підрозділу УСР в Донецькій області ДСР НП України - вищезазначена квартира перебуває у власності громадянки Республіки Білорусь, а саме у рідної сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка у вищезазначеній квартирі і зареєстрована.
Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Таким чином, оскільки є ймовірність, що у квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись засоби та документація щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронної документації на будь яких носіях, яка має безпосередній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокнотів, робочих зошитів з записами, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільного телефону, який використовує ОСОБА_5 , за допомогою якого останній надавав вказівки ОСОБА_7 та здійснює свою злочинну діяльність з координації дій ОСОБА_7 з організації переправлення осіб, через державний кордон України, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та дозволити обшук у квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , в якій мешкає ОСОБА_5 ..
Що стосується клопотання в частині надання дозволу на відшукання мобільного телефону ОСОБА_6 , то вважаю, що в цій частіині клопотання не підлягнає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено, що мобільний телефон ОСОБА_6 має відношення до кримінального провадження і відповідно відповідає критерям, визначених ч.1 ст.234 КПК України. Сам факт перебування її в родинних відносинах з ОСОБА_8 , про що заявив слідчий під час розглґду клопотання, не є такою підставою.
Частиною 1 ст.236 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить рідній сестрі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення засобів та документації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронної документації на будь яких носіях, яка має безпосередній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокнотів, робочих зошитів з записами, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом та мобільного телефону ОСОБА_5 , в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 05 січня 2025 року включно.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено учасникам розгляду справи о 08 годині 25 хвилин 06 грудня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1